以区块链、数字中国为幌子传销构造6个月吸金3.2亿_数字货币

[2021-02-10 18:04:53] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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导读： 2019年9月25日，由江苏省连云港市海州区检察院提起公诉的卢某等人组织、领导传销活动案二审宣判：维持一审原判的罪名及主刑。关于Crypto合规，SEC在想什么？如果未来网络足够去中心化，早期预售

2019年9月25日，由江苏省连云港市海州区检察院提起公诉的卢某等人组织、领导传销活动案二审宣判：维持一审原判的罪名及主刑。

关于Crypto合规，SEC在想什么？

如果未来网络足够去中心化，早期预售发行的证券有很大可能被定义为非证券，当然关于去中心化的定义，是由SEC自行考量的，目前并没有明确的标准。

打着“区块链”“互联网金融”“电子商务”“数字中国”的幌子，短短6个月，生长下线30层，吸纳会员账号1.09万余个，吸取投资额3.2亿元……2019年9月25日，由江苏省连云港市海州区审查院提起公诉的卢某等人构造、指导传销运动案二审宣判：保持一审原判的罪名及主刑。至此，该新型互联网传销圈套以其构造职员落入法网了结。
GGP积分 6个月风行全国
“错过了比特币，你不能再错过GGP积分，我才投了两个月就赚了几万块，这可比银行来钱快，再不动手就来不及了。”2016年1月的一天，江苏省连云港市海州区的张女士到补习班接孩子回家，在和先生闲谈时发明了一个叫作“GGP共赢积分”的新型投资项目，补习班先生的一番引见让她非常心动，但她也心存疑惑“天下真有这么好的事变”？“这但是北京的项目，你到网上搜搜到处都是报导，怎么可能骗人呢？”不由得引见人的引诱，张女士交了1万元注册成为银卡会员，经由过程引见人给本身的账号密码，内里有2000个GGP积分，根据网站划定，以每周最多3%的比例开释GGP积分到另一个比特币网站上举行生意业务，没过多久，张女士发明本身的GGP积分在比特币的网站上敏捷升值，点击提现，几万元轻松到账。赢利的张女士非常欣喜，正准备把这个项目引见给亲朋好友，没想到GGP积分倏忽在比特币网站上大幅度代价降低，她越想越以为这是个圈套。
2016年3月，连云港市公安机关接匿名举报，卢某等人以“互联网+”为幌子在连云港区域推行“假造钱银GGP共赢积分”项目，经由过程互联网生长会员交纳会员费，并采纳假造积分变现的红利形式，疑似收集传销。
经由观察发明，这是一个提议于北京，掩饰全国的吸金圈套。2015年11月起，卢某等人在北京依托注册竖立的环球通用(北京)科技有限公司在互联网上运转“环球通用共赢积分”项目，该公司虽然表面上的营销方向是经济贸易征询和企业治理征询等，但本质是让人经由过程费钱注册会员或高价购置一些并不被认领的商品取得积分。该公司根据投资额肯定会员级别，离别以5000元、1万元、5万元、10万元作为普卡、银卡、金卡和钻石卡的会员规范，并以投资额5∶1的比例开释响应的GGP积分，比方普卡会员即具有1000个GGP积分。具有积分的会员能够在国内比特币线上生意业务平台BTC100网站上(现已住手运转)将本身的积分举行生意业务变现。银卡会员王先生就用本身的2000个GGP积分举行生意业务，刚入手下手1个GGP积分要5元钱，慢慢地涨到了1个积分10元钱，但王先生不知道的是，这背地是环球通用(北京)科技公司经由过程背景支配GGP积分价钱造出的红利假象，以此吸收更多的投资者到场。
假借“区块链” 一夜暴富
经观察，这个神奇公司和背地的主要操盘手浮出水面。1977年诞生的卢某，中专毕业后不停追求生财之路，做过私募基金，开过国粹班。2015年，他因犯滥伐林木罪被北京市西城区法院实用缓刑。其间，他依旧想着一夜暴富，经由过程本身开设的“弟子规文明院”做慈悲，不停熟悉社会各界人士追求新的投资项目。不久后，他熟悉了成某、于某等人，成某有过相似的产物履历，于某有手艺有市场，王某则有雄厚的社会关联，几人一拍即合，将眼光盯在了假造钱银上。
随后，以卢某为首的几名“股东”借助互联网向全国推行“GGP共赢积分”项目生长会员，设立环球通用(北京)科技公司入手下手公司化运营。卢某这伙人设立的“公司”可不简朴，个中有处置过金融行业的专业职员，有投资过假造钱银的履历人士，有担负大学教授的高级学问分子，另有控制种种关联和人脉的“社会人”等等。他们在北京市朝阳区、丰台区等发达区域中心地段设有数个楼层的办公所在，下设产物部、办公室、手艺部、客服部等部门，按期对员工举行金融学问培训，其财务、产物、手艺、公关、宣扬、市场开发等部门各司其职，打造了如正规公司一样的专业化运营形式。
