美FinCEN将修正反洗钱律例，新规变化或对加密钱银产生影响？_数字货币

[2021-02-10 10:58:26] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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导读： FinCEN正在准备使其金融机构的反洗钱要求现代化，以更好地应对“非法融资”构成的动态威胁。 CFTC表示，Tassat最终将能够启动比特币掉期交易这家金融科技公司原本应该在没有交易12个月后恢复C

FinCEN正在准备使其金融机构的反洗钱要求现代化，以更好地应对“非法融资”构成的动态威胁。

CFTC表示，Tassat最终将能够启动比特币掉期交易

这家金融科技公司原本应该在没有交易12个月后恢复CFTC的注册，但不必面对执法行动。

美国金融犯法执法收集（FinCEN）宣告将修正金融范畴的反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）划定规矩。
通告还指出，FinCEN迁就行将提出的羁系提案收罗民众反应，这些提案旨在使金融机构的报告和监测请求的划定规矩现代化和得以增强。
新政策旨在处理“不断发展的不法金融要挟，比方洗钱、恐怖分子融资和相干犯法”，这表明加密钱银公司和交易所将紧紧盯着行将到来的羁系变化。
它们还将影响银行、信用合作社、赌场、保险公司、配合基金以及期货、大批商品、宝石和贵金属的交易商或经纪人的合规义务。
新的反洗钱条例旨在经由过程严厉的纪录保留和风险评价请求来辨认和袭击不法金融运动，羁系机构愿望增强《银行保密法》（BSA）中“有用且合理设想的”反洗钱设计的定义和请求。它指出了，该术语现在“在现有律例中没有详细的、一致的定义”。
“正在斟酌的羁系修正案旨在使羁系轨制现代化，以应对不断发展的不法融资要挟，并为金融机构在资本分派方面供应更大的灵活性，从而进步反洗钱设计的效能和效力。”
FinCEN当前正在斟酌反洗钱效能工作组的政策发起，该工作组是一个由州和联邦执法机构、金融机构和根据BSA划定运转的行业构造的代表构成的实体。

反洗钱效能作组首倡为受政治影响的人制订详细指南，并更明确地划定监测和报告可疑运动的请求。