FinCEN宣告周全洗钱律例革新_数字货币

[2021-02-10 10:54:42] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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13,000个DeFi用户已经领取了Uniswap的新UNI令牌

Uniswap即将推出新的管理协议令牌UNI来取代SUSHI。

FinCEN正在预备使其金融机构的反洗钱请求现代化，以更好地应对“不法金融”构成的动态要挟。
美国金融犯法执法收集（FinCEN）宣告将变动金融部门的反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）划定规矩。

该通告指出，FinCen将追求民众对行将到来的羁系提案的反应，这些提案旨在使金融机构的报告和监控请求现代化和增强。

新政策旨在处理“不断发展的不法金融要挟，比方洗钱，恐怖分子融资和相干犯法”，这表明加密钱银公司和交易所将紧紧把握行将到来的羁系变化。
它们还将影响银行，信用合作社，赌场，保险公司，配合基金以及期货，商品，宝石和贵金属的交易商或经纪人的合规义务。
新的反洗钱条例旨在经由过程强有力的纪录保留和风险评价请求来辨认和袭击不法金融运动，羁系机构愿望收紧《银行保密法》（BSA）中“有用且合理设想的”反洗钱设计的定义和请求。。它指出了当前“在现有律例中没有详细，一致的定义”一词。
“正在斟酌的羁系修正案旨在使羁系轨制现代化，以应对不断发展的不法金融要挟，并为金融机构在资本分派方面供应更大的灵活性，从而进步反洗钱设计的效能和效力。”
FinCEN当前正在斟酌反洗钱有用性工作组的政策发起，该工作组由依据BSA律例运作的州和联邦执法机构，金融机构和贸易组织的代表构成。

工作组首倡为政治上受过暴露的人制订详细指南，并在可疑运动监测和报告请求方面越发明白。