丹麦金融机构丹斯克银行（Danske Bank）被卷入与爱沙尼亚分行有关的大规模洗钱丑闻，据称在八年内洗钱了2,230亿美元。
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丹麦金融机构丹斯克银行（Danske Bank）被卷入与爱沙尼亚分行有关的大规模洗钱丑闻，据称在八年内洗钱了2,230亿美圆。依据本周发明于2012年的文件，丹麦银行爱沙尼亚分行让一批来自俄罗斯的精选客户将其资金转换为金条，以协助隐蔽资金。
丹麦银行爱沙尼亚分行用金条洗钱
由于爱沙尼亚的一家分行被控告向离岸客户汇入数十亿美圆资金，丹斯克银行介入了一个洗钱诡计已经有一段时间了。该银行总部位于哥本哈根，是丹麦最大的金融机构，该公司的零售银行掩饰500万客户。观察职员细致申明，从2007年到2015年，爱沙尼亚丹斯克银行分行发送了2230亿美圆的可疑付款。
大规模的洗钱丑闻继承向民众表明，金融业者运用种种方法来掩饰其运动。本周的报告表露，丹麦最大的放贷机构许可某些客户（大部分来自俄罗斯）运用金条来隐蔽他们的财产。记者伊琳娜·雷兹尼克（Irina Reznik），奥特·乌梅拉斯（Ott Ummelas）和弗朗西斯·施瓦茨科普夫（Frances Schwartzkopff）写道，该银行在爱沙尼亚的分行让客户“依据可追溯至2012年中期的文件，将其资金转换为金条和金币”。
爱沙尼亚Danske银行分支机构转移的黄金数目未知，然则内部文件称“当地私家银行客户”与其他选定客户一同运用了该效劳。研讨指出，假如客户购买了250克或更多的黄金，他们将无需证书即可取得黄金。另外，假如爱沙尼亚分行现已破产的客户示意情愿将贵金属“历久保留”，那末他们就没必要恪守任何反洗钱指南。观察记者强调，他们所看到的一些信息显现了“霍华德·威尔金森签订的”黄金促销文件。威尔金森是拉脱维亚和立陶宛爱沙尼亚丹斯银行的前生意业务主管，尽人皆知，他是举报人，起首揭露了该举报者。对民众形成的2000亿美圆丑闻。依据数目，丹斯克的爱沙尼亚分行运用两个差别的黄金生意业务商来处置惩罚定单。Reznik，Ummelas和Schwartzkopff撰写的观察报告指出：
一名合伙人处置惩罚了凌驾300,000欧元（当时相当于6公斤）的定单，并从奥地利薄荷糖购买了黄金；据介绍，另一台用于较小的定单，没有给供应商定名。Danske对大定单收取0.5％的用度，而小定单收取的佣金高达4％。
洗劫了万亿美圆，假如银行家付出小额罚款，就能够防止下狱
丹麦银行洗钱丑闻被称为 “欧洲有史以来最大丑闻”，来自爱沙尼亚的洗钱资金从俄罗斯，拉脱维亚，塞浦路斯，英国，中国，瑞士和土耳其流出。爱沙尼亚金融监督局细致指出，该银行动弗拉基米尔·普京，他的堂兄伊戈尔·普京以及俄罗斯安全局（FSB）治理资金。然后在2019年9月25日，爱沙尼亚分行前执行官艾瓦尔·雷赫（Aivar Rehe）于2007年至2015年自杀身亡。丹麦银行（Danske Bank）的股票在2018年也下跌了一半，投机者以为该股票的下跌是由于丑闻形成的。只管洗刷了2000亿美圆，但丹麦金融机构仅付出了15亿瑞典克朗（2.25亿美圆）来挑选慈善机构。
Danske银行的丑闻表明，只管政府和税务机构正在袭击数字钱银用户可能要洗钱的小数目，但天下上最着名的银行也是最大的洗钱者。天下领先的银行每一年协助洗钱凌驾2万亿美圆，被罚款的数额很小。银行家没有被判入狱，银行和政治人物也被许可入侵普通人的一样平常金融运动。
金融业者采纳的是奇特的战略，例如用黄金隐蔽资金，镜像生意业务，空壳公司，蓝筹股和正当的资金夹杂手艺。丹斯克银行（Danske Bank）丑闻带来的启发表明，天下司法系统异常糜烂，被工资支配。这是由于只管政客专注于制止现金并宣称加密钱银的重要运用情势是洗钱，但银行卡特尔和官僚机构每一年仍在盗取和隐蔽数万亿美圆。
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