美国司法部于6月11日收到来自罗马尼亚国民的两次认罪，他们涉嫌参与加密货币驱动的跨国网络欺诈圈。
Seed CX宣布即将关闭的消息
总部位于美国的加密货币交易所Seed CX宣布将关闭，以专注于其结算基础设施。
美国司法部于6月11日收到来自罗马尼亚公民的两次认罪，他们涉嫌介入加密钱银驱动的跨国收集敲诈圈。
依据美国司法部（DoJ）的观察，有15个人对介入一个国际团体示意认罪，该团体应用敲诈性的在线拍卖将受害人骗出比特币（BTC）。
从最少2013年12月入手下手，该团体应用拍卖和销售网站上不存在商品的清单诳骗受害者，近来几年该团体经由过程罗马尼亚的加密钱银交易所Coinflux洗钱。
依据美国司法部的通告，在过去的24天内，罗马尼亚公民在美国地方法院法官Matthew A. Stinnett之前做出了四次有罪认罪，其中有24次是在近来24小时内发作的。
国际收集敲诈圈幻灭
6月11日，30岁的Bogdan-Stefan Popescu和34岁的Liviu-Sorin Nedelcu因犯有一项RICO诡计而被认罪。
诉状称，Nedelcu与其他敲诈者协作，在拍卖网站上宣告了广告。美国司法部说：“在收到付款后，Nedelcu和他的合谋举行了庞杂的洗钱设计，将受害者的付款转换为比特币”。
美国司法部宣称，波佩斯库监视经由过程网上敲诈举行故意商洽以敲诈体式格局取得比特币的操纵，另外还供应洗钱效劳和用于敲诈美国受害者的分发东西。
罗马尼亚交易所Coinflux洗钱
辛迪加发生的资金是经由过程罗马尼亚加密钱银交易所Coinflux举行洗钱的。
现年33岁的弗拉德·卡林·尼斯托（Vlad-CălinNistor）于5月19日对一项RICO诡计示意认罪。尼斯托（Nistor）将代表该构造的罗马尼亚成员将犯罪分子的加密资产转换为本地法定钱银。
美国司法部宣称，只管晓得比特币代表非法运动的收益，但尼斯托尔照样介入洗钱，辩解文件指出尼斯托尔用代价凌驾180万美元的比特币换成了Popescu。
30岁的Beniamin-Filip Ologeanu也在5月19日认可RICO诡计，并与该团体协作在拍卖和销售网站上宣告敲诈性广告。Olegeanu还以预支借记卡的情势从其合谋购买了敲诈性收益，供其在美国洗钱。
美国特勤局助理局长迈克尔·德安布罗西奥（Michael D'Ambrosio）说：“经由过程运用数字钱银和跨境构造计谋，这个犯罪团体以为它们超出了执法局限”。
Coinflux创始人于2018年被捕
2018年12月，罗马尼亚媒体报道称，尼斯托（Nistor）因涉嫌洗钱和敲诈运动在美国检察官的请求下在罗马尼亚被捕。不到一个月后，宣告将Nistor引渡到美国。
瑞波币； https://www.btcmoney.cc/detail/90677.html
加入新手交流群：每天早盘分析、币种行情分析
添加助理微信，一对一专业指导：chengqing930520
上一篇：
环球指数基金司理胜利试用区块链证券
下一篇：
Seed CX宣告行将封闭的音讯
加入新手交流群：每天早盘分析、币种行情分析，添加助理微信
一对一专业指导：chengqing930520
最新资讯
提供比特币数字货币以太坊eth,莱特币ltc,EOS今日价格、走势、行情、资讯、OKEX、币安、火币网、中币、比特儿、比特币交易平台网站。
2021 数字货币 网站地图
