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韩国“四大”比特币交易所面对来自银行的严厉反洗钱检察_数字货币

[2021-02-10 19:18:57] 来源: 编辑:wangjia 点击量:
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导读: Algorand宣布提前回购,Algo短时上涨45%此次规则更还导致部分交易所 ALGO 退币权上涨 100%。来自韩国的最新消息表明,在银行效劳更新的过程当中,比特币生意营业所面临着商业银行检察


Algorand宣布提前回购,Algo短时上涨45%

此次规则更还导致部分交易所 ALGO 退币权上涨 100%。

来自韩国的最新消息表明,在银行效劳更新的过程当中,比特币生意营业所面临着商业银行检察程度的惊人增进。政府间金融行为迥殊工作组(FATF)继承催促列国对加密行业实行更严厉的羁系掌握。这依据报告,从牛逼他B链,2019年7月29日。



银行请求AML压力

韩国的“四大”比特币生意营业所——Upbit,Korbit,Bithumb和Coinone,并未发明银行效劳流程的更新是一般的轻风。依据本地媒体平台BChain的报告,商业银行请求从这些生意营业所举行更严厉的反洗钱(AML)掌握,作为继承供应银行效劳的先决条件。

报告表明,更严厉的检察是因为近来的FATF指导方针请求加密企业更多地恪守反洗钱律例。在新的FATF指导方针出台之前,据报导,“四巨子”大概每六个月更新一次银行存取,几乎没有任何停滞。

韩国的商业银行也请求这些严厉的反洗钱合规步伐作为庇护本身免受诉讼的一种体式格局。FATF指导方针使银行在任何触及加密钱银生意营业的洗钱案件中都要累赘执法责任。

本年早些时候,Bithumb是五个生意营业所的一部分,赞同在用户落空资金的情况下获得全额补偿。此挪动适用于这些平台掌握以内和以外的两个实例。

韩国银行的此举是加密环球对加密营业检察的一部分。一些好处相干者以至号令政府在制订健全的执法和许可数字立异之间获得均衡。

更多封闭火线?

针对比特币生意营业的更严厉的AML掌握的涌现也为这些平台带来了分外的本钱累赘。提及在B链,一个在该国的来往说的匿名官员:

“为了到达这个规范,缺少运营本钱的中小型商业网站大概会从市场上消逝。”

据BTCManager 4月份报导,因为该国所谓的挑战性市场状态,Coinnest被迫封闭其营业。这一新举措大概会致使更多平台休业。

在2018年,四大巨子中只要一个想法赢利。Bithumb的丧失以至使其他两家生意营业所相形见绌,这两家生意营业所本年以赤色完毕,这标志着韩国加密生意营业市场的问题。


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