维卡币传销案最新进展,其联合创始人Konstantin Ignatov目前已认罪,目前面临最高90年监禁
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由于主权玻利瓦尔的购买力几乎变得一文不值,委内瑞拉一直在遭受快速通货膨胀的困扰。
据英国广播公司BBC本日报导称,维卡币(OneCoin)传销圈套团结创始人Konstantin Ignatov认可介入了这起代价数十亿美圆的诈骗案,其于10月4日签订了认罪书,现在面对最高90年的羁系。
Ignatov于2019年3月在洛杉矶国际机场被捕后,认可多项控告,包含洗钱和敲诈。只管面对长达90年的牢狱之灾,但他还没有被判刑,据报导,除了潜伏的税务违规行为外,他不会由于在维卡币(OneCoin)中的角色而面对进一步的刑事控告。
(图片来自:pexels.com)
维卡币传销圈套触及资金已达44亿美圆,另一名领导人至今仍在逃窜
据BBC报导,总部位于保加利亚的维卡币(OneCoin)母公司成立于2014年,只管观察职员控告该公司经由过程传销圈套筹集了40亿欧元(约合44亿美圆)资金,但其迄今仍在运营。
另外,报导还提到,Ignatov还供应了更多针对其姐姐(即维卡币另一名头子Ruja Ignatova)的细节,后者也被称为“加密女王”,据称其经由过程维卡币协助洗钱近4亿美圆,Ignatov在法庭上示意,他的姐姐从保加利亚的家里获得了一本护照和前去奥地利和希腊的机票。
Ignatov说,Ignatova会把指摘维卡币(OneCoin)的人看做是“冤仇者”,并畏惧她身旁的人会把她交给FBI。Ignatov还说,他雇了一名私家侦探来寻觅其姐姐,其失落以后,他就再也没有和她说过话。
据悉,Ignatov于11月6日作证说,他姐姐Ignatova逃窜后,陪伴她的平安职员泄漏称,Ignatova曾与讲俄语的人见过面,而据Inner City Press的创始人Matthew Russell Lee泄漏称,Ignatova已得到了一名未签字的俄罗斯富豪的支撑与庇护。
至今,Ignatova照旧下落不明。
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