案例剖析：假造钱银不法吸取民众存款罪_数字货币

[2021-02-10 10:43:41] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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导读： 波卡“巨变”：平行链路线图、资产跨链、Substrate2.0最近一个多月，Polkadot进度迅猛，公布了平行链路线图、发布了Substrate 2.0、还首次实现了平行链间资产转移，作为跨链领

波卡“巨变”：平行链路线图、资产跨链、Substrate2.0

最近一个多月，Polkadot进度迅猛，公布了平行链路线图、发布了Substrate 2.0、还首次实现了平行链间资产转移，作为跨链领域的一大热门，波卡的这些表现无一不令人惊喜。

郝铃声、杨放犯不法吸取民众存款罪
2017年11月至2018年3月时期，被告人郝铃声、杨放伙（二人均系二审上诉人）同崔某等人，违背国度金融管理划定，以天易家禾影视传媒有限公司（以下简称天易家禾公司）的名义，经由过程集会、培训和生长下线等体式格局向社会民众公然贩卖LCC影视区块链假造钱银（以下简称LCC币），并宣扬该币只涨不跌，以高额报答为钓饵，吸收民众投资。
时期，被告人郝铃声以香港三道团体实行董事等身份介入LCC币宣扬推行集会的授课，被告人杨放以天易家禾公司实行总裁“杨舜琂”、“杨明心”等名义介入LCC币的招商会，向社会民众举行推行宣扬，并向部份投资者供应收款银行账户以及代为收款购置LCC币。
2018年3月，多名投资人发明LCC币生意业务网站没法上岸生意业务后举行报案，经统计，报案的700余名集资介入人中供应转账纪录的85人（部份为团体报案人），所涉投资数额合计人民币22842621.25元。同时，该团伙将LCC币转换为柏拉图PTO珠宝区块链假造钱银，以期继承吸收投资。
一审法院以为，被告人郝铃声、杨放介入推行假造钱银不法生意业务，变相吸取民众存款，骚动扰攘侵犯国度金融管理次序，数额庞大，其二人的行动均已组成不法吸取民众存款罪。
在配合不法吸取民众存款犯法中，被告人郝铃声、杨放均起重要作用，是正犯，应该依据其介入的悉数犯法处分。被告人郝铃声、杨放介入犯法形成集资介入人的丧失依法应予退赔，被告人及同案人运用深圳天易家禾影视传媒有限责任公司及相干影视作为平台介入推行宣扬，凝结该公司的相干款子依法列入退赔局限。
本案触及地区普遍，人数浩瀚，形成集资介入人丧失数额庞大，社会影响及危害性极大，依法应予重办。
二审法院以为一审判决除认定集资介入人丧失的详细数额与查明现实不符，其他认定现实清楚，证据确切、充足，治罪正确，量刑恰当，审判程序正当。
不法吸取民众存款或许变相吸取民众存款，骚动扰攘侵犯金融次序的，处三年以下有期徒刑或许拘役，并处或许单处二万元以上二十万元以下罚金;数额庞大或许有其他严峻情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单元犯前款罪的，对单元判处分金，并对其直接担任的主管人员和其他直接责任人员，遵照前款的划定处分。
（一）个人不法吸取或许变相吸取民众存款，数额在20万元以上的，单元不法吸取或许变相吸取民众存款，数额在100万元以上的；
（二）个人不法吸取或许变相吸取民众存款对象30人以上的，单元不法吸取或许变相吸取民众存款对象150人以上的；
（三）个人不法吸取或许变相吸取民众存款，给存款人形成直接经济丧失数额在10万元以上的，单元不法吸取或许变相吸取民众存款，给存款人形成直接经济丧失数额在50万元以上的；
（一）个人不法吸取或许变相吸取民众存款，数额在100万元以上的，单元不法吸取或许变相吸取民众存款，数额在500万元以上的；
（二）个人不法吸取或许变相吸取民众存款对象100人以上的，单元不法吸取或许变相吸取民众存款对象500人以上的；
（三）个人不法吸取或许变相吸取民众存款，给存款人形成直接经济丧失数额在50万元以上的，单元不法吸取或许变相吸取民众存款，给存款人形成直接经济丧失数额在250万元以上的；
不法吸取或许变相吸取民众存款的数额，以行动人所吸取的资金全额盘算。案发前后已送还的数额，可以作为量刑情节酌情斟酌。不法吸取或许变相吸取民众存款，重要用于一般的生产经营运动，可以实时清退所吸取资金，可以免予刑事处分；情节明显细微的，不作为犯法处置惩罚。
自94通告宣布后，我国执法制止刊行假造钱银举行融资，未经国度有关部门同意，经由过程刊行假造钱银不法吸取社会民众资金，本质上是行动人运用收集平台宣布子虚信息，以高额利润为钓饵，向不特定民众不法召募资金、竖立资金池的行动，组成不法吸取民众存款罪。本案中被告人郝铃声、杨放实行执法制止的代币融资项目，屡次在大型酒会现场声称LCC币价钱只涨不跌，向不特定民众不法召募资金，组成不法刊行代币的行动。
本案二被告人郝铃声、杨放作为三道团体、天易家禾公司的高层管理人员，明知推行假造钱银违背国度执法法规的划定，仍伙同崔某等人以生长影视奇迹为幌子、以高额报答为钓饵，宣扬、推行区块链项目以及假造钱银作为区块链手艺对影视文化生长的作用等，从而煽动社会民众购置LCC、PTO等假造钱银，以到达不法吸取民众资金的目标，郝铃声、杨放不法吸取民众存款的现实应予认定。
三道团体、天易家禾公司设立后，除在网站上刊行出卖LCC币之外，无任何其他实质性经营运动，违法所得也是归个人一切。依据最高人民法院《关于审理单元犯法案件详细运用执法有关问题的诠释》第二条划定，“公司设立后，以实行犯法为重要运动的，不以单元犯法论处”，本案虽以单元名义实行，但不属于单元犯法，应该认定为个人犯法。
被告人郝铃声的辩解人称，被告人郝铃声属从犯，不该认定为正犯。但是，本案在宣扬、推行LCC等假造钱银的过程当中，郝铃声系三道团体实行董事的身份涌现；除此之外，郝铃声还招认曾与崔某特地外出考核区块链、PTO假造钱银等项目，证明了郝铃声不仅是公司的高层管理人员，而且也是推行LCC等假造钱银的重要成员，系正犯。
近年来，一些不法分子打着“区块链”的旗帜，经由过程刊行所谓“假造钱银”、“数字资产”等体式格局吸取资金。从现在手艺生长来看，数字钱银尚难以周全发挥真正钱银的功用。许多以“区块链”、“假造钱银”为噱头的融资运动，实际上其资金运转难以历久维系。投资者应注重进修金融和投资相干学问，不要自觉追随炒作热门观点，理性对待假造钱银的投资，严防“竹篮打水一场空”。