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DeFi新玩法丨简单安全玩DeFi，OpenZeppelin推出智能合约自动化操作平台Defender
如何避免DeFi的重复造轮子？如何使用安全的智能合约代码？
原文泉源：cointelegraph 作者：Selva Ozelli 编译：链新 陈一鸣
美国面临着日益增长的跨国收集犯法要挟，迥殊是针对其金融系统的要挟。日前，美国司法部以涉嫌逃税20亿美圆的罪名告状得克萨斯州科技界亿万富翁鲍勃·布罗克曼，这多是美国汗青上规模最大的同类诉讼。该亿万富豪运用加密装备和代码，用离岸实体和银行账户收集隐蔽他的电信敲诈、税务敲诈和洗钱行为。
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收集欺骗专责小组%20
近年来，收集犯法和传统金融犯法不停交织，迥殊是改过冠肺炎疫情大盛行入手下手以来。为了处理这个日益严重的问题，美国特勤局将其电子犯法迥殊事情组(Electronic%20Crimes%20Task%20Force)和金融犯法迥殊事情组(Financial%20Crimes%20Task%20Force)合并为一个名为收集敲诈迥殊事情组(Cyber%20Fraud%20Task%20Force，简称CFTF)的统一构造，在美国和欧洲都设有办公室。
%20收集敲诈迥殊事情组建立之际，华盛顿的一些议员正在支撑一项旨在将疆域安全部内部的特勤局归还给财政部的法案，以便更有效地观察与收集有关的金融犯法。
%20正如美国司法部长威廉·巴尔在美国司法部83页题为《加密钱银实行框架》的报告中所诠释的那样:
%20“现在恐怖分子对加密钱银的运用多是行将到来的加密钱银大规模运用风暴的第一缕雨点，这将应战美国及其盟友掌控金融资本的才能，这将使恐怖构造更成功地实行他们的致命使命或扩展他们的影响力。”
%20美国司法部《加密钱银实行框架》报告宣告后不久，%20美国司法部和美国商品期货生意营业委员会宣告对BitMEX及其董事举行刑事控告和相干民事诉讼。BitMEX是一个有名的加密期货合约和其他加密衍生品生意营业平台，%20但该机构没有在商品期货生意营业委员会作为期货商注册，也没有实行恰当的反洗钱步伐。
%20这份《加密钱银实行框架》报告是司法部收集-数字迥殊事情组宣告的第二份此类报告，该事情组建立于2018年2月。它列出了司法部在一些症结范畴的政策制订，包含收集安全、跨境数据传输和庇护、新兴手艺、加密钱银和加密手艺。
%20这份报告作为一个指南，将塑造美国政府和羁系机构对加密钱银的将来愿景，并细致说清楚明了加密钱银轻易被滥用的各种方式。这份报告表明，美国司法部的观点发生了改变，它认可了数字资产的几种正当用处——这与司法部之前以为加密钱银的运用是洗钱和犯法行为风险信号的观点天差地别。该报告认可加密钱银是一种正当的贸易东西，与其他任何生意营业方式一样，它也面临着执法方面的应战。
%20报告分为三个部份:加密钱银空间及其不法运用的概述;羁系该空间的执法和羁系机构;以及当前的执法应战和应对这些应战的潜伏计谋。
%20报告的第一部份,美国司法部归纳综合了现在加密钱银正当和不法的地方，并叙述了“互联网进化下一个阶段,”即被称为Web%203.0,将许可用户在庇护他们的数字信息、财务和身份信息方面，%20具有更大的掌握权，%20从公司和政府手中解放开来。
%20在报告第二部份，司法部概述了治理加密钱银运用的执法和律例。报告认可，在将现有执法运用于新兴行业的过程当中，分布式金融的到来给该机构使命增添了“分外的复杂性”。区块链手艺使得犯法活动更轻易在环球局限内舒展，增添了司法部追踪资金的难度。
%20与此同时，该报告指出，DeFi运用、隐私硬币、点对点交流和加密黑市可能会继承障碍正当的羁系和观察。报告还引见了其他机构的角色和义务，及羁系或执法权利空间,包含金融犯法观察协作局、外国资产掌握办公室、美国钱银监理署办公室、美国证券生意营业委员会、商品期货生意营业委员会、美国税务局、中央情报局和国度安全局。
%20在报告第三部份，美国司法部指出，其执法行为与国际局限内的司法统领核心一致，也就是增强“反洗钱”问责和对加密钱银生意营业平台的统领。
%20报告诠释说,美国司法部的跨境统领局限异常普遍,当犯法活动形成危险的目的地在美国,美国公民或任何一种好处,纵然犯法嫌疑人并不是美国公民，犯法活动不在美国疆域，统领权关联照旧存在。
%20报告继承诠释,%20加密生意营业的跨国性子,致使环球局限的合规漏洞。不一致的划定和“司法套利”,也出现在参与者把假造资产转移到政府缺少羁系框架司法辖区时。
%20恐怖主义与加密钱银相干的收集犯法之间的跨境联络，凸显了环球一致应对的必要性。现在，美国事收集犯法联合行为迥殊事情组的成员，该事情组与欧洲刑警构造的欧洲收集犯法中间、欧洲委员会以及欧盟成员国国度收集犯法部门的负责人协作。后者还建立了欧洲联盟收集犯法迥殊事情组，以生长和增进全部欧盟的谐和要领，以袭击收集犯法和滥用信息和通讯手艺的犯法。
%20 %20欧盟宣告了一个政策研究报告，%20概述了近来加密资产范畴的希望，%20以及数字化手艺在金融范畴运用带来的羁系风险增添。欧盟委员会宣布了一个控制发起，%20修改了某些现有的欧盟金融效劳法案，%20在数字营业方面增添了弹性，并在加密资产方面供应了执法明白度。
%20欧盟这项拟议的羁系指令将成为欧盟数字金融步伐的一部份，以支撑该范畴的立异，同时下降风险。欧盟委员会宣布了《欧盟数字金融计谋》(EU%20Digital%20Finance%20Strategy)，列出了将来几年欧盟金融部门数字化转型的症结优先事项，同时还提出了一项关于分布式帐本手艺市场基础设施试点轨制的羁系发起。后者将在分布式帐本手艺的周全和谐和立法中供应细致划定规矩。
%20（本文泉源：https://cointelegraph.com/news/cybercrime-task-force-monitoring-the-global-digital-financial-system。本文系作者本人观点，不代表《链新》态度。）
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