区块链情报公司Chainalysis宣布了一项新计划，旨在突出其在识别基于数字货币的犯罪方面的工作。
OneCoin律师马克·斯科特反驳称OneCoin数字货币骗局证据不足
律师马克·斯科特（Mark Scott）被指责为OneCoin数字货币骗局洗钱超过4亿美元。
区块链谍报公司Chainalysis宣告了一项新设计，旨在凸起其在辨认基于数字钱银的犯法方面的事情。
这家位于纽约的公司已宣布了三期新的《加密谍报择要》，其目标是说明用于数字钱银非法生意业务的机制。
虽然现在没有一家公司在接收观察，然则Chainalysis示意正在宣布信息，以支撑执法机构观察数字钱银犯法的运动。
在第一篇简报中，Chainalysis重点引见了Black Host，这是一家托管效劳供应商，它经由过程匿名供应平安托管将自身形貌为防弹。作为其供应的一部分，Black Host支撑对其效劳举行加密付出，这自身就是用户化名的另一个要素。
该择要表明，Black Host已被链接至BTC地点的个人或整体运用，该地点已知与Lazarus Group有关，Lazarus Group是与朝鲜州有链接的有名收集犯法团伙。
第二篇简报标识了伊朗生意业务所Farhad Exchange，只管遭到制裁，该生意业务所仍在伊朗和俄罗斯供应数字钱银生意业务。Chainalysis已辨认出约莫20,000个BTC地点，这些地点与生意业务所相关联，而且大概触及制裁的损坏-包含介入其他犯法运动的大概性。
第三次简报是针对一家名为Poonzi设计的波兰公司FutureNet。Chainalysis显现了一个公司收集，这些公司是为了掩饰FutureNet的运营而建立的，并供应了简报中所谓的合法性的标杆。
每一个择要都供应了Chainalysis研讨的普遍细节，执法部门和其他合规机构将可以在行将举行的对公司的任何观察中运用这些研讨。
根据Chainalysis的说法，宣布决议的根据是愿望表明其在辨认大概处置数字钱银犯法的公司方面的事情。
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