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据报导，印度中心观察局（CBI）在触及比特币的诓骗案件中有一名官员已被备案，他之前是Bitconnect圈套的受害者，据称诉诸极度手腕来收回他的钱。
由CBI官员讹诈
据本地媒体周五报导，据报导，CBI已备案了本身的检查员Sunil Nair，据称是从古吉拉特邦的印度贩子Shailesh Bhatt讹诈了5万万卢比（约合700,506美圆）。
依据CBI的说法，Nair运用了该局的Gandhinagar办公室电话给Bhatt打了个电话，并要挟要由执法局（ED）和所得税局采用执法行动，要挟“要用比特币赚取黑钱”。该出版物补充说，依据该案的《第一信息报告》（FIR），Bhatt既没有“在任何情况下都与比特币有关”，也没有“在任何情况下都被通缉，控告或作证”。
依据该国的《防备糜烂法》和刑事同谋，已对奈尔及其朋友克里特·马德胡拜·帕拉迪娅（Krit Madhubhai Paladiya）进行了一同案件登记，后者与他一同串谋讹诈巴特。CBI的一名高级官员周五通知IANS出版物，“该机构在古吉拉特邦的苏拉特和甘地纳加尔的6个所在进行了搜寻，这些所在位于检查员Sunil Kumar Nair和一个名为Krit Madhubhai Paladiya的私家居处。”
讹诈的复杂情况
此案与客岁2月浮出水面的严重圈套有关，触及比特币，绑架和其他一些讹诈行动。首先是巴特（Bhatt）告状古吉拉特邦（Gujarat）的阿姆雷里（Amreli）区域警员，他们绑架了他并讹诈了200 BTC和3200万卢比（约450万美圆）的现金。闭路电视录相证实了警员Jagdish Patel，检查员Anant Patel的讹诈和勒芒总监以及其他八名警官被捕。
然则，巴特本人也被控告参与绑架为Bitconnect事情的两个人– Piyush Savalia和Dhaval Mavani –讹诈2256枚比特币，11000莱特币和1450万卢比现金。据报导，客岁5月，刑事观察部（CID）在苏拉特对巴特及其9名朋友进行了FIR注册。
CID犯法警员总局局长Ashish Bhatia当时诠释说，Bhatt向Bitconnect投资了2万万卢比，但其提议人在一月份封闭了他们的市肆并进入地下。为了收回投资，Bhatt和他的朋友据称以所得税局官员的身份绑架了Savalia，随后绑架了Mavani，并强制他向他们转移比特币。“ Bhatt和他的朋友讹诈了总价值为155.21万万卢比的比特币和现金。厥后，他们在本身之间分配了比特币。巴特保留了约莫700枚比特币。”
然则，古吉拉特邦CID正在观察此案，而CBI没有参与。Nair的名字最早是在客岁2月的CID观察时期提出的。CBI FIR称，据称他通知Bhatt，他有充足的证据证实他从Mavani“讹诈比特币”。然后，他运用CBI的办公室电话给巴特打了电话，“使他遭到严肃效果的要挟，使他被执法局（ED）和所得税袭击，由于他从非法行动中赚了黑钱，还请求行贿1万万卢比处理此事， FIR补充道。
商洽以后，“生意业务终究以5,000万卢比完成，Bhatt向Nair付出了4.6万万卢比，” CBI泄漏。然则，Nair在接下来的几天内继承请求运用CBI的办公室电话付出更多款子。依据国际情报局的说法，“直到厥后巴特才意想到没有针对他的此类案件，而且他被检查员欺骗了。”
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