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一文清点业内烧钱处理区块链机能问题的步伐
一文盘点业内烧钱解决区块链性能问题的措施来源于陀螺财经专栏作家白话区块链，内容简述：区块链目前最大的问题是缺用户，这类新进展至少可支撑1000万
近期冻卡潮，昨日大家比特经由过程星球日报发声，称赵东并未直接介入非法生意业务营业。由于处于冻卡监视风口，北京某OTC团队（赵东曾介入投资）因触及疑似欺骗资金生意业务正在合营警方观察取证。
%20本日有币圈自媒体发文称赵东或其投资的OTC团队或涉嫌“掩盖遮盖犯法所得”。
%20确切，“掩盖、遮盖犯法所得、犯法所得收益罪”可谓是币圈OTC营业的达摩克利斯之剑，什么是“掩盖、遮盖犯法所得、犯法所得收益罪”，该罪触及的一些主要问题执法是怎样划定的？实践中应该注重些什么？概况见下文。
%20“掩盖、遮盖犯法所得、犯法所得收益罪”划定在我国刑法第三百一十二条，是指明知是犯法所得及其发生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为贩卖或许以其他要领掩盖、遮盖的，处三年以下有期徒刑、拘役或许控制，并处或许单处分金；情节严峻的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处分金。
%20单元犯前款罪的，对单元判处分金，并对其直接担任的主管人员和其他直接责任人员，遵照前款的划定处分。
%20事实上，“掩盖、遮盖”二词，在我国刑法中共涌现过两次，别的一次则是在刑法第一百九十一条的「洗钱罪」。
%20“洗钱”同样是近期币圈冻卡潮的要缘由。
%20依据我国刑法划定，洗钱罪是指明知是毒品犯法、黑社会性子的构造犯法、恐怖活动犯法、私运犯法、贪污贿赂犯法、损坏金融管理次序犯法、金融欺骗犯法的所得及其发生的收益，为掩盖、遮盖其泉源和性子，有以下行动之一的，充公实行以上犯法的所得及其发生的收益，处五年以下有期徒刑或许拘役，并处或许单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严峻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
%20（一）供应资金账户的；
%20（二）辅佐将财富转换为现金、金融单子、有价证券的；
%20（三）经由过程转账或许其他结算体式格局辅佐资金转移的；
%20（四）辅佐将资金汇往境外的；
%20（五）以其他要领掩盖、遮盖犯法所得及其收益的泉源和性子的。
%20单元犯前款罪的，对单元判处分金，并对其直接担任的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或许拘役；情节严峻的，处五年以上十年以下有期徒刑。
%20两罪结合起来看，不难看出，洗钱罪的几种行动体式格局都可以归入第三百一十二条的“以其他要领掩盖、遮盖”中。然则二者也有区分，犯法对象是推断组成洗钱罪与掩盖、遮盖犯法所得、犯法所得收益罪的主要规范。
%20行动人掩盖、遮盖特定犯法所得的泉源和性子的，组成洗钱罪，反之则组成掩盖、遮盖犯法所得、犯法所得收益罪。
%20前者指毒品犯法、黑社会性子的构造犯法、恐怖活动犯法、私运犯法、贪污贿赂犯法、损坏金融管理次序犯法、金融欺骗犯法。反之则是其他犯法。
%20须要注重的是，二者都可以单元犯法，即公司可所以犯法的主体。
%20所以，假如该起事宜中有人涉嫌的是掩盖、遮盖犯法所获咎，那末在OTC中的相差金就是除了上述洗钱罪说起的七类犯法之外犯法的犯法所得。比方就不是集资欺骗罪、欺骗罪等触及到的资金。
%20那究竟该怎样明白“掩盖、遮盖犯法所得、犯法所得收益罪”呢？
%20依据全国人民代表大会常务委员会法制事情委员会的释义：
%20掩盖、遮盖犯法所得、犯法所得收益罪的法条历经两次修正。
%20依据2006年6月29日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十二次集会经由过程的《中华人民共和国刑法修正案（六）》第一次修正。
%20原条则是：“明知是犯法所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或许代为贩卖的，处三年以下有期徒刑、拘役或许控制，并处或许单处分金。”
