FinCEN文件提示我们比特币不应用于洗钱_数字货币

[2021-02-10 10:47:49] 来源：编辑：wangjia 点击量：

评论 点击收藏

导读： 本周，各大银行发布的成千上万份报告显示，这些机构无视自己的担忧，并愿意代表可疑的恐怖分子，罪犯和腐败的政府向全球转移数万亿美元。 MicroStrategy首席执行官证实，公司没有在短时间内出售比特

本周，各大银行发布的成千上万份报告显示，这些机构无视自己的担忧，并愿意代表可疑的恐怖分子，罪犯和腐败的政府向全球转移数万亿美元。

MicroStrategy首席执行官证实，公司没有在短时间内出售比特币的计划

美国软件公司MicroStrategy可能不像许多人希望的那样是比特币(BTC)的强大持有者。

本周，各大银行宣布的不计其数份报告显现，这些机构疏忽本身的担心，并情愿代表可疑的恐怖分子，罪犯和糜烂的政府向环球转移数万亿美圆。

因为银行的报告是向美国财政部的金融犯法执法收集（FinCEN）提交的，因而被称为“ FinCEN文件”，此缓存由一群国际记者发明。据《纽约时报》报导，以这类体式格局宣布的可疑运动报告凌驾2,100，触及从1999年到2017年发作的凌驾2万亿美圆的生意业务。
提交此类报告然后有意疏忽本身担心的贷款人包含摩根大通，美国银行，汇丰银行和德意志银行。这些整体为一家塔利班控股公司，与朝鲜政权有联络的整体以及马来西亚主权财产基金敲诈的组织者等转移资金。
关于FinCEN及其范例加密钱银运动的艰苦进程，相对有待讨论的“兔子洞” 。然则我以为，此次揭破对天下上最主要的金融机构的真正切入点是经由过程比特币洗钱所滥用的荣誉。
一个巨大的处所入手下手BTC和洗钱之间的联络是这个比特币杂志从2013年的文章。长期以来，比特币一直在增进可疑生意业务方面享有盛誉-依附其笔名和隐私庇护，BTC是天下上最多产的暗网市场Silk Road的首选钱银。丝绸之路（Silk Road）是比特币经济中的杰出代表，Vitalik Buterin 在2012年的《比特币杂志》（Bitcoin Magazine）的两部份报告中引见了该项目。
然则事实是，虽然比特币是一种用于掩饰金融生意业务的异常牢靠的东西（正如Aaron van Wirdum在2018年对比特币隐私手艺的探究中所引见的那样），但它庇护隐私的才能远不如其他一些加密钱银。而且，正如FinCEN文件所强调的那样，天下一流的金融机构也在按期洗钱。

因而，只管暗网市场运动大概一直与比特币保持联络（正如我们客岁诠释的那样），但本周的重磅炸弹报告再次提示人们，比特币被用作犯法分子的东西只是另一个神话，它大概会更好地适用于天下上的传统体系。