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一个月前失贼的加密资产生意营业平台库币（KuCoin）的被盗资金又涌现异动。
据加密资产追踪器Whale Alert剖析，11月4日，黑客将总计代价超826万美圆的REQ、DRGN、DX、DENT和TRAC五种资产转移到了一个未知钱包。
从9月26日库币发作被盗事宜后，该生意营业所至今都在追回失贼的资产。当时外界预算库币被盗资产代价为1.5亿美圆。据库币11月4日更新的音讯显现，他们已针对35种受影响的资产采用了行为，已追回8400多万美圆资产。
区块链剖析公司Elliptic信息显现，偷窃库币的黑客正在借助差别的BTC混合器洗钱。
混币操纵被黑客运用已习以为常，加上近期大型生意营业所接连堕入管理人员被查的行业动乱期，不少用户入手下手将资产转入个人钱包保管。惊愕之下，社交收集上以至有人提出还要学会怎样混币，防备被羁系追踪。
混币洗钱真的能蒙蔽执法视野吗？事实上就在不久前，美国金融犯法执法收集局(FinCEN)对供应比特币混币效劳的Helix创始人Larry Dean Harmon罚款6000万美圆，他被检方控告违背反洗钱划定规矩。
11月4日，Whale Alert追踪到，偷窃库币的黑客将5种资产转入到了一个未知钱包。个中包含879.76万余枚REQ（154524美圆）、265.9万余枚DRGN（1006216美圆）、17.74亿枚DX（2424841美圆）、30.66亿余枚DENT（4490450美圆）和2057.20万枚TRAC（4194787美圆），总计代价826.8918万美圆。
这间隔库币被盗事宜已过去了1个多月。9月26日，库币被泄漏的热钱包私钥被黑客应用。当时，外界媒体基于链上数据统计，该生意营业所有代价1.5亿美圆的加密资产被转出。多种资产经由过程去中间化生意营业所的渠道「销赃」。
时至今日，库币仍在挽回丧失，行为包含与项目方、生意营业所联动，采纳链上凝结、分叉升级换币等体式格局，追回资产丧失。
依据库币11月4日表露的信息显现，已对35种受影响资产采用了步伐，追回了32种资产总计代价约8400万美圆，并恢复了相干资产的充提和生意营业。
那末，此次被Whale Alert追踪到的超800万美圆资产被转移到了哪？
依据区块链剖析公司Elliptic的说法，黑客在应用BTC混合器洗钱。10月30日，黑客曾经由过程BTC混币器ChipMixer洗了一部份资金；11月2日，Elliptic又表露称，黑客正在运用另一个BTC混币器Wasabi钱包洗钱。
混币器是一种经由过程混币操纵隐蔽生意营业转移途径的体式格局，目标是藏匿参与者身份。因为比特币的地点没有用户个人身份账户的观点，这意味着每一个地点账户的掌管者是匿名的。想要证实某一个人控制着某些地点，在链上追踪生意营业途径举行揣摸成为一种经常使用体式格局。混币器就是要突破单笔生意营业参与者之间的关联性，来反抗追踪。
只管混币器的初志是为了隐私，但它的功用已成为黑客或犯法转移赃款的利器，也是浩瀚严格遵守KYC和反洗钱划定规矩生意营业所的提防对象。
上述Elliptic公司提到的Wasabi钱包，就有混币效劳。2019年12月，生意营业所币安曾停息了一个用户账户，缘由恰是这名用户试图将比特币发送到Wasabi钱包，「该用户违背了币安新加坡的反洗钱政策，触发了新加坡金管局的风控警报，」币安当时云云诠释。
从9月入手下手，作为加密资产流畅主渠道，生意营业所范畴一再发作黑天鹅事宜。
9月，库币被盗；10月，BitMEX及其多名高管在美国遭刑事诉讼，OKEx因私钥负责人合营中国警方观察而停息提币；方才进入11月，火币又传出高管被查的音讯。
币圈土崩瓦解之下，持币用户被教诲「不控制私钥的资产便永久不属于你」，已有人防患于未然，入手下手将资产从生意营业所转入个人钱包。
惶遽之下，在国内，综合2017年9月4日中国人民银行等七部委宣布的《关于提防代币刊行融资风险的通告》和2013年的《关于提防比特币风险的关照》两个文件，有剖析人士以为，假如个人在境内愿望购置和持有「假造钱银」，能够有比较正当的体式格局完成，但在卖出环节，冒犯执法的可能性就很高，个中会涉及到偷税漏税、违背外汇管制、洗钱、不法吸取民众存款或集资欺骗、传销等罪名。
加密资产的生意营业是不是会被羁系盯上也成为一些人担心的问题。社交收集上，以至有KOL发起持币者进修混币操纵，对追踪设防。
但正如上文所提到的，混币操纵因常被黑客运用而面对生意营业所的防控。不仅云云，这类体式格局已被美国的金融羁系及执法机构列入提防对象序列。
2020 年2月6日，美国克利佛兰警方拘系了Larry Dean Harmon，他被控告辅佐比特币暗网生意营业市场洗钱 3.11 亿美金。告状书中，美国司法部以为Harmon运营的中间化托管混币器 Helix 涉嫌洗钱。
近来，这个案子也有了结论。10月19日，美国金融犯法执法收集局(FinCEN)宣布文件显现，Harmon违背了《银行保密法》（BSA），运营了未注册的钱银效劳营业（MSB），涉嫌违背反洗钱划定规矩，被判罚6000万美圆。FinCEN示意，此举是美国财政部针对可假造钱银混合器采用的第一个行为。
这意味着，供应混币效劳的公司和个人涉嫌犯法已有了相干的判例。就在此案发作前的一周，美国司法于10月8日宣布了《加密钱银执法框架》（以下简称《框架》），细致引见了加密钱银在美国实用的相干执律例定、义务机构和执法应战。
《框架》在「现有风险及将来应战」的部份就提到了「混币」和「跳链」这两种常被用来洗钱的东西。
美国《加密钱银执法框架》示例的混币产业图
美国司法部以为，供应混币的网站或公司都是在处置资金传输，因而属于钱银效劳营业（MSB），受《银行保密法》（BSA）和其他相似的国际律例束缚。
而跳链是指犯法分子疾速一连地从一种加密钱银转移到另一种加密钱银。正如美国商务部所观察到的那样，「跳链经常被洗钱的人运用」，跳链通常被以为是经由过程转移生意营业轨迹，经由过程从一种假造钱银区块链到另一种假造钱银的区块链，来殽杂假造钱银的一种体式格局。
混币也许是为了隐私，但从美国对加密钱银的羁系框架看，应用混币洗钱并不法外之地。正如该《框架》所形貌的那样，「手艺创新往往会让天下变得更好。但是，犯法分子、恐怖分子和地痞国度能够应用这些到达他们本身不法的目标，给民众带来庞大的本钱。本日，很少有手艺比加密钱银更具有潜伏的革新性和破坏性，且更轻易被滥用。」
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