马里兰州的公司以针对非洲移民的2800万美元诈骗案被告状_数字货币

[2021-02-10 11:20:24] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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导读： Tezos以2500万美元和解ICO诉讼Tezos（XTZ）已支付2500万美元与投资者和解。马里兰州的三家公司及其运营商面对敲诈控告，据称它们从1,000多名投资者那边骗走了2,800万美元。

Tezos以2500万美元和解ICO诉讼

Tezos（XTZ）已支付2500万美元与投资者和解。

马里兰州的三家公司及其运营商面对敲诈控告，据称它们从1,000多名投资者那边骗走了2,800万美元。据报道，这些公司以非洲移民为目的，许诺向他们保证其数字钱银投资池中的报答。
美国商品期货生意业务委员会和证券生意业务委员会配合控告了三人，他们宣称策划了这场圈套。CFTC 在其新闻稿中宣称，曾居住在马里兰州的南非国民Dennis Jali是策划者。据称，贾利与两名马里兰住民约翰·弗里蓬（John Frimpong）和阿利·约翰逊（Arley Johnson）协作，他们从民众那边追求投资。

从2017年到2020年，这三人被控告欺骗1000多个投资者，这些投资者向最少三家公司（1st Million LLC，Access2Assets LLC和Smart Partners LLC）捐钱2800万美元。据称，他们通知投资者，这些资金将以“平安合同”持有，并将用于生意业务外汇和数字钱银。他们宣称，一旦介入资金的限期完毕，资金将悉数退还给投资者。

据报道，这三人向投资者保证了每个月高达30％的报答。他们还赞美贾利（Jali）是一名专业生意业务员，他在先前的投资基金中获得了1,700％的报答。在他们的在线宣扬视频中，他们宣称他在6周内完成了400％的报答。
然则，据报道，这三人没有将任何资金投资于数字钱银或外汇。取而代之的是，他们以庞氏圈套的情势组织了本身的公司，最少动用了1800万美元向一些投资者举行付出，给他们带来了对利润的空想。他们进一步将最少700万美元用于奢侈品，比方高贵的汽车，个人游览和其他生活费用。
SEC进一步控告，诈骗者应用马里兰州的配合血缘和宗教信仰，将他们瞄准了马里兰州的非洲移民。比方，贾利（Jali）假装一名牧师，他曾经由过程数字钱银生意业务击中黄金。
CFTC的控告是追求悉数送还投资者的钱，将不合理收益撤除，对这三者的永远商业禁令以及民事罚款。除此之外，SEC还将Access2Assets称为拯救被指控的人，“追求送还其没有合理理由的敲诈行动的收益”。

1st Million是针对与南非有联络的美国投资者的最新圈套。就在两周前，得克萨斯州和阿拉巴马州的证券羁系机构对三家南非公司发出了住手和住手令。这些公司吹嘘他们宣称与稳固币挂钩的借记卡。一个月前，得克萨斯州羁系机构已封闭了Mirror Trading International在该州的运营。这家南非公司宣称将为投资者供应BTC生意业务池。然则，加拿大和南非的羁系机构也正告其国民不要如许做。