银行未能辨认高达90％的可疑加密生意业务_数字货币

[2021-02-10 11:04:46] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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导读： 纽约公司希望强迫Bitfinex分享Tether贷款文件纽约总检察长办公室正在寻求强迫Bitfinex分享其从其姊妹公司Tether那里获得的8.5亿美元贷款的文件。 CipherTrace以为金

纽约公司希望强迫Bitfinex分享Tether贷款文件

纽约总检察长办公室正在寻求强迫Bitfinex分享其从其姊妹公司Tether那里获得的8.5亿美元贷款的文件。

CipherTrace以为金融机构未能辨认与加密资产相干的多达90％的可疑生意业务。

在过去的两年中，环球金融机构报告了触及假造钱银的134,500可疑生意业务，但这只是冰山一角，依据区块链取证公司CipherTrace宣布的报告。

该报告称，自金融犯法执法收集（FinCEN）自2019年5月宣布有关触及可转换假造钱银（CVC）的非法运动的征询以来，来自机构的可疑生意业务报告已大大增添。
尽管如此，CipherTrace 断言，很多金融机构开发了不足的“当地”体系来辨认与加密钱银相干的帐户和生意业务，仅运用加密钱银生意业务所和假造资产效劳提供商（VASP）的称号列表来标记与之相干的转移关联。
此战略“致使很多误报，并错过了大批的资金流，而这些资金流是没法经由过程当地称号婚配发明的：”
一个典范的基于称号的体系可能会完整错过多达70％或更多的加密钱银生意业务所，以及多达90％的现实生意业务量
该报告断言，很少有金融机构挑选排名前100名以外的生意业务所。很多加密生意业务所也以与其品牌差别的贸易称号举行运营，这证明了运用称号婚配来标记加密生意业务的进一步瑕玷。
CipherTrace首倡银行运用看管体系，该体系试图跟踪与点对点加密生意业务所和较小的假造钱银亭相干联的帐户，并交织援用带有客户纪录的小型VASP的联络信息以标记可疑运动。
CipherTrace的报告紧随美国国税局（IRS）与公司Blockchain Analytics和Tax Software 签订了249,900美圆的合同，以扩大其加密钱银追踪功用。

在8月尾，CipherTrace宣称已为美国领土安全部开发了一种东西，该东西能够跟踪在隐私硬币Monero（XMR）中举行的生意业务。