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美国将严格执行以FATF为规范的加密钱银划定规矩_数字货币

[2021-02-10 17:19:34] 来源: 编辑:wangjia 点击量:
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导读: MakerDAO多抵押Dai已上线,新增抵押品仍在考虑中目前有7个代币正在考虑中,未来能够添加哪些代币也将由MKR持有者投票决定。美国政府将严格实行与金融行为迥殊工作组(FATF)发起的规范相似的


MakerDAO多抵押Dai已上线,新增抵押品仍在考虑中

目前有7个代币正在考虑中,未来能够添加哪些代币也将由MKR持有者投票决定。

美国政府将严格实行与金融行为迥殊工作组(FATF)发起的规范相似的加密钱银划定规矩。金融犯法执法收集(Financial Crimes Enforcement Network)重申,其“游览”划定规矩实用于加密钱银。与此同时,美联储(Federal Reserve)在一份新报告中指出,稳固资产大概对美国金融体系组成风险。
据报道,美国金融犯法实行收集(Fincen)主任肯尼斯·布兰科周五示意,将严格实行加密钱银反洗钱(AML)划定规矩。Fincen是美国财政部的一个分支机构,其任务是袭击洗钱运动,庇护美国金融系统不被不法运用。
该局请求处置钱银效劳营业(包含加密钱银生意业务所和钱包效劳提供商)的加密钱银公司同享客户信息。具体来说,“游览”划定规矩请求它们核实客户的身份,辨认3000美圆以上资金转移的原始方和受益人,并在存在生意业务敌手方的状况下将该信息传递给生意业务敌手方。

“游览划定规矩”最早由Fincen于1996年宣告,作为美国一切金融机构“反洗钱”规范的一部分。2013年3月,该划定规矩被扩大到实用于加密钱银生意业务所,并在本年5月宣告的加密行业指点中获得增强。
路透社(Reuters)指出,5月份的指引曾令一些企业觉得疑心,由于它们原本以为该划定并不实用于它们。上周五,在区块链分析公司chain分析家掌管的一次集会上,布兰科说:
游览划定规矩实用于CVCs可兑换的假造钱银,我们希冀你们将恪守。
他重申,我们希冀行业会恪守。我不知道这有什么令人震惊的,这不是什么新鲜事,”这位主管泄漏,“游览划定规矩”是处置加密钱银营业的钱银效劳企业最常见的违规行为。他补充说,Fincen自2014年以来一直在进行检查,包含确保恪守“游览划定规矩”。
Fincen实行的“反洗钱”划定规矩与FATF发起的划定规矩相似。FATF是一个政府间决策机构,其主旨是制订袭击洗钱和赞助恐怖主义的国际规范。本年6月,FATF宣告了针对加密资产和相干效劳提供商的新指南。

在6月份于日本举办的20国团体领导人峰会上,美国和其他国度重申了它们对实用FATF规范的许诺。20国团体(G20)财长和央行行长也一样宣告了实行这些步伐的许诺。但是,加密行业在运用这些划定规矩时碰到的应战引发了一些担心。这些划定规矩没有执法约束力,但谢绝恪守的国度大概会被列入黑名单。
与Fincen一样,FATF也发起环球加密资产效劳提供商和羁系机构实行相似于“游览划定规矩”的划定,并给他们从6月起一年摆布的时候来实行。但是,FATF设定的资产门坎是1000美圆或1000欧元。本年10月,金融行为迥殊工作组泄漏,其“评价将迥殊关注列国实行这些步伐的状况”。Fincen是不是会进一步更新其加密资产的划定规矩还有待视察。
美联储将“稳固”列为金融稳固的风险
就在布兰科发表声明的同时,美国联邦贮备委员会周五宣告了一份报告。这份60页的报告中有一个特地议论稳固的章节,美联储已将其列为美国金融体系的潜伏风险。

在认可立异的优点的同时,美联储以为,“一个稳固的付出收集敏捷完成环球范围的大概性,带来了与金融稳固、钱银政策、提防洗钱和恐怖主义融资、消费者和投资者庇护相干的主要应战和风险。”
在Facebook宣告天秤座项目设计后不久,一些国度对这类数字钱银示意了担心。一些美国国集会员曾试图封闭该项目,一些国度也加大了在央行数字钱银方面的勤奋,以与天秤座对抗。美联储示意,现在不盘算刊行本身的数字钱银,在Libra在美国正式推出之前,必需处理一系列应战。

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