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西班牙警方称暗码自动取款机为洗钱的“盲点”_数字货币

[2021-02-10 19:44:06] 来源: 编辑:wangjia 点击量:
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导读: Blockstack获得美国证券交易委员会批准的令牌发行Blockstack是一个开源的分散式计算平台,已经获得SEC的许可 西班牙的执法部门加入了对SegWitCoin(BTC)ATM的日益增长


Blockstack获得美国证券交易委员会批准的令牌发行

Blockstack是一个开源的分散式计算平台,已经获得SEC的许可

西班牙的执法部门加入了对SegWitCoin(BTC)ATM的日益增长的指摘,这表明自动化机械在一个协助犯法分子的反洗钱盲点中运作。




西班牙警方在发明1000万美元的洗钱运动后作出批评,本地帮派应用这些机械向哥伦比亚和其他地方的贩毒者发送资金。

彭博社引述音讯人士的音讯称,该团伙租用了两台BTC自动柜员机,这些自动柜员机安装在马德里的办公室,许可犯法分子随便发送和吸收资金。

办公室在一个看似正当的加密生意营业和汇款营业的前面运转。据报导,ATM用于将资金从银行账户转账到加密交换机,然后用于购置加密钱银以赞助毒品生意营业。

在揭破该团伙时,西班牙警方查获了自动取款机,另有四个冷钱包和约20个含有BTC的热钱包。

据新闻报导,警方现在正在勤奋竖立被拘留收禁的数字资产与自动取款机生意营业之间的联络,这可能进一步连累该团伙。

警方的批评是对BTC自动取款机的最新袭击,近几个月来环球各地的指摘越来越多。

近来,因为忧郁洗钱,温哥华政府宣告他们正在检察是不是完整制止加密ATM。此前有报导称本地犯法分子将这些机械用于相似目标,躲过了传统的付出渠道,这些渠道将激发反洗钱程序。

经由过程银行或受羁系的加密钱银生意营业举行生意营业一般须要举行身份考证,作为相识“敲诈”,“洗钱”和“恐怖主义融资”的“相识客户”合规请求的一部分。

但是,加密自动取款机只须要很少的步骤来考证其用户的身份,在警员和其他执法机构的鼻子下为洗钱供应后门。

西班牙羁系机构是不是会接收这一发起并限定或制止机械,以防备未来发作相似的犯法,另有待视察。


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