刚入手下手，卢某等人借助团队本身的社会关联和朋侪圈不停宣扬“GGP共赢积分”项目，并逐步在全国各地生长代办和下线。为了疑惑更多的大众参与，他们以并不存在的智能化养老、旅游地产、农业、实业投资、动力矿产等范畴的项目协作，辅以“区块链”这一噱头，配以“数字钱银时期”“手艺革命的新一轮刷新”等一系列疑惑人心的宣扬案牍诳骗投资者信托。斟酌到“区块链”关于大部份人来说是比较生疏的，卢某一伙人在北京的一些集会场合召开“互联网金融”论坛等，诳骗部份主流媒体协助宣扬，并应用“数字中国”这一契机，假借官方声响疑惑受众。
遮天蔽日的宣扬拉来了投资会员，背景支配带来了高额利润，有人投资、有人参与，这一吸金构造敏捷生长壮大。如此案中的禹某，以其出租车公司老板的身份，应用其人脉广的上风，在微信群和朋侪圈频仍转发关于GGP和电子钱银的文章。禹某本身投资了数十万元，还应用本身的影响力不停生长身旁同事、朋侪、部属一同参与投资GGP项目，带着本身的下线到北京列入项目年会。而禹某本人经由过程比特币网站提现320万余元，仅禹某的下线就有26层，下线账号达1300多个，传销金额5700多万元。
锁定传销本质严把“入罪”关
案件备案后，海州区审查院竖立专案组，实时参与，指导公安机关侦察取证。该案体量大，证据烦琐，涉案人数浩瀚、涉案金额巨大，案件怎样定性？浩瀚涉案者该怎样辨别行动性子？办案审查官对照传统传销案件，发明该案显现诸多新特点：假借“科技+金融+商务”等多重名义炒作，疑惑性强；以公司化体式格局运作，分工明白，专业性强；线上传销、线下传销相结合，构造性强；拔高宣扬平台，宣扬度广等。针对这些，办案审查官紧扣案件“命门”，从收集传销的职员架构、宣扬内容、公司的收支等方面集合打破，出力处理案件定性问题。
办案审查官经由过程查阅公司管帐账册发明，公司的收入绝大部份来自会员入门交纳的会费，购置商品的只占小部份，以至许多会员基础没有购置产物，公司赢利的本质在于“下线”的若干、新人的到场以及交纳的会费。停止案发，公司账面收入2亿多元，个中1亿多元用于托盘，即炒积分为会员制作红利的假象，另外还用于宣扬用度、集会用度、员工工资、网站开发、市场开发用度、送还客户投资款、发放股东分红以及开发下一轮新圈套“大康健”等。部份股东从公司套走大额资金，比方成某经由过程出售给公司数十万元的家具套现1150万元，王某经由过程采购书画套现近300万元，卢某以购置房产的名义拿走2000万元等。办案审查官经由过程对照公司收支明细、传销平台电子数据，确认了买产物送积分系幌子、项目收入来源于生长下线，锁定了其传销本质。
由于该案涉案人数浩瀚，怎样对该案中触及职员举行辨别，把好“入罪”关，完成精准袭击，成了搅扰办案审查官的又一难题。“传销构造一般是一种‘金字塔’型的贩卖形式，因而对犯罪嫌疑人的构造、指导行动的肯定较难题。一般意义上，在传销构造中除了最底层的贩卖职员，其他层级的传销职员都存在肯定的构造、指导行动，因而正确理解传销构造中的构造、指导行动特别主要。”办案审查官说。
起首就是要正确认定职员条理。经由专案组讨论研究，对指导者身份的认定，应从担任治理的局限、在营销收集合的层级、涉案金额等三个方面举行综合斟酌。因而，办案审查官将该起传销案件嫌疑人分为提议人、区域传销头子、对构造的竖立扩大起症结作用的职员三个条理，离别根据该角色在GGP传销运动中详细所起的作用，严厉根据司法解释的划定，从严认定为构造者、指导者。
另外，对未参与传销运动职员、对因证据问题没法肯定传销作用的职员严厉依法出罪。如朱某、姜某作为直接传销职员，经由退查，没有证据证明其在个人的GGP收集图所起的构造、指导作用，因而实际不清、证据不足，依法认定其不够罪。
追加拘系力图罪当其罚
案件审理中，针对发明的部份犯罪嫌疑人相关于已拘系的同案犯在传销运动中所起的作用更加症结这一状况，海州区审查院实时作出追捕决议。如被取保候审的成某作为公司的股东，同时也是GGP项目标提议人之一，对该项目标推动起到了主要作用，是传销构造的顶层职员，其在审查起诉阶段翻供，对涉案的大额款子否定，且取保候审时期存在不予合营传唤的情况，据此，海州区审查院在审查起诉阶段依法对其作出拘系决议。
因案情庞杂，海州区法院两次开庭，并于2018年12月29日一审讯断。一审法院认定卢某犯构造、指导传销运动罪，判处其有期徒刑五年，并处罚金100万元，与其前罪所犯滥伐林木罪数罪并罚，实行有期徒刑六年，并处罚金100万元。该构造其他成员被判处有期徒刑二年至六年不等，并处罚金10万元至80万元不等。被告人对此不服，于2019年1月7日提起上诉，连云港市中级法院经开庭审理，以为该案证据确实充分，斟酌到部份被告人有建功表现，9月25日，二审法院裁定保持一审原判的罪名及主刑，对部份职员的罚金数额举行了调解，如并处卢某罚金95.5万元。

