环球商业俱乐部面对敲诈控告凌驾100万美元的BTC生意业务圈套_数字货币

[2021-02-10 10:55:43] 来源：编辑：wangjia 点击量：

评论 点击收藏

导读： 监管机构确认，数字资产在尼日利亚被确认为证券尼日利亚证券监管机构已正式承认数字资产。美国商品期货生意业务委员会（CFTC）针对四名个人在BTC生意业务圈套中的作用提起了申说。四人吹嘘他们在数字钱

监管机构确认，数字资产在尼日利亚被确认为证券

尼日利亚证券监管机构已正式承认数字资产。

美国商品期货生意业务委员会（CFTC）针对四名个人在BTC生意业务圈套中的作用提起了申说。四人吹嘘他们在数字钱银生意业务中的专业知识以吸收投资者，取得近100万美圆的奖金。

在德克萨斯州南区提起的投诉中，CFTC控告三名德克萨斯人和一位佛罗里达州住民敲诈性地请求客户供应资金以推想BTC的价钱走势。四个是来自德克萨斯州和佛罗里达州住民乔尔·卡斯塔内达·加西亚的罗德里戈·何塞·莫利纳，塞萨尔·卡斯塔内达和梅科·亚历克西斯·加西亚。

监督者宣称，最少从2016年8月到2017年10月，这四名被指控的人毛病地将本身伪装成具有多年数字钱银生意业务履历的重要生意业务员。据称，犯罪嫌疑人宣称，他们运用最先进的生意业务机器人“每周7天，天天24小时”为其客户举行BTC生意业务。
嫌疑人还通知他们的客户，他们的收入将依据他们的存款而增添，而且他们将因引荐其他人而取得奖金。
CFTC称，他们的公司名为环球商业俱乐部（Global Trading Club），从最少27位投资者那边筹集了989,000美圆。
“ CFTC追求对不法所得举行不法烧毁，民事罚款，永远注册和商业禁令，以及针对进一步违背《商品生意业务法》和欧盟委员会条例的永远禁令。”
圈套看管网站BehindMLM先前曾报导称，Global Trading Club为其投资者供应了三个级别。“企业家”级别的人付出250美圆，“总统”级别和“ VIP”级别的人离别付出1,000美圆和7,000美圆到场公司。它严峻依靠会员营销，用新投资者召募的资金付出初期的投资者。
CFTC继承袭击敲诈性数字钱银公司。本年，它已破获了数个圈套，近来的一次是敲诈性的3,300万美圆的数字钱银生意业务公司Q3。在未能回应当诉讼后，羁系机构于6月请求纽约法院对该公司提起违约诉讼。

几个月前，因为未能追踪到难以捉摸的敲诈者，该公司还请求对本杰明·雷诺兹（Benjamin Reynolds）及其律师事务所Control-Finance作出缺席判决。