新加坡金融服务监管机构已经发布了有关反洗钱（AML）和打击资助恐怖主义（CFT）准则的最新信息。
克雷格·赖特（Craig Wright）解释了比特币如何帮助政府抓获罪犯
比特币被设计为一本交易不变的账本，为世界提供了完美的透明度，以验证交易并向所有人负责。
新加坡金融效劳羁系机构已宣告了有关反洗钱（AML）和袭击赞助恐怖主义（CFT）原则的最新信息。新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore）跟进了近来的羁系变动，并为一切数字付出效劳供应商供应了一套周全的指南。
该原则催促一切付出效劳供应商采纳三道防地。首先是确保面向消费者的功用具有检测非法活动的壮大机制。第二个是有恰当的控件来看管效劳供应商对AML / CFT职责的推行。假如体系的任何部份或工作人员的职责失利，这些机制应关照上级。第三行触及自力考核功用。
羁系机构示意，它一直在看管数字钱银行业。在其2014年的《国度风险评价》中，它肯定该行业的范围不足以保证羁系。然则，在过去的几年中，它发展迅速，如今必需恪守AML / CTF律例。
MAS以为，因为“他们供应的化名（或在某些状况下为匿名），数字钱银会带来更高的风险。它们供应了近乎瞬时的代价转移序言的方便；以及生意营业的跨境性子”。
它泄漏，看门狗已在经由过程基于风险的要领看管假造资产空间。它同时运用现场搜检和非现场看管与看管。现场搜检包含“按期搜检和主题搜检，以测试金融机构在症结范畴的有效性，比方延续监控以及袭击散布融资和恐怖主义融资”。
MAS号令一切其他好处相干方在协助其监控假造资产行业（包含银行）中发挥作用。它指出：“银行应根据本身状况评价每一个VASP客户，辨认与客户相干的风险，向客户转达风险担心，并评价是不是以及怎样充足减缓风险”。
羁系机构申饬说，与假造资产相干的增添的风险肯定不能被用来否定行业银行效劳。它说：“关于包含VASP在内的一切客户，银行不该无端谢绝银行帐户。关于银行来讲，采纳这类均衡的要领很主要，以防止过分影响举行正当营业的客户的银行需求”。
新加坡金融管理局在一个月前宣告，新加坡的《付出效劳法》已见效，并将用于庇护消费者。该法案吸收了民众的看法，使新加坡成为环球数字钱银效劳供应商最友爱的司法管辖区之一。
瑞波币； https://www.btcmoney.cc/detail/77315.html
加入新手交流群：每天早盘分析、币种行情分析
添加助理微信，一对一专业指导：chengqing930520
上一篇：
看跌欧元/美圆远景搅扰比特币（BTC）
下一篇：
克雷格·赖特（Craig Wright）诠释了比特币怎样协助政府抓获罪犯
加入新手交流群：每天早盘分析、币种行情分析，添加助理微信
一对一专业指导：chengqing930520
最新资讯
提供比特币数字货币以太坊eth,莱特币ltc,EOS今日价格、走势、行情、资讯、OKEX、币安、火币网、中币、比特儿、比特币交易平台网站。
2021 数字货币 网站地图
