SWIFT：法币是重要洗钱手腕，加密钱银洗钱被严峻强调_数字货币

[2021-02-10 11:13:41] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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导读： SWIFT研究报告写到，“与通过传统方法洗钱的数量相比，通过加密货币洗钱的案例相对较小。” 薛定谔的DeFi投机可以作为第一把火，但是要渗透到广袤的乡村和真实世界，还是得解决实际问题。在群众媒体话

SWIFT研究报告写到，“与通过传统方法洗钱的数量相比，通过加密货币洗钱的案例相对较小。”

薛定谔的DeFi

投机可以作为第一把火，但是要渗透到广袤的乡村和真实世界，还是得解决实际问题。

在群众媒体话语中，一提到加密钱银，最让人发生的遐想之一，洗钱一定占有一席之地。
但这不是现实。环球银行间金融电信协会（SWIFT）最新报告显现，加密钱银在洗钱中的作用被没有根据地强调了，相反，最经常运用洗钱的一直是法币。
SWIFT为列国银行供应通信东西，使彼此之间能够交流生意业务信息，列国银行天天经由过程SWIFT转移数十亿美圆。因而，SWIFT掌控着绝大部分的跨境法币生意业务信息。
SWIFT研讨报告写到，“与经由过程传统要领洗钱的数目比拟，经由过程加密钱银洗钱的案例相对较小。”
SWIFT示意，如今洗钱最主要的要领照样运用中间人，空壳公司，现金以及毒品生意业务等传统要领。与传统洗钱比拟，加密钱银的运用很少，以至运用数字钱银的收集犯法也“很少”。
联合国的研讨也显现，每一年经由过程法定渠道洗钱范围可达8000亿至2万亿。而加密钱银只占很小一部分。
但是有一些犯法分子在接收加密钱银。SWIFT的报告列出的是臭名远扬的Lazarus Group，Lazarus Group是一个黑客构造，该构造平常以为主如果由朝鲜黑客运营以盗取资金，转换成加密钱银并传回该国。
其他状况包含一些身份不明的黑客整体，他们运用被盗资金购置预付费的加密钱银借记卡。此类借记卡用于存储加密钱银并在生意业务时可被转换为法定钱银。

SWIFT示意，犯法分子将来会越来越多地运用加密钱银来洗濯被盗的银行资金，由于有一些供应完全的生意业务匿名性的加密钱银效劳，比方混币器和tumbler（将加密钱银生意业务与正当生意业务混在一同的在线东西）以及以隐私为中间、难以跟踪的加密钱银（如Monero）的鼓起。