FATF将发布监管新规 将影响整个加密行业
据彭博社报道，金融行动特别工作组(FATF)将于6月21日发布一份说明，阐明参与国应如何对加密资产行业实施监督。
关于逐步苏醒的加密钱银市场而言，印度好像是一个不错的“试验田”，就连科技巨子Facebook也异常看好印度，并泄漏要在本地试运行他们设计中的稳固币GlobalCoin。然则近来有报导称，印度大概正在制订一套异常严肃的加密钱银羁系法案，依据表露的细节显现，新法案宣称持有、购置、出卖比特币等数字钱银都将被列为犯罪行为，大概面对1-10年羁系的严肃处分，并处以加密钱银收益三倍的罚款。与此同时，印度财政部长秘书也确认该加密羁系法案已预备提交给财政部长同意了。然则，真实状况会和媒体报导的一样吗？
印度加密钱银法案终究要来了？
多年以来，印度政府一直在构建加密钱银羁系框架，该国财政部长秘书Subhash Chandra Garg上周泄漏，一份拟议的加密钱银法案报告已预备好提交给财政部长，但该法案草案的任何细节还没有宣告。此前，Subhash Chandra Garg担任组建了一个草拟加密钱银法案的跨政府部门事情组。
然则，一些印度媒体却放肆报导已相识到了该法案的部份内容，虽然如今没法肯定这些媒体口中所称的加密法案是不是就是Subhash Chandra Garg专家小组提交的那份，但据报导显现，新的加密法案对印度加密行业的袭击力度异常大。同时，行业内专家也就社区对新法案关注的相干问题分享了本身的剖析看法，下面就让金色财经带人人一起来深挖本次印度行将宣告的加密钱银羁系法案。
未经证明的报导
依据两家印度媒体《经济时报》和Bloombergquint分别在4月26日和6月6日报导称，Subhash Chandra Garg提出的加密法案名称为《2019加密钱银禁令及官方数字钱银羁系》，然则这两家媒体都没有给出明白的音讯源，也没有供应任何确认法案正当性的证据。
印媒《经济时报》示意，印度多个政府部门已入手下手就《2019加密钱银禁令及官方数字钱银羁系》法案草案举办商量，而且这个音讯只是征引了一名不肯泄漏姓名的政府官员在某个不知名集会上的集会记录。
Bloombergquint表露的信息越发“斗胆勇敢”，他们宣称已看过了该法案草案，个中划定假如持有、购置、出卖比特币等数字钱银都将被列为犯罪行为，大概面对最高10年羁系的严肃处分。不过依据这篇报导中说起的法案摘录信息显现，印度政府应当只会对某些迥殊加密钱银运动实行责罚，并非要实行周全的加密钱银禁令。
那末，印度政府会袭击哪些加密钱银运动呢？
在Bloombergquint的报导中，记者Nikunj Ohri宣告了一段Subhash Chandra Garg提出的《2019加密钱银禁令及官方数字钱银羁系》加密法案摘录，个中写道：
“直接或间接地发掘、生成、持有、出卖、生意营业、让渡、措置或刊行加密钱银和任何加密钱银组合，或是处于任何目标或有企图直接或间接运用第8节第（1）款（e），（g）和/或（h）条目中提到的任何加密钱银运动，应根据中央政府在第一个清单中划定处以罚款，或不少于一年但可延伸至十年的羁系，或是二者兼有……”
随后，Nikunj Ohri在推特上宣告了这个法案摘录。
但Nikunj Ohri没有分享该法案中最重要的一个部份，即这个处分是针对一切加密钱银运动，照样仅限于非法运动。一名推特网友对Nikunj Ohri提出了质疑：
“为何不宣告法案的悉数内容，而是只宣告个中一个片断呢？据我们所知，这里提到的运动大概指的是洗钱等非法运动，而这也是印度政府明令制止的。”
“四大”管帐事务所之一安永区块链营业担任人兼政策剖析师塔尼·拉特纳（Tanvi Ratna）曾与印度政府合作过许多项目，她也对该法案举办相识读，并说道：
“从这段摘录中，你可以清晰地看到法案想要表达的内容，个中有一点提到，关于法案第八章某些条目中列出的运动，发起除以罚款或羁系，羁系时候从1年到10年不等。很显著，这是针对某些特定运动或企图的责罚，即洗钱等，这些责罚一般都是严肃的......所以假如说你因为洗钱等问题被羁系长达10年，实在没什么问题。”
