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本公司董事会及全部董事保护本公布实质不存在任何谬误记录、误导性阐发恐怕浩瀚遗漏，并对其实质的的确性、凿凿性和完满性接受个人及连带仔肩。
招商有限公司（简称本公司或招商银行）于2019年5月27日发出第十届董事会第四十五次集结告示，于5月30日以通信外决方式召开集会。聚积应参会董事15名，本质参会董事15名。集会的召开符合《中华黎民共和国公司法》和《招商有限公司规定》的有合法则。
本公司董事会及全部董事保证本告示实质不存在任何荒诞记载、误导性论述或者壮大漏掉，并对其实质的确切性、确切性和完善性承担个体及连带仔肩。
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