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荷兰政府拘系了一位33岁的贩子因涉嫌经由过程加密敲诈行动欺骗投资者的控告。
荷兰税务机关的观察部门FIOD宣告，它已将两家私家有限公司的董事拘留，据称他曾被用作洗钱，敲诈和捏造运动的前哨。
该须眉于2017年入手下手他的公司。经由过程该公司，嫌疑人从投资者那边取得了资金，他们以为他们购置盘算机购置加密钱银。嫌犯从投资者处收集了约200万欧元（220万美圆）。投资者许诺每个月报答0.3比特币中心（BTC）（按现价盘算约为2,389美圆）。当投资者未能取得报答或他们的采矿盘算机时，他们入手下手忧郁。
经由观察，政府发明BTC采矿机以至从未购置过。最初，警员在2018年11月搜寻了他的屋子并发明了诸如行李箱，越野车和鞋子等奢侈品，并置信嫌疑人还将钱用在了摩托车和赌钱上。
据“纽约时报”报导，据称，在客户控告他敲诈以后，个中一位嫌疑人BTC矿业公司Koniz Trading在客岁宣告破产。
FIOD补充说，袭击洗钱是政府的优先事项，由于它是该国的“严峻”罪过之一。
本年早些时候，美国中央银行De Nederlandsche Bank（DNB）和荷兰金融市场管理局宣布了一份报告，该报告表明，加密钱银兑换和托管处理方案供应商必需取得允许，由于加密钱银带有“高金融犯法”风险。“在他们的报告中，这些政府诠释说：
“这些风险必需获得有用处理，这能够经由过程AMLD5 [第五欧洲反洗钱指令]供应的反步伐的国际协调来完成。”
其他国家，特别是马耳他，已入手下手正告其投资者加密敲诈。4月下旬，该国政府出头具名宣布指导方针，协助投资者辨认敲诈性加密项目。这是经由过程马耳他金融效劳管理局（MFSA）宣布的一份报告完成的。
报告中提到的问题包含投资者是不是须要庇护本身免受可疑项目的影响，特别是那些许诺取得丰盛报答的项目。
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