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闪电贷：DeFi项目新玩法，如何攻击MakerDao获取7亿美金。
Maker将在2020年2月21日将此类合约进行表决。拟议的合约将激活治理安全模块（Governance Security Module），并防止此类闪电贷攻击。
引见
Maker及其Dai稳固币是以太坊上最受迎接的去中间化金融（DeFi）项目，智能合约锁定了约7亿美圆。Maker协定依赖于智能合约中编码的治理流程。MKR代币持有人可以投票替代现有的治理合约，投票与MKR的持有量成正比。MKR代币的总数约为987530 ，个中选定的钱包或合约持有大批代币：
· [Maker治理合约：192910 MKR] · Maker基金会：117993 MKR · a16z：60000 MKR · 0xfc7e22c6afa3ebb723bdde26d6ab3783aab9726b：51291 MKR · 0x000be27f560fef0253cac4da8411611184356549：39645 MKR
注重：Maker治理合约包括多方的MKR令牌。
治理进击
2019年12月，Micah Zoltu指出了怎样进击治理合约。基本思想是积聚充足的MKR代币，用进击者歹意的治理合约替代现有的治理合约。如许，歹意治理合约便可以使进击者完全控制体系，并撤回体系以及Dai中的任何抵押品。
为了削减所需的MKR代币数目，他发起在对新的治理合约举行投票时实行进击。现在，在治理合约中已锁定192,910个MKR代币。然则，假如将两个或三个合约与相似的代币分发并行地举行投票，则进击者将须要较少的代币。
如下图所示，这类状况过去常常发作：
显著的进击战略是经由过程智能合约对所需的MKR代币举行众筹，并向每位进击者付出肯定份额的奖金。然则，进击者大概须要积聚约莫5万个MKR代币，才有机会在没有Maker注重到这些行动的状况下进击体系。
1.A从闪电贷流动性供应者（如Aave或dYdX）中提取贷款。
2.A实行一些行动（比方，对Uniswap，Fulcrum，Kyber等举行套利生意业务）。
A了偿了利钱的闪电贷。
闪电贷之所以有用，是因为以太坊虚拟机的设想体式格局：
假如在该生意业务时期的任何时候，闪电贷失利，那末全部生意业务将被复原。因而，A可以无偿负担贷款风险，假如没法了偿贷款，那就像从未负担过一样。流动性供应者也取得了成功：他们只要在A可以了偿贷款的状况下才借出资金。
应用闪电贷和 Oracle举行支配套利
2月14日和2月18日，发作了两起触及闪电贷的事宜，致使bZx住手了平台。在第一笔生意业务中，单笔闪电贷就可以赚取1193 ETH（约298250美圆）的利润。该生意业务运用智能合约实行，该合约在wBTC上开设了Fulcrum的空头头寸。在统一笔生意业务中，该笔生意业务从Compound借出了wBTC贷款，并在Kyber的Uniswap储备金上举行了wBTC的生意业务，致使滑点终究也下降了Fulcrum的价钱，可以在bZx的预先评价中找到完全的详细信息。
（优等仓注：Fulcrum 是一款供应简朴、有用的贷款和保证金生意业务体式格局的产物，并称现在是首个也是唯一完全无需信托的保证金平台，免受权、免手续费，也无需建立账户。）
一样，第二起事宜发作在2月18日，在一次生意业务中赢利2378 ETH（约600000美圆）。该生意业务触及初始借入7500 ETH以在Synthetix 的 sUSD 上买入多头头寸。
Oracle支配以削减所需的流动性
关于进击，假定50k MKR就充足了。纵然在实践中，代币的数目大概会更多，闪电贷款的观点怎样使Maker的平安难以保证，而不会形成治理耽误。以一种稚子的要领，进击者可以借一笔小额贷款购置5万个MKR代币。
以现在的汇率，进击者须要约莫485000 ETH来购置该数目的MKR，只要一个生意业务所Kyber有充足的可用容量。然则，进击者还可以应用多个生意业务所从Kyber购置38k MKR，从Uniswap购置11.5k MK，从Switcheo购置500 MKR，算计378940 ETH。这个数字依然很高，但已削减了近100,000 ETH！
进击者可以运用上面的 Oracle操纵战略来有用下降Kyber和Uniswap上的MKR价钱。这是MKR的两个最大的供应者，而且显现出轻易遭到oracle价钱支配的影响，须要进一步剖析以肯定MKR价钱可以下降若干。然则，在像wBTC如许的流动性较低的代币上，进击者可以将价钱波动支配约莫285％。
取得充足的流动性
纵然运用oracle操纵，也须要大批ETH来实行对Maker的进击。进击者可以经由过程在统一笔生意业务中提取两笔闪电贷款来增添其流动性。Aave和dYdX庇护本身免受从新进入的损害，而且在单笔生意业务中仅许可一笔闪电贷款，然则进击者可以在统一笔生意业务中从这两种协定借用ETH。
组算计划
明显，可以将众筹和闪电贷结合起来。运用约107k ETH的可用流动性，有大概从Kyber取得约10800 MKR。如许一来，多个进击者就可以将算计50k MKR的所需数目削减到约莫39.2k MKR。正如非正式的Twitter观察显现，好像有些人确切对这类进击感兴趣：
还应注重，排名前四的帐户持有人（实际上是五个，但不斟酌当前的Maker治理合约）可以在无需众筹的状况下实行进击。
最好的进击机遇
一旦可以经由过程闪电贷池取得充足的流动性（运用或不运用oracle操纵的组合），任何人都可以接受Maker治理合约。当流动性池到达该阈值时，一旦Maker入手下手投票，Maker就须要确保MKR代币分配得尽量少。假如在此投票过程当中的任何时候分发MKR都可以应用此破绽，则可以褫夺任何抵押品。
进击者将可以盗取代价7亿美圆的ETH抵押品，并可以随便制造新的Dai。因为Dai被用作其他协定的支撑抵押品，因而这类进击将普及全部DeFi项目。另外，进击者还可以应用他的Dai生意业务代价约2.3亿美圆的其他钱银。
对策
Maker 应订正新的治理合约，防备闪电贷进击它的体系。具体来说，Maker 基金会应当可以搜检新的治理合约中是不是存在歹意代码，并赋予充足的时候做出回响反映。最低限制，新的治理合约不应在单个生意业务中见效。如许，进击者大概没法从进击中赢利，从而没法了偿闪电贷。
假如进击者没法了偿闪电贷，那末进击就永久不会发作。
Maker将在2020年2月21日将此类合约举行表决。拟议的合约将激活治理平安模块（Governance Security Module），并防备此类闪电贷进击。
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