Bitfinex母公司向美国法院提交搜证请求，拟追回被凝结的8.8亿美圆资金_数字货币

[2021-02-10 18:08:18] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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导读： Bitfinex的母公司iFinex Inc.于2019年10月18日向美国南加州中区地方法院提交了一份搜证程序（Discovery）申请，内容涉及其暂时无法获得的8.8亿美元资金，这些资金与该加密

Bitfinex的母公司iFinex Inc.于2019年10月18日向美国南加州中区地方法院提交了一份搜证程序（Discovery）申请，内容涉及其暂时无法获得的8.8亿美元资金，这些资金与该加密货币交易所和Crypto Capital和其他实体的支付处理关系有关。

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要点：

Bitfinex的母公司iFinex Inc.于2019年10月18日向美国南加州中区地方法院提交了一份搜证程序（Discovery）请求。 Bitfinex示意，该公司提交的请求旨在追回Bitfinex托付给Global Trade Solutions AG（也称Crypto Capital）的8.8亿美圆资金。 Bitfinex自2018年12月起就没法运用Crypto Capital托管的8.8亿美圆资金，因为这家付出处置惩罚公司宣称其在波兰、葡萄牙、英国和美国的银行账户已被政府机构查封或凝结 Bitfinex的母公司iFinex Inc.于2019年10月18日向美国南加州中区地方法院提交了一份搜证程序（Discovery）请求，内容涉及其临时没法取得的8.8亿美圆资金，这些资金与该加密钱银交易所和Crypto Capital和其他实体的付出处置惩罚关联有关。
Bitfinex请求传唤Rondell“Rhon”Clyde Monroe，并请求TCA投资银行和信任公司（TCA Bancorp）的副总裁Monroe出示文件。iFinex注册地在英属维尔京群岛，它的这份请求是依据《美国法典》第28章1782节(a)提出的，这是一项联邦执法，许可美国法院运用搜证东西来辅佐非美国的诉讼。因而，假如该请求取得同意，将许可对个中所述的外国案件举行取证和提交文件。Bitfinex首席财务官Giancarlo Devasini在提交请求的同时提交了一份支撑声明。 Bitfinex示意，该搜证请求为了追回Bitfinex托付给Global Trade Solutions AG（也称Crypto Capital）托管的8.8亿美圆资金。Bitfinex宣称，Crypto Capital自2014年以来一向向加密钱银交易所供应付出处置惩罚商效劳，但主如果在2017年至2018年时期，当时Bitfinex因为遭到美国银行的压力，与台湾的银行拒却也营业关联。
Bitfinex进一步宣称，最少从2018年12月起，该公司就没法运用Crypto Capital托管的8.8亿美圆资金，因为这家付出处置惩罚商宣称，其在波兰、葡萄牙、英国和美国的银行账户已被政府机构查封或凝结。Bitfinex已或设计在所有这些国度提起执法诉讼，试图追回这些资金。
Bitfinex还以为，Crypto Capital运用了TCA Bancorp的一个或多个账户，以轻易交易所资金的转移。Bitfinex示意，Monroe具有的信息和文件将有助于证实这一关联，并证实Bitfinex对该8.8亿美圆的索赔属实。
据Bitfinex称，Monroe和TCA Bancorp经由过程英国实体G.T.S. Resources Limited（别名Spiral Global Development Limited）持有Bitfinex 3.06亿美圆的资金，该实体由Reginald Fowler全资具有。Bitfinex示意，直到2018年12月，它才晓得Crypto Capital与Fowler的关联。Fowler现在正在接收美国检察官办公室的敲诈观察。据称，Crypto Capital还将Bitfinex 3.55亿美圆的资金存放在波兰的Spoldzielczy银行账户中，别的2.18亿美圆则存放在葡萄牙的3家银行中。这三笔款子的总额为8.8亿美圆。
另外，Bitfinex在该搜证请求中请求Crypto Capital供应一些美国银行的所有权和账户运用情况，这些银行包含汇丰银行（HSBC）、花旗银行（Citibank）、美国银行（Bank of America）、太阳信任（Sun Trust）、道明银行（TD Bank）、美国合众银行（US Bank）、富国银行（Wells Fargo）等。这些信息旨在协助Bitfinex竖立与在波兰、葡萄牙和英国等实体持有的资金之间的关联。

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