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香港金管局余伟文：密切关注内地数字货币试点计划，将在跨境使用方面积极配合
随着两地人员频繁往来，未来数字货币有可能会在香港使用
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这几天币圈不平静，恐惊每每来自未知。我们观察到，近来初现端倪：掩盖遮盖犯法所获咎成为“新宠”。为答疑解惑，飒姐团队撰写本文，以期为诸位老友普法。
%20依据《刑法》第三百一十二条的划定，掩盖遮盖犯法所获咎的要件相符性涵盖两个要点：一是行动人是不是明知收益系犯法所得；二是是不是采取了掩盖遮盖的行动。
%20关于“明知”的认定规范而言，相干执法法规并未作出直接的诠释，飒姐团队以为能够参考洗钱罪司法诠释的划定：应该连系行动人的认知才能，打仗别人犯法所得及其收益的状况，犯法所得及其收益的品种、数额，犯法所得及其收益的转换、转移体式格局以及被告人的供述等主、客观因素举行认定。在司法实践中，存在遵照前述状况推定“明知”之大概。
%20关于掩盖遮盖行动的入罪规范，连系《最高人民法院关于审理掩盖、遮盖犯法所得、犯法所得收益刑事案件适用执法若干问题的诠释》的划定，重要存在以下四种状况：一是掩盖、遮盖犯法所得及其发生的收益代价到达肯定规范；二是一年内曾因掩盖、遮盖犯法所得受过行政处罚，再次实行的；三是掩盖、遮盖的犯法所得系公共利益相干款物；四是行动阻碍上游犯法被追查行动形成上游犯法没法查出，丧失没法挽回的。
%20依据飒姐团队相识的币圈营业范例，我们以为币圈与掩盖遮盖犯法所获咎的关联重要体现在两个方面：
%201.上游犯法的行动人应用币圈的不记名与去中间化的特质，将犯法所得收益用于投资币圈私募，从而调换各种具有法币代价的假造钱银，并完成财富向境外的转移。
%202.很多币圈平台存在供应法币与假造钱银兑换的营业，或是存有引见法币与假造钱银兑换平台的营业。前者行动属于不法处置付出结算营业，涉嫌不法经营罪，而后者则大概组成掩盖遮盖犯法所获咎的协助犯。
%20一些币圈的朋侪存在如许的错误推断：项目方或平台方不存在晓得资金泉源的大概，不存在掩盖遮盖犯法所获咎“明知”的主观组成要件。但正如前述，司法机关在推断该主观要件时，会连系项目方或平台方的应尽义务与认知才能综合推断。虽然没有证券行业的私募营业指引，但飒姐团队以为，在召募资金时，项目方或平台方对其所吸收的资金最少具有检察正当泉源的义务，即反洗钱营业。在未尽到该等义务时，项目方或平台方存在较高的被司法机关推定为“明知”的执法风险。
%20掩盖遮盖犯法所获咎与洗钱罪在犯法组成上的重要区分在于上游犯法的范例是不是被限制。在上游犯法属于*****犯法、黑社会性子的构造犯法、恐怖活动犯法、私运犯法、贪污贿赂犯法、损坏金融管理次序犯法、金融欺骗犯法时，币圈的项目方或平台方还大概组成洗钱罪，负担更为严重的自在刑。
%20我们深知东西无罪，但如若该东西的常态就是重复被用于犯法，社会对该东西的容忍度便会下落，羁系的口径更会限缩。为币圈的良善生长，飒姐团队愿望各私募主体引入“及格投资人”的观点，做好合规事情，阔别刑事执法风险。
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