二元期权圈套蔓延到加密钱银，美国立法者有时间采用行为_数字货币

[2021-02-10 17:42:50] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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导读： 香港为加密交易所带来牌照香港正在加紧努力，正式监管香港的加密货币交易所。美国羁系机构试图停止二元期权圈套，因为它们正在进入加密范畴并变得越发智慧。主流金融和加密钱银日趋严密地交错在一起。

香港为加密交易所带来牌照

香港正在加紧努力，正式监管香港的加密货币交易所。

美国羁系机构试图停止二元期权圈套，因为它们正在进入加密范畴并变得越发智慧。

主流金融和加密钱银日趋严密地交错在一起。就在一年多之前，集合金融巨兽试用区块链或加密解决方案的主意是不可设想的。
当前，加密钱银的生意业务从未像如今如许。在过去的几周中，重要介入者都推出了比特币期权和期货平台，从而使全新的投资者能够运用加密钱银。
关于加密爱好者来讲，与主流金融举行更广泛整合的每一个实例都值得庆贺。关于加密钱银的很多反对者而言，这些新的生意业务体式格局只是为地痞部门打开了一扇门，该部门的不稳定大概会带来严重后果。
然则跟着二元加密钱银选择权的日趋进步，新一代的骗子试图开释投资者的资金，使美国证券生意业务委员会和商品及期货生意业务委员会等羁系机构忙于敷衍。仅在过去的两个月中，美国商品生意业务委员会就袭击了在美国运营的代价凌驾1500万美元的敲诈性二元期权设计。
二元期权平台已是一种高风险的投资战略，一般基于在线且难以羁系。不幸的是，关于很多没有经验的投资者来讲，导航二元加密钱银选项比说起来轻易。
什么是二元期权？
二进制称号，本质上是二进制。这类期权生意业务要领之所以得名，是因为投资者只要两个相反的效果：牢固金额或什么也没有。二进制选项的观点很轻易明白。
投资者在将来的特定时代押注基本资产的代价。二元期权的效果是一个简朴的是/否命题。假如他们是准确的，他们能够兑现先前商定的奖金。假如没有，投资者一般会空手而归。
有很多二元期权合约，客户大概有资历取得少许退款，但这些合约相差甚远。因而，二进制选项也称为“全有或全无选项”。
虽然二元期权是一种固有的高风险生意业务要领，但有些期权却在由美国羁系机构（即CFTC或SEC）羁系的注册生意业务所上市。依据FBI的说法，大多数二进制选项可经由过程大批在线平台取得，个中很多不符合严厉的美国律例要求。
一切加密钱银生意业务要领的不幸事实是，一直存在被敲诈诳骗的高风险。二元期权生意业务也是云云。因为既能够在线运营，又能够应用这些平台的庞大数目，执法和羁系机构很难袭击牛仔服装。
CFTC的前状师，肯尼赫兹·佩里状师事务所的合伙人布雷登·佩里（Braden Perry）对Cointelegraph示意：“从表面上看，二元期权不是敲诈性的，”然则，基于互联网的平台的激增已证实对诈骗者是一个有效的环境：
很多二元期权产物在生意业务所上市，并遭到羁系。然则像外汇和加密钱银生意业务一样，很多基于互联网的平台也涌入了市场，而且跟着这类激增，敲诈性促销设计，高估报答率以及没法博得胜利的时机也增加了。”
投资者怎样受骗？
光是潜伏资产的代价就错了的远景，并不是投资者因二元期权而吃亏的唯一门路。并不是一切平台都是同等的。佩里向Cointelegraph诠释说，二元期权生意业务是能够支配的，纵然在胜利出价后，也会致使投资者赔本：
“一些介入者正在运用支配软件来支配该体系，因而'胜出'的竞标最终会失利。这是一些投资者赚了大钱的新范畴。在有正当产物的处所，还会涌现非正当产物。重要原因是缺少清楚的羁系构造以及在没有监视的情况下竖立市场的才能。”
让投资者从其资金中分出的典范战略是谢绝贷记帐户或了偿客户用度。能够实行此操纵的要领从反复作废提款要求到控告客户本身在其平台上的敲诈行为，所在多有。
