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曼哈顿区域的审查官称这是纽约首例数字钱银洗钱案件，两名被控告的人认可在运营一家贩毒公司，并经由过程西联汇款和数字钱银付出的体式格局洗钱数百万美圆。
该处所审查官办公室于2019年4月24日宣告的一份官方声明中称，Mark Sanchez和Callaway Crain认可在其网站和暗网上生意违禁物品以及洗钱的控告。
曼哈顿区域的审查官Cyrus Vance Jr.在声明中说，“被控告的人在其供应全方位效劳的网站上获得了代价数百万美圆的数字钱银和现金，同时他们向全美50个州的客户出卖了非处方类仿造类固醇和其他违禁物品。”
据报道，在2013年至2018年时期，Callaway和Crain在美国各地运送了1万包不法毒品，经由过程西联汇款和比特币作为首选付出体式格局，共获得数百万美圆的收入。
为了隐蔽资金来源，被控告的人经由过程第三方的加密钱包举行洗钱，然后再将其兑换成现金；别的，西联汇款则经由过程“假的身份，或来自外国的国际电汇”举行洗钱。
Sanchez和Crain认可犯有二级洗钱罪，以及第五级不法物品贩卖罪。被控告的人面对的最低刑期为两年半，讯断估计将于2019年7月12日举行。
跟着美国执法框架内不断地对数字钱银举行新的定义，这起案件代表了近来几起与数字钱银相干的执法新案例。
此前，在2019年4月23日，美国马萨诸塞大学一位21岁的门生因经由过程SIM卡交流欺骗偷取约750万美圆数字钱银而被判10年羁系。法庭文件细致记录了他的行动，个中包含了他从一位不肯泄漏姓名的加州数字钱银供应商那边转移了约莫500万美圆的数字钱银。
在2019年4月18日，美国金融犯法执法收集办初次宣告了对p2p数字钱银的处分体式格局。
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