美国证交会专员着眼于百慕大加密货币的监管框架
Peirce说关键是学习，学习和借用其他国家实施的有效政策。
虽然比特币和其他加密钱银一般与非法运动有关，但近来数百万美圆触及富国银行的圈套强调了传统银行怎样用于增进非法交易。
加州格伦代尔富国银行分行前司理Hakop Zakaryan周一认可有罪，应用其职位辅佐举行1400万美圆的洗钱圈套。
Zakaryan因涉嫌捏造银行账户，子虚身份，捏造的亚美尼亚共和国护照和退税等敲诈运动而面对长达30年的羁系。这位34岁的白叟已认可了一项银行敲诈罪。
依据美国检察官办公室的说法，他应用本身的态度，经由过程向富国银行防损部门供应子虚信息，使凝结的敲诈账户再次活泼起来。
“Zakaryan在他的认罪协定中认可，他应用本身在格伦代尔担负银行司理的职位来”冻结“富国银行因涉嫌敲诈而凝结的银行账户。依据认罪协定，Zakaryan打电话给该银行的防损部门并供应子虚信息以冻结银行账户，纵然他晓得阴谋家正在运用敲诈性身份。扎卡里安认可，他辅佐这些阴谋家，由于他们向他支付了数千美圆的现金。“
状师办公室泄漏，2014年7月，Zakaryan因冻结一个持有29,453美圆的敲诈账户而取得3,000美圆。洗钱圈套发生在几年的过程当中，触及数百个运用假身份或被盗身份建立的银行账户。
据报道，美国国税局收到7,000份假征税申报表，请求退款总额为3,800万美圆。该机构厥后发放了1400万美圆的退款。
观察此事的官员示意，这与格伦代尔状师亚瑟·夏钦（Arthur Charchian）于2018年12月被告状的圈套雷同。查西安也认可有罪。
美圆和其他法定钱银越来越多地用于洗钱和赞助种种其他非法运动。上个月，美国财政部长史蒂芬Mnuchin 说一个接收CNBC采访时说，他不认为违法运动已成功地举行了现金。
他还说，
“我们将确保比特币不会等同于 瑞士编号的银行账户，这明显对金融系统构成了真正的风险。”
依据加密钱银研讨公司Messari的说法，在阴郁收集上花费的比特币（BTC）每花费1美圆就会洗掉800美圆的现金。
富国银行是美国第三大银行，具有1.9万亿美圆的资产。
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