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摩根大通：BTC在“反乌托邦”环境下才有价值
根据该公司追踪的交易和地址，黑客平均每次黑客获得约9000万美元
总部设在美国和丹麦的区块链剖析公司Challecture的一份报告显现，在过去几年中，只要两个整体窃取了代价凌驾10亿美圆的暗码。
依据该公司追踪的生意业务和地点，黑客均匀每次黑客取得约9000万美圆，在很多重要的暗码市场上处置利润丰盛的犯法运动。
被盗资金怎样兑现？
连锁剖析等连锁剖析公司与重要的暗码钱银生意业务所协作，阻挠可疑生意业务进入生意业务平台体系。
比方，Binance，环球最大的加密生意业务公司，在2018年10月与Challenge协作处置惩罚洗钱问题。
关于生意业务所来讲，与区块链剖析公司的协作大大减少了处置惩罚生意业务或大概触及犯法运动的地点的义务。
虽然可以追踪比特币和以太网等区块链重要大众收集上的大部分生意业务，但犯法整体应用种种要领来胶葛生意业务及其泉源。
本月早些时候，当新西兰的一个暗码交换暗码被黑客进击时，Binance可以马上凝结被盗的用户资金。
方才检查过，我们凝结了一些资金。我不明白为何黑客不停向Binance发送信息。社交媒体味很快报导它，我们会凝结它。这对他们来讲是一个高风险的战略。
— CZ二进制( @cz二进制) 2019年1月16日
但是，关于保护优越的犯法构造来讲，比方近来研讨中观察的两个构造——链式剖析，假如可疑生意业务来自于在限定数据方面耐烦和老到的黑客，就很难追踪。
链式剖析报告中提到的两个整体，名为阿尔法和贝塔，听说均匀要等112天才转换和洗濯他们的资金，以确保政府没法追踪生意业务。
比方，Beta在一次黑客进击中等待了快要两年才收回被盗资金，以消弭大概被用来将构造与生意业务联系起来的证据。
报告内容以下:
黑客一般经由过程一系列庞杂的钱包和生意业务所转移被盗资金，试图掩饰资金的犯法泉源。黑客一般会观察到40天或更长时候的平静时代，他们不会转移资金，直到对偷窃的兴致消逝。一旦他们觉得平安，他们就会迅速行动。
隐秘洗钱
在接收《华尔街日报》采访时，链式剖析首席经济学家菲利普·格拉德威尔示意，即使是具有严厉的“相识你的客户”( KYC )和反洗钱( AML )政策的大型暗码生意业务，也很难袭击生意业务中被盗的资金。
重如果因为黑客假装生意业务的要领有所改进，链式剖析的研讨人员强调，阻挠可疑生意业务的唯一要领是生意业务所之间的协作。
“交换之间的协作也大大有助于在这个生态体系中袭击犯法。生意业务所之间的中立中间人可以在这项勤奋中发挥重要作用，”研讨人员补充道。
韩国的暗码交换正在构成一个协会
本周，韩国最大的四家暗码生意业务所Bithumb、UPbit、Korbit和Coinone成立了一个协会，袭击运用暗码钱银的洗钱运动。
这四家生意业务地点韩国主流媒体Hani取得的一份声明中示意，生意业务所、银行和政府之间的协作将进步KYC和AML行动的效力。
“生意业务所之间的协作将进步反洗钱政策的效力。假如生意业务所经由过程严厉的相识你的客户体系和监控生意业务，通力协作猎取客户身份，这将防备运用加密钱银洗钱，并为加密钱银生意业务制造更平安的环境，”生意业务地点CCN翻译的声明中示意。
假如暗码钱银生意业务市场的整体趋向是增强生意业务所之间的协作，它可以大容量防备暗码市场中的洗钱运动，阻挠黑客进击生意业务平台。
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