美国相符FATF关于加密的请求_数字货币

[2021-02-10 14:36:31] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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导读： 基于区块链的数字法庭在日本推出一些顶尖大学的研究人员已经创建了一个基于区块链的数字法庭。金融行动迥殊工作组(FATF)宣布了一份关于美国恪守其发起程度的报告。效果发明，美国并没有严格恪守与暗码相干

基于区块链的数字法庭在日本推出

一些顶尖大学的研究人员已经创建了一个基于区块链的数字法庭。

金融行动迥殊工作组(FATF)宣布了一份关于美国恪守其发起程度的报告。效果发明，美国并没有严格恪守与暗码相干的发起。

在这篇文章中，我们将诠释FATF的平常发起和处置惩罚加密问题的发起，并讨论美国在多大程度上遵照这些发起以及怎样应用这些发起。

FATF发起

FATF的发起是一份旨在袭击洗钱、恐怖主义融资和大规模毁灭性兵器散布融资的广泛实用步伐清单。该发起被180个国度采纳，确立了“反洗钱”与“反恐融资”的国际规范。
这些发起也没有执法约束力。列国被勉励采纳FATF，但忽视的直接效果是FATF成员名单被除名，这只是38个成员管辖区的事变。另一个潜伏的效果是被列入“非协作国度或区域”名单，这基本上标志着某些司法管辖区是可疑的。
另有一个肯定的要领来评价某一管辖权的发起的恪守程度。FATF评价列国在手艺合规和整体有用性方面的表现。
有用性评价反应了国度的执法和程序在完成预期效果方面的工作情况。这些预期效果可归结为11个“立即效果”，代表有用的AML/CFT体系”的重要目的。直接的效果包含恐怖分子得不到资金，金融罪犯被抓获并告状，政府交流信息以协助在环球袭击犯法。关于这11种效果中的每一种，一个国度都能够从其有用性程度的4个评分中取得1分:低、中、高。
手艺上的恪守与实行的执法和程序以及它们反应发起的程度有关。每一个发起零丁给出一个手艺依从性评级，它有四个大概的级别:依从性、大部份依从性、部份依从性和不依从性。
由于举行了评价，列国政府能够看到哪些范畴须要革新，FATF能够就怎样完成周全恪守提出更多发起。国度评级的完整名单能够在羁系机构的网站上找到。
发起15:新手艺
谈到暗码，最风趣的是发起15，该发起于2019年6月订正，以处置惩罚假造资产的潜伏滥用问题。
金融羁系机构FATF在一份新闻稿中示意:“滥用假造资产的犯法和恐怖主义要挟是严峻的，FATF愿望一切国度在假造资产运动和效劳供应商的背景下敏捷采用行动，实行FATF的发起”。
简而言之，发起15请求列国对假造资产效劳供应商(VASPs)实行强迫允许或注册，监控其运动，并对违背“反洗钱”与“反恐融资”划定的行动举行处分。它还请求地方政府与外国政府分享信息。效劳供应商自身，如加密交流，被请求网络和保留生意业务纪录，以供政府按需供应。
美国基本上是依从的
依据金融行动迥殊工作组的最新报告，为了完整恪守发起15，美国有一些小缺点须要革新。
迥殊值得一提的是，FATF指出，钱银效劳企业(MSBs)被请求对3000美圆以上的生意业务举行客户尽职观察，而现实应该是1000美圆。
报告称:“MSBs偶然生意业务的CDD门坎是3000美圆(而FATF规范请求为1000美圆)，这个更高的门坎并没有获得低ML/TF风险的明白支撑”。
报告中指出的另一个不足之处是，美国的立法没有明白包含在美国注册的VASPs，但不实行“与美国人或美国公民有关的任何运动”的关联。这是立法者在它成为破绽和问题之前须要斟酌的事变”。
FATF还指出，美国正在对加密钱银供应商举行搜检，但并未明白辨认“高风险vasp”，而是试图一一处置惩罚，这在反洗钱/CFT方面并不有用。
“现在还不完整清晰现有的要领是不是充足注意风险，由于自2014年以来，只要30%的注册CVC供应商接受过搜检”。
“斟酌到其他方面的合规显然是准确的，金融行动迥殊工作组得出的结论是，美国基本上是合规的，除了一些微小的缺点。斟酌到金融行动迥殊工作组指出的缺点的性子，美国政府好像相称合营”。

当涉及到为这类每每跨越国界的新型资产竖立一个框架时，国际层面的协作无疑是一件功德。尽管如此，国际上采纳的监控重的羁系要领是不是将有利于大规模采纳加密钱银还是一个有争议的问题。

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