审查官点评

江苏省连云港市海州区审查院第一审查部审查官助理(审查员)梁晶晶：
大数据已警示我们传销的爆发式、井喷式增进态势，据统计的传销讯断来看，自2013年传销案件司法解释出台后，全国涉嫌传销案件陡增。现在的传销不再是过去口口相传的形式而是借助微信、语音视频聊天室等社交平台，打着“金融立异”的旗帜，以“资本运作”“花费投资”“收集理财”“众筹”“慈悲相助”等为名处置新型传销运动。
正如本案中，卢某等6位提议人，决议创设“环球通用共赢积分”项目，俗称“GGP”项目，并借着电子钱银的高潮，搭建假造钱银线上生意业务形式，却没有通知投资者幕后托盘支配价钱子虚繁华的原形，掩饰其终究转移资产的目标。名义上，他们以买产物送积分才成为会员，而实际上会员只是充值而不领产物，会员是从层层叠叠的拉人头投资中赢利，然后到BTC100网站中卖币套现，营造出一种关闭的相似区块链的生意业务形式。为了扩大影响，进步知名度，他们一度约请近万人召开宣讲会，应用媒体宣扬，经由过程收集平台和公司实地造势，敏捷在全国生长了大批会员。传销观点屡见不鲜，手腕纷繁庞杂，我们惟有擦亮眼睛，认清本质，服膺任何故生长人头或许会员投资作为返利根据的，切勿到场。
办案之余，审查官曾堕入思索，为什么传销的戏码频仍演出？头昏眼花的传销项目，已从捉住人们逐利的原始欲望，到塑造如梦如幻难以谢绝的引诱，在胜利学的加持下，掌控人们的心思诉求。正如本案，许多传销参与者明知产物和代价相差悬殊，也明知层级的不停扩大和一般传销千篇一律，但由于被传销头子洗脑，以为本身是“区块链+比特币”新型环球化经济海潮的弄潮儿和掌舵者。对此，审查官提示，每一份幸运来源于实际，每一次胜利起步于勤奋，惟有踏踏实实，务虚朝上进步，方能完成本身的幸运。
文/杨占厂张愚宗申
审查日报
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