印度依然没有明白加密资产定义
塔尼·拉特纳进一步指出，Bloombergquint记者Nikunj Ohri分享的印度加密钱银法案摘录中缺乏区块链羁系和政策中一个最重要的部份：假造资产组成的定义。她认为，定义假造资产组成重要包括以下两个方面：
1、假造资产须要怎样分类，比方证券型代币、照样实用型代币；
2、本次立法的适用范围。
事实上，这也是搅扰环球羁系机构指定加密律例的重要问题，因为“定义部份是空的”，所以险些可以判断这个法案草案还没有预备就绪。
限定90天内处置惩罚本身的加密资产，是真的吗？
依据Bloombergquint的报导，印度政府要求当前持有加密钱银的人在新的加密法案实行后的90天内必需措置本身持有的加密钱银，不然有大概遭到处分。
关于这件事，印度区块链和加密羁系消息和剖析平台Crypto Kannon团结创始人卡西夫·拉扎（Kashif Raza）示意，因为印度中央银行——印度贮备银行（RBI）已制止银行向加密钱银生意营业所供应效劳，因而印度人基础没有处所将本身持有的加密钱银兑换成法定钱银印度卢比。
因为银行限定举办加密生意营业，卡西夫·拉扎质疑政府此举是不是在勉励人们举办现金生意营业，然则假如人人都晓得90天以后持有加密钱银是违法的，谁还会去购置呢？或许，卡西夫·拉扎还指出，政府设置90天这个时候是不是意味着会有特地的政府机构根据市场价格来收买人们持有的加密钱银？关于这些问题，印度政府都有义务举办廓清。
卡西夫·拉扎还对政府怎样实行这一禁令表达了质疑，因为如今印度国内有约莫500万注册加密用户，想要让他们在短短三个月时候内恪守新律例好像并非一件轻易的事变。不仅如此，许多去中间化运用程序始创公司和项目已从银行和投资者那边取得了投资，岂非政府会把这些勇于创新的年轻人送进牢狱吗？
卡西夫·拉扎说道：
“假如这500万加密用户没有公然本身持有加密钱银，政府会拘留收禁他们的电子设备吗？假如他们宣告本身持有加密钱银，政府是不是情愿根据市场价格赎回这些加密钱银呢？”
修正“洗钱法”
Bloombergquint文章还指出：
“该法案草案发起修正2002年反洗钱法案[PMLA]，在法案的执法范围内将采购，持有，生成，出卖，让渡和措置加密钱银等生意营业包括进去。”
固然，这类看待加密钱银的做法并不使人惊奇。 哈蒂姆·侯赛因（Hatim Husain）是剑桥大学替换金融中间《环球加密资产羁系研讨》报告的合着者，他认为假如印度在反洗钱法案中归入加密钱银，那末依据当前的判罚规范区域最高可达10年羁系。哈蒂姆·侯赛因示意：
“根据印度反洗钱法案的划定，假如加密钱银持有人组成洗钱，那末就有大概遭到处分。如今，反洗钱法在加密钱银非法生意营业的有用运用中处于一个灰色地带，最重要的问题在于该法案的第四章，即对银行、金融机构和中介机构的反洗钱划定是不是会扩展到钱包运营商、比特币生意营业所或其他第三方比特币效劳。”
哈蒂姆·侯赛因置信本次对反洗钱法案的订正比引入一个新的法案更快，不过在任何状况下都须要取得议会的同意才见效。他强调说：
“在印度政府可以有用地在反洗钱律例下羁系加密钱银之前，的确有必要经由过程修正现行执法或其他体式格局进一步明白。”
为何说印度加密钱银用户无需惊愕
印度加密社区已催促民众不要手忙脚乱，卡西夫·拉扎分享了为何民众应当坚持岑寂的一些缘由：
起首，如今关于印度政府公布的最新加密钱银法案信息还异常少，纯真从Twitter上宣告的只字片语基础没法周全明白悉数法案的悉数状况；
其次，印度家钱银法案草案实在有两种，一种私家法案，一种大众法案，如今还不清晰是哪一种范例的法案。任何议员都可以引入或提交私家法案，但假如是大众法案就必需由财政部长或其他政府机构担任人同意提交。值得一提的是，一旦政府机构担任人提交了法案，那末在印度下议院取得同意的大概性就会更高。
