区块链再掀高潮怎样谨防披着区块链马甲的圈套？_数字货币

[2021-02-10 16:53:30] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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导读： 买点跟区块链有关的XX币，一夜之间就能变成百万富翁、千万富翁……听到这样靠炒币一夜暴富的故事，你是否心动了？殊不知，心动的同时，可能你离骗局也不远了。中行首次使用区块链债券发行系统发行200亿两

买点跟区块链有关的XX币，一夜之间就能变成百万富翁、千万富翁……听到这样靠炒币一夜暴富的故事，你是否心动了？殊不知，心动的同时，可能你离骗局也不远了。

中行首次使用区块链债券发行系统发行200亿两年期小微贷款专项金融债

12月4日，中国银行公告称，该行已于12月3日在境内完成2019年第一期200亿元小型微型企业贷款专项金融债券发行定价，募集资金专项用于发放小微企业贷款。

中新网北京12月5日电(记者李金磊)买点跟区块链有关的XX币，一夜之间就能够变成百万富翁、万万富翁……听到如许靠炒币一夜暴富的故事，你是不是心动了？却不知，心动的同时，大概你离圈套也不远了。
跟着区块链再次掀起高潮，一些不法分子打着“区块链”的旗帜，经由过程刊行所谓“假造钱银”等体式格局，运用人们想要一夜暴富的心思来敛财，实在是以区块链之名行不法集资、传销、欺骗之实。

区块链创意配图。陈盛/图片泉源：SIPAPHOTO
“区块链”圈套套路多
2008年，一个自称名叫中本聪的人宣布了一篇名为《比特币：一种点对点的电子现金体系》的文章，并在2009年公然了初期完成代码，比特币由此降生。
比特币，恰是区块链手艺的第一个胜利运用。跟着比特币价钱的狂涨，让不少人将区块链跟假造钱银联络在了一同。而这一点也被一些心怀叵测的人运用，八门五花的“XX币”项目舒展开来，而这实在许多都是圈套。
中国政法大学区块链金融法治研讨中心主任胡继晔对中新网记者示意，区块链只是一个中性的手艺，是一个基于分布式帐本的手艺，但许多人一孔之见，误以为区块链就是发币炒币，这是毛病的。
现在，已有许多人上当受骗。比方，2018年被警方查处的“普银币”，声称是一种以海量藏茶作为典质的假造钱银，投资人可将普银币放到假造交易平台上生意，以此赚取差价。但实在背地的套路是套上区块链的马甲，然后子虚宣扬，许诺高收益，支配价钱走势。效果3000多人受骗，最高个人丧失300万元，涉案金额3.07亿元。
一样已被查处的“大唐币”，也是打着时下爆红的“区块链”观点，背地的套路是自行支配大唐币逐日升值幅度，而且设置“持币生息奖”吸纳会员，对10个层级、148人构成的营销团队设置“团队功绩奖”，短短18天就生长了1.3万余会员，狂揽8600余万元资金。
再如，你大概想投资区块链理财，被人邀请进“除你以外满是骗子”的直播间或许微信群，让你小赚一把欺骗你的信托后，诱使你把大额资金投入平台，再举行幕后操控榨干你的财帛，随后骗子们团体消逝。相似的消息触目皆是。
胡继晔示意，任何一个新的事物出来，往往会有人来借着这个新生事物举行欺骗运动，尤其是区块链关于一般民众来讲显得“神奇而嵬峨上”，于是就有人运用人们一孔之见同时又想一夜暴富的心思来“空手套白狼”。

区块链漫画。张舰元制图
“区块链”圈套有啥特性？
纵观这些打着区块链名号的圈套，实在并不是真正基于区块链手艺，而且有许多显著的特性，包含网络化、跨境化显著；欺骗性、引诱性、隐蔽性较强；存在多种违法风险。
依据银保监会、中心网信办等部门团结宣布的《关于提防以“假造钱银”“区块链”名义举行不法集资的风险提示》，这些圈套运用热门观点举行炒作，假造项目繁多的“嵬峨上”理论，有的还运用名人大V“站台”宣扬，以空投“糖果”等为引诱，声称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强迷惑性。
现实操作中，不法分子经由过程幕后支配所谓假造钱银价钱走势、设置赢利和提现门坎等手腕不法牟取暴利。
一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的项目刊行代币，或打着同享经济的旗帜以IMO体式格局举行假造钱银炒作，具有较强的隐蔽性和迷惑性。
别的，不法分子经由过程公然宣扬，以“静态收益”(炒币升值赢利)和“动态收益”(生长下线赢利)为钓饵，吸收民众投入资金，并威逼投资人生长职员到场，不停扩大资金池，具有不法集资、传销、欺骗等违法行动特性。

区块链创意配图。陈盛/图片泉源：SIPAPHOTO
羁系力度在不停加大
鉴于以区块链为噱头的圈套不停出现，羁系部门实时出台范例步伐，加大羁系力度。
早在2013年，央行等部门下发《关于提防比特币风险的关照》，请求各金融机构和付出机构不得展开与比特币相干的营业。
2017年9月份，央行、中心网信办等部门下发《关于提防代币刊行融资风险的通告》，将代币刊行融资定性为“一种未经同意不法公然融资的行动，涉嫌不法出售代币票券、不法刊行证券以及不法集资、金融欺骗、传销等违法犯罪运动”，并请求“种种代币刊行融资运动应当马上住手。已完成代币刊行融资的构造和个人应当做出清退等部署”。
2019年1月，国度互联网信息办公室宣布《区块链信息效劳治理划定》，请求区块链信息效劳提供者和使用者不得运用区块链信息效劳处置伤害国度安全、骚动扰攘侵占社会秩序、侵占别人合法权益等执法、行政法规制止的运动。
蚂蚁金融效劳团体副总裁蒋国飞示意，“区块链手艺不等于炒作加密钱银。没有现实代价锚定的加密钱银，不该该是区块链产业的生长方向。应当小心种种假借区块链名义的圈套，让这个本该发生更大代价的手艺自身成为牺牲品。”
胡继晔示意，关于羁系部门来讲，各相干羁系部门应当竖立谐和机制，尽快制订和完美规章、范例性文件，完美立法与羁系；同时，关于一般投资者要举行恰当性治理，设立必要的门坎，如科创板、新三板都设立了门坎。“力图将借着区块链制作的圈套祛除在抽芽当中。在高潮中坚持岑寂的思索，不能让区块链像P2P一样一哄而起，终究一地鸡毛。”

区块链漫画。张舰元制图
怎样辨别和提防圈套？
关于一般投资者来讲，要准确和理性对待区块链，不要自觉置信信口开河的许诺，建立准确的钱银看法和投资理念，实在进步风险意识。
胡继晔示意，要想防骗，最主要的是万万不要听信忽悠。别的，也须要鼎力大举提高区块链学问，要让一般投资者晓得什么是区块链，核心内容究竟是什么，消弭老百姓关于区块链的误区。
中国信息通讯研讨院云盘算与大数据研讨所所长何宝宏以为，要提示人人郑重投资，不要自觉跟风投资，阔别这些打着区块链的旗帜而搞着不法集资、传销、欺骗的圈套。
详细来看，要辨认圈套能够看该项目是不是真的运用了区块链手艺，查清团队和项目背景、网站内容、项现在景形貌，如果有模糊不清，或许过于信口开河，那末十有八九是圈套。
世界上最好赚的钱是想一夜暴富人的钱。正如银保监会主席郭树清所言：高收益意味着高风险，收益率凌驾6%的就要打问号，凌驾8%的就很风险，10%以上就要预备丧失悉数本金。(完)

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