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金融教授;“毫无价值”的BTC已进入死亡螺旋
今年早些时候,比特币交易价格在7000美元左右。
德国最大的金融机构德意志银行(Deutsche Bank)法兰克福总部因涉嫌洗钱被当地政府突击搜寻。虽然新闻界继承以据称罪犯运用分散体系为进击目标，但越来越多的银行由于犯法构造处置惩罚付款而遭到观察。
11月29日，英国广播公司(BBC)报导称，由德国政府牵头的一项高调观察据称取得了德意志银行(Deutsche Bank)具有的服务器和文件，以进一步评价该行是不是为在英属维尔京群岛(British Virgin Islands)处置犯法运动的客户处置惩罚了3.5亿美圆以上的资金。
数字的差别
本年9月，《华尔街日报》(the Wall Street Journal)报导称，有900万美圆的犯法收益经由过程总部位于瑞士的加密钱银生意业务平台shapshift进行了洗钱。《华尔街日报》当时示意，它能够经由过程从Ethereum和比特币的大众区块链猎取的信息追踪不法资金。
作为回应，变形人说:
900万美圆(纵然这是真的)是shap移码在上述时间段内的生意业务量的0.15%。我们有优越的执法纪录，在环球13个差别国度的30多起观察中供应了珍贵的辅佐。我们险些天天都与其他生意业务所协作，经由过程一个旨在庇护用户和行业的自我监视构造变形，来辨认和阻挠小偷和罪犯。我们封闭了制裁名单上的一切国度。我们有一个内部反洗钱程序，运用区块链取证。
关于犯法分子来讲，应用加密钱银转移资金的风险峻大得多，而且不切实际，由于与菲亚特生意业务差别，经由过程运用公然的区块链收集探索者和像chain透析如许的公司，经由过程特定钱包处置惩罚的生意业务能够追溯到生意业务所。
比方，在韩国，名为PureBit的初次刊行硬币(ICO)退出圈套试图套现数百万美圆，这些钱是经由过程与供应该项目标资源一同消逝而取得的。
来自PureBit账户的资金被转移到该国最大的加密钱银生意业务所Upbit以后，Upbit险些马上封闭了欺骗运营商的账户，并冻结了这些资金。
看到在近来的洗钱案件与德意志银行(Deutsche Bank)和mega-scandal触及约2270亿美圆在比利时,丹麦银行罪犯和犯法集团的首选体式格局处置惩罚钱,特别是外洋离岸银行账户,仍然是传统的银行体系,只管严厉划定,显现一个贫困袭击洗钱运动的纪录。
重要加密钱银的地点能够被区块链分析公司标记，而且，包含Binance在内的很多世界上最大的加密钱银生意业务所已与chain透析和Elliptic等公司协作，袭击洗钱运动。
地道的范围差别
与900万美圆比拟涉嫌介入了变身的情况下,德意志银行的3.5亿美圆,丹麦银行的2270亿美圆,和几十个洗钱丑闻迸发在过去的几年中,展现一个清楚的差别范围和强度的环球银行体系已被犯法分子洗钱。
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