就如今而言，卡西夫·拉扎重申该法案还只是一个立法提案，而且还没有获得同意，它还须要提交给财政部长且取得他同意以后才转化成为大众法案，并提交给下议院。假如下议院经由过程了该法案，还须要在上议院同意，然后由总统签订宣告——即使该法案获得了一切人的同意，仅示意其具有了宪法有用性，其他人仍可以就此提出异议。
安永区块链营业担任人兼政策剖析师塔尼·拉特纳还做了进一步廓清，她示意印度财政部长秘书Subhash Chandra Garg牵头的加密钱银专项事情组有权编写一份报告，供应有关印度加密钱银羁系的一系列发起，以至草拟一份法案。然则，法案不会自动变成正式的执法，因为须要财政部长同意和议会投票。实际上，此前就有一份加密钱银羁系草案在印度更政府部门之间通报评价，但一直没有采用任何行为。
另外，塔尼·拉特纳还泄漏了一个音讯，她示意本次印度媒体表露的多是一个旧的法案草案，而且已被政府谢绝，而Subhash Chandra Garg牵头的加密钱银专项事情组研讨的是一个新执法草案，效果印度媒体“摆了乌龙”，他们认为本身的拿到的是新法案，但报导的内容却来自旧法案。
印度央行对新加密钱银法案一窍不通
两家印度媒体《经济时报》和Bloombergquint的报导实在另有一个显著的差别，就是印度央行——印度贮备银行是不是介入草拟了这个法案。
印度政府此前已确认印度贮备银行是Subhash Chandra Garg牵头的加密钱银专项事情组成员，但Blockchain Lawyer公司创始人瓦伦·塞提（Varun Sethi）向印度贮备银行提交了一份信息权查询要求，效果在收到的复兴中该行否认了介入新律例的制订事情。瓦伦·塞提是在5月7日提交了信息权查询要求，并在6月4日收到了印度央行的复兴，个中示意他们没有收到其他政府部门要求草拟加密钱银新律例的音讯，他们也没有向其他政府部门发出了此类邀约。瓦伦·塞提示意：
“实际上印度央行没有提出过任何制止加密资产的禁令，我们还问过是不是有其他政府机构向印度央行提出这些发起...... 他们说没有。”
而在Bloombergquint 的报导文章里，有一段宣称新法案发起竖立一个数字卢布最为印度的法定钱银，而且中央银行会依据1934年的《印度央行法案》（RBI Act）对其举办治理。另外，该法案还将授与印度央行确认其他国度的数字钱银可否被认定为正当外币的权利。
印度介入了G20加密议论集会
虽然外界对印度加密钱银羁系有许多猜想，但有一点不可否认——印度新任财政部长尼尔马拉·西塔哈拉曼（Nirmala Sitharaman）很快就会收到Subhash Chandra Garg牵头的加密钱银专项事情组撰写的加密钱银法案了。如今，尼尔马拉·西塔哈拉曼正忙着和其他G20国度的政府官员议论加密相干问题。
在6月28-29日的G20峰会召开之前，G20国度财长和央行行长集会已于6月8-9日在福冈市举办。经由屡次关于加密资产的议论，包括印度在内的G20国度宣告了团结声明，确认将遵照金融行为迥殊事情组制订的规范来羁系加密钱银，他们将在本月末宣告一份关于加密资产的全新指导方针。另外，G20还愿望接收金融稳固委员会（FSB）和国际证券委员会针对加密钱银生意营业平台所采用的羁系步伐。
实际上，印度政府好像比较喜爱金融稳固委员会的羁系规范，比方客岁十二月宣告的央行“2017-18印度银行业趋向与希望报告”就是一个典范例子。 上周末，金融稳固委员会在G20集会上提交了一份报告，个中重申：
“迄今为止，金融稳固委员会认为加密资产如今不会对环球金融稳固组成严重风险，但他们确切引发了一系列逾越金融稳固的政策问题。“
比特币：www.btcmoney.cc
比特币； https://www.btcmoney.cc/detail/31058.html
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