与其他很多敲诈性车辆一样，身份盗用也很广泛。投资者应一直小心交出信用卡，护照，账单或任何其他个人数据的任何副本。将一切这些或悉数供应给敲诈性的二元期权平台能够使歹意行为者盗取您的身份。
敲诈性平台大概很难发明。不管圈套须要何种投资体式格局，圈套中最广泛的迹象之一就是能够带来庞大的低风险报答。依据FBI的正告，敲诈性二元期权网站会在社交媒体，生意业务网站和留言板上宣告没法兑现的许诺，以吸收毫无戒心的客户。
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他们还因锅炉房操纵的打来电话而惹怒投资者，在这类情况下，推销员试图诳骗无邪的客户“千载一时”的时机。Delta Exchange首席实行官Pankaj Balani通知Cointelegraph，二元期权的短暂成熟意味着它们被支配的风险更高。Balani还向Cointelegraph诠释说，投资者应当意想到网上急忙构建的敲诈平台：
“近来涌现了很多二元期权平台。疾速阅读个中的一些内容就能够通知您，它们已很急忙。大多数此类平台未指定其价钱泉源。在如许的场合举行生意业务存在风险，因为他们的产物很轻易被支配。”
CFTC出台了数百万美元的ATM代币禁令
只管二元期权生意业务对加密行业而言相对较新，但骗子却很快在码头上发明本身，面临着高额罚款。CFTC 于 11月1日宣告，纽约一家法院已敕令被指控的人针对触及加密钱银ATM硬币的投资敲诈圈套付出425万美元的罚款。纽约东区法院针对多个实体作出敲诈和调用客户资金的敕令。
被指控的人包含遍及环球的个人和公司实体，包含Blake Harrison Kantor和Nathan Mullins，以及四个公司实体：位于特克斯和凯科斯的Blue Bit Analytics，位于英国的Blue Bit Banc和两个纽约-Mercury Cove和G. Thomas客户效劳。
只管处分只是在近来才实行，但CFTC的假造钱银迥殊工作组于2018年4月16日初次提起诉讼，控告被指控的人敲诈。依据CFTC的说法，被指控的人将经由过程将Blue Bit Banc投资转换为ATM硬币而调用了经由过程二元期权取得的客户资金，并通知投资者他们值得大批资金。
Balani通知Cointelegraph，虽然加密钱银范畴的期权生意业务是一个主动的生长，大概会致使更广泛的采纳，但他对峙以为二元期权对投资者和全部行业都是一个退步：
“加密钱银原始期权的增进是一个好兆头，它将有助于进步机构介入度并削减加密钱银市场的历久波动。二元期权在这里是一个破例，很多二元期权平台经由过程向客户出卖梦duration以求在短时间内取得天价收益的妄想吸收了客户。二元期权是高风险产物，在生意业务这些产物之前，应当完整相识二元期权的机制。”
1100万美元的庞氏二元期权设计
11月对二元期权诈骗者罚款425万美元是CFTC在过去两个月中第二次胜利罢工。10月16日，羁系机构下发民事执法行为袭击圈学会。
CFTC在新闻稿中宣告，它将对这家内华达州公司及其一切者David Gilbert Saffron举行敲诈性招徕，盗用和注册违背，触及金额为1100万美元的二元期权设计。
CFTC追溯到2017年12月，宣称Saffron和Circle Society敲诈性地征集了最少代价1100万美元的比特币和法定钱银来生意业务外币和加密钱银对的场外二元期权。
据称，Saffron许诺供应高达300％的天文学收益，从而吸收了毫无戒心的投资者。Saffron并未根据商定运用投资者资金举行二元期权生意业务，而是将资金转移到本身的钱包中以付出之前的介入者，这是庞氏圈套的教科书示例。CFTC主席希思·P·塔伯特（Heath P.Tarbert）回应了很多人的主意：
“像本案中所说的那样，敲诈性设计不仅用血汗钱诳骗了无辜的人们，而且还要挟着损坏这些新兴市场的负责任生长。”

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