%20依据2009年2月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第七次集会经由过程的《中华人民共和国刑法修正案（七）》第二次修正。
%20全国人大法工委在对法条释义中还指出：赃物往往是犯法分子举行犯法活动所寻求的最终目标和代价，也是刑事诉讼中的主要物证，清查、猎取赃物，关于控制犯法证据、阻挠犯法分子取得经济利益，具有主要意义。
%20跟着经济社会的生长，一些牟利性的犯法局限也在不断扩展，一些犯法分子经由过程犯法活动取得了巨额的财富，并以犯法所得举行投资运营，又发生新的收益，为进一步扩展犯法局限供应了更有益的条件。
%201997年修正刑法时，为了顺应情势的须要，进一步袭击洗钱犯法行动，特地划定了洗钱罪。斟酌到洗钱犯法的上游犯法限于有限的几类犯法，关于将其他犯法的违法所得及其收益举行窝藏或许遮盖和掩盖的行动以及单元的这类行动，也须要依法举行袭击，故《刑法修正案（六）》和《刑法修正案（七）》对1997年刑法第三百一十二条作了修正补充，主要有四周：
%20一是将本条划定的犯法对象由“犯法所得的赃物”扩展为一切“犯法所得及其发生的收益”。
%20二是将刑法原条则划定的犯法行动由“窝藏、转移、收购或许代为贩卖”扩展为一切“掩盖、遮盖”。
%20三是加重了对这类犯法的科罚，增加了一档刑，即“情节严峻的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处分金”。
%20四是增加了单元犯法的划定。
%20上述修正补充、周密了袭击掩盖、遮盖犯法所得及其收益的犯法的法网，关于掩盖、遮盖毒品犯法等七种严峻犯法的所得及其收益的行动，以洗钱罪袭击；关于掩盖、遮盖其他犯法所得及其收益的行动，以本条划定的犯法追查刑事责任。
%20第一款是关于对犯法所得及其发生的收益予以掩盖、遮盖的犯法及其处分的划定。组成本款划定的犯法须要具有以下条件：
%201.行动人是有意犯法。即明知是犯法所得及其发生的收益而有意予以掩盖、遮盖的，本条划定的“犯法所得及其发生的收益”与本法第一百九十一条划定的局限和寄义是雷同的。
%202.行动人实行了窝藏、转移、收购、代为贩卖或许以其他要领掩盖、遮盖犯法所得及其收益的行动。
%20所以，由于本条是有意犯法，要以明知是犯法所得为条件。事实上，通常情况下许多OTC触及到这方面时，都是不知情的，就是须要合营警方观察。
%20但尽人皆知的是，OTC营业严厉来说也是违法的，这早在九四划定中已明白过。链法研讨｜一向被误读的九四通告所以，关于做OTC的“公司”来说，都很怕遇到这些钱，这也是做OTC营业最须要斟酌的一件风控事项。
%20“窝藏”、“转移”、“收购”、“代为贩卖”、“其他要领掩盖、遮盖”在执法上都是怎样定性的？
%20依据全国人大法工委的释义，这里划定的“窝藏”是广义的，是指运用种种要领将犯法所得及其收益隐蔽起来，不让别人发明或许替犯法分子保留而使司法构造没法猎取以及违法的持有、运用等。
%20“转移”，是指将犯法所得及其收益转移到他处，使侦察构造不能查获。
%20“收购”，是指以出售为目标收购犯法所得及其收益。
%20“代为贩卖”，是指替代犯法分子将犯法所得及其收益卖出的行动。
%20“其他要领掩盖、遮盖”，是指以窝藏、转移、收购、代为贩卖之外的种种要领掩盖、遮盖犯法所得及其收益，如银行转账、投资运营、汇往境外等。
%20本条第二款是关于单元犯法的划定。
%20本款划定，单元犯前款罪的，对单元判处分金，并对其直接担任的主管人员和其他直接责任人员，遵照前款的划定处分。
%20实践中须要注重以下四点：
%201.犯法团伙、团体在犯法中分工担任掩盖、遮盖犯法所得及其收益的，应以该犯法的共犯论处。
%202.犯法行动人本人掩盖、遮盖犯法所得及其收益的，只按其所犯法行处分，而不再以本条划定数罪并罚。
%203.行动人与犯法分子事前通谋，预先对犯法所得予以掩盖、遮盖的，应按犯法的共犯追查刑事责任。
%204.认定掩盖、遮盖犯法所得、犯法所得收益罪，以上游犯法事实成立为条件。上游犯法还没有依法裁判，但查证属实的，不影响掩盖、遮盖犯法所得、犯法所得收益罪的认定。上游犯法事实经查证属实，但因行动人未到达刑事责任岁数等缘由依法不予追查刑事责任的，也不影响掩盖、遮盖犯法所得、犯法所得收益罪的认定。
%20也就是说，只要上游犯法查证属实确切组成犯法了，下流才组成犯法。
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