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朝鲜涉嫌经由过程香港区块链公司洗钱_数字货币

[2021-02-10 17:29:00] 来源: 编辑:wangjia 点击量:
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导读: 以太坊联合创始人:希望我们可以与中国的加密货币互通Consensys创始人约瑟夫·鲁宾(Joseph Lubin)表示,他希望中国的数字货币能够与以太坊以及其他公共和开放存取区块链互操作。 朝鲜一


以太坊联合创始人:希望我们可以与中国的加密货币互通

Consensys创始人约瑟夫·鲁宾(Joseph Lubin)表示,他希望中国的数字货币能够与以太坊以及其他公共和开放存取区块链互操作。

朝鲜一直在经由过程其在香港建立的区块链公司洗钱,此举旨在回避对地痞国度的国际制裁。




《朝鲜日报》报导,在对在香港建立的一家名为海事中国的航运和物流公司提出疑心后,团结国安理会制裁朝鲜委员会在一份报告中提出了这些控告。
该报告细致引见了委员会观察的效果,指出在团结国政府的雷达下,由区块链驱动的航运公司被用作将数百万个加密钱银兑换成现金的战线。
据悉,中国海事的唯一所有人是一个名叫朱利安·金的人,别号托尼·沃克。被发明他曾多次尝试在新加坡的银行从公司提取大笔资金。
依据委员会的报告,这家运输公司介入了普及几个差别国度的约5,000次加密生意业务,据称这使资金来源难以追踪。
不过,该报告指出了朝鲜洗钱行为的有力证据,该行为可能会致使大批加密钱银被洗现金。
朝鲜现在被消除在国际付出系统以外,除其他问题外,还遭到对其核计划生长相干的严肃国际制裁。
据称,朝鲜经由过程在香港的区块链公司举行加密生意业务,经由过程供应离开电网猎取现金的门路,有效地回避了制裁。
除了洗钱以外,该报告还发明有证据证实朝鲜内部还会发作进一步的加密欺骗和敲诈,包含在国度掌握下将儿童打扮成黑客和收集窃贼。
该报告还发明有证据表明,朝鲜运用所谓的“鱼叉打鱼”手艺举行了普遍的黑客进击,被以为致使偷窃总额凌驾20亿美圆。
观察效果表明,朝鲜正继承滥用加密钱银和区块链手艺来回避国际制裁和勉励收集犯法。

但是,只管团结国强调了这些问题,但仍不清晰各机构怎样开展工作,以阻挠朝鲜政府应用这些时机处置犯法活动。


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