制止匿名账户是第一步，韩国金融效劳委员会想要直接羁系加密钱银交易所_数字货币

[2021-02-10 19:10:52] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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导读： 币圈用户信息遭大规模泄漏，火币、币安相继发布风险提示至于是谁家信息泄漏，最好的鉴别方式是某个手机号只注册过某一个平台韩国金融效劳委员会（FSC）部属的金融情报部门（FIU）披露了一项直接羁系加密钱

币圈用户信息遭大规模泄漏，火币、币安相继发布风险提示

至于是谁家信息泄漏，最好的鉴别方式是某个手机号只注册过某一个平台

韩国金融效劳委员会（FSC）部属的金融情报部门（FIU）披露了一项直接羁系加密钱银生意业务所并将其归入羁系体系的设计。现在，FIU经由过程对银行的行政指点间接掌握加密钱银生意业务所。

一名FIU官员8月6日示意，政府将经由过程引入金融行为迥殊工作组（FATF）发起的“加密钱银生意业务允许轨制”，进步加密钱银生意业务的透明度。
FIU治理和计划主管Lee Tae-hoon说：
“《特定金融生意业务信息的报告和运用法案》代表了FATF对加密钱银宣布的国际标准。假如国民议会能经由过程这一法案的修正案，那末就能够有用防备经由过程加密钱银的洗钱运动。”
Lee在国民议会办公室举办的一场公然听证会上宣布了上述发言。
“假如修正案获得立法者的同意，我们能够经由过程从现在经由过程商业银行举行的间接羁系转向直接羁系，从而进步羁系的有用性。”
关于生意业务所治理方面，加密生意业务所与执法圈均指出，羁系部门要想银行向加密钱银生意业务所供应实名账户，首先要处理的问题是要确保一切生意业务所都有与传统金融公司雷同品级的实名认证和反洗钱体系。
继本年6月FATF宣布新规，请求环球加密钱银生意业务所同享客户信息以后，韩国已入手下手行为。上个月，韩国第二大金融团体新韩银行入手下手采用更严厉的步伐剖析生意业务所账户和搜检生意业务，旨在完全取销国内的匿名加密钱银生意业务。
而本次韩国金融效劳委员会斟酌直接羁系生意业务所更是显现了其羁系立场。
只管韩国早在客岁1月就制止运用匿名银行账户生意业务加密钱银，但这依旧没法完全处理问题。许多小型加密钱银生意业务所经由过程暗中向投资者供应企业银行账户赢利，这类账户也被称为“蜂巢账户”，现在政府还没有处理这个辣手的问题。
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