菲律宾证券交易委员会希望在2019年对ICO进
菲律宾即将朝着保护其公民免受初始硬币（ICO）诈骗的潜力迈出一大步。
IdentityMind Global和BITPoint LATAM是拉丁美洲的加密钱银生意业务所，已宣告了一项新的KYC和AML合规伙伴关系。
现在，BITPoint已在巴拿马和秘鲁投入运营，并设计将其疆域扩展到拉丁美洲。该公司已在包含日本在内的五个亚洲国度开展业务。BITPoint是日本金融效劳管理局（JFSA）注册的为数不多的经由认证的数字资产生意业务所。
BITPoint入手下手在拉丁美洲开展业务，旨在经由过程秘鲁鞋底（PEN）和美圆供应疾速，平安和通明的体式格局来进修和生意业务主要的加密钱银资产。BITPoint许可生意业务SegWitCoin（BTC），比特币现金（BCHABC），以太坊，Ripple和Litecoin。
在批评此事时，运营总监Julian Geovo示意：
“我们与IdentityMind的协作为我们供应了必要的风险和合规手艺，以相识我们的用户是谁，相识他们的资金来源，并监控他们的生意业务，以防备潜伏的洗钱。最主要的是，在拉丁美洲，我们运用最先进的日本执法举行自我调节。“
IdentityMind的产物总监Neal Reiter如许说：
“Identity Mind是迄今为止环球假造钱银行业反洗钱解决方案的抢先供应商。自2013年以来，我们一直在40多个国度协助数字钱银和资产交流，跟着羁系要乞降手艺的生长，我们将继承在我们的平台内竖立特定的支撑。“
该协作伙伴关系将使BITPoint可以检测和防备身份敲诈和洗钱，自动化生意业务监控，协助辨认可疑运动，分派风险档案和评分，以及征询本地和国际制裁以及政治风险人员名单。
IdentityMind拉丁美洲贸易运营总监Mireille Aguirre强调，该区域正在见证金融科技的疾速增长。跟着传统金融生态系统的中断，用于KYC和AML的RegTech数字身份辨认平台旨在供应具有本钱效益的先进手艺，以支撑生长中的公司，使其相符本地和国际律例。
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