香港财政司司长陈茂波在周三的年度预算演讲中说，香港可能很快会加强对加密货币领域的监管，以更好地符合国际反洗钱规范。
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2月27日音讯，香港财政司司长陈茂波在周三的年度预算演讲中说，香港大概很快会加强对加密钱银范畴的羁系，以更好地相符国际反洗钱范例。
陈茂波表露，“细致发起”将在本年晚些时候到来，他说新划定是为了针对假造资产效劳提供商（VASP），VASP包含加密钱银生意业务所和钱包托管提供商。
“VASP”是反洗钱金融行为迥殊工作组（FATF）在其最新“游览划定规矩”指南中运用的统称。该划定规矩客岁宣布，其中最有目共睹的指令是游览划定规矩：请求“假造资产效劳提供商”或VASP在举行1,000美圆或更高金额的生意业务时表露客户信息。请求的信息包含发件人和收件人的姓名，地理位置和帐户细致信息。
在香港之前，多个区域已开始运用该划定规矩对VASP举行羁系。美国依据该国重要的反洗钱法《银行保密法》(BSA)制订了FATF指引的相似观点。2013年，金融犯法实行收集(FinCEN)决议，BSA应实用于加密钱银行业。在这一发起中，FinCEN还确认了BSA游览划定规矩的实用，并于2019年5月宣布了本身的VASPs指南。2013年，金融犯法执法收集（FinCEN）决议将BSA应用于加密钱银行业。在该发起中，FinCEN还确认了BSA游览划定规矩的实用，并于2019年5月宣布了针对VASP的指南。2015年，因为Ripple公司“有意违背”BSA划定规矩，被处以45万美圆罚款。
瑞士是实行FATF指南的最新国度之一。1月份，瑞士金融市场监视管理局将身份不明的加密钱银生意业务所的生意业务门坎从5,000美圆（5,000瑞士法郎）下降至1,000美圆（1,000瑞士法郎）。新的《金融效劳法》相符FATF的游览划定规矩门坎，旨在处理加密市场中“加重的洗钱风险”。
但这一划定规矩极大概会在环球大规模运用起来。上周末(2月22-23日)，G20财长峰会于沙特利雅得召开，二十国财长和央行行长就诸多热点问题举行议论。在集会完毕后，由20国财长和中心银行行长构成的团体宣布联合公报，配合催促列国对加密钱银和其他假造资产实行。
在集会后宣布的G20公报中，关于加密钱银的声明为：在2019年《领导人宣言》的基础上，催促列国对假造资产和相干提供商实行近来经由过程的《金融行为迥殊工作组(FATF)》规范。
香港财政司演说的相干内容，实在是为了相符FATF的请求，也是投合G20的共鸣。
就在2月，美国司法部表露一同加密钱银洗钱案件，从2014年到2017年，拉里·哈蒙在展开行为时已将凌驾35万比特币转移给了罪犯和毒贩。这合计凌驾3亿美圆。
值得注意的是，当G20也就是环球的重要经济体都实行此项划定后，应用加密钱银洗钱的难度将大大提高。包含比特币在内的一些加密钱银将落空大部分“黑市流畅”代价，这或将影响其币值。
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