10月各大交易所流入可疑资产14.64亿美圆，列国加大反洗钱羁系力度_数字货币

[2021-02-10 09:57:45] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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导读： 编者按：据数字资产可视化追踪平台CoinHolmes反洗钱态势感知平台观察发现，目前各大数字资产交易所目前面临着较大的反... 超200家上市企业布局！从千余条备案信息看区块链产业北深上杭广的备案项

编者按：据数字资产可视化追踪平台CoinHolmes反洗钱态势感知平台观察发现，目前各大数字资产交易所目前面临着较大的反...

超200家上市企业布局！从千余条备案信息看区块链产业

北深上杭广的备案项目占比超72%，814家企业中共有46家为上市企业。

编者按：据数字资产可视化追踪平台 CoinHolmes 反洗钱态势感知平台视察发明，现在各大数字资产生意业务所现在面对着较大的反洗钱压力，不仅存在涉恐地点污染，另有包含资金盘地点、暗网地点、赌钱地点等多种高风险地点均和生意业务所存在交互行为。过去的10月份，各大生意业务所总计流入“可疑资产”10.24万个BTC，算计14.64亿美圆。

反洗钱相干政策律例

1）开曼群岛金融效劳部于10月31日宣告，将决议开曼群岛将怎样羁系和实行反洗钱(AML)和袭击恐怖主义融资(CFT)步伐。

2）美国证券生意业务委员会（SEC）委员在接收采访时示意，美国司法部（DOJ）和美国商品期货生意业务委员会（CFTC）对BitMEX提出的最新控告引发了加密行业对美国反洗钱（AML）和相识您的客户（KYC）律例的关注，向加密行业转达了“当有产物和效劳涉及到美国用户时须要强制实行美国执法”的信息。

3）区块链行业运用反洗钱规范议论会对《区块链行业运用反洗钱平常性请求》的内容举行了深入探讨与交换，同时介入草拟内容的企业现场举行相干报告，并终究配合杀青建立“区块链行业运用反洗钱手艺同盟”的共鸣。

4）印度官方关于加密生意业务一向未赋予明白定义，为了推进明白官方的相干立场，印度加密社区成员发起将加密资产归入羁系沙盒。该沙盒许可追踪加密生意业务，含有反洗钱、KYC等平常特性。

5）韩国金融委员会金融信息剖析院（FIU）宣告，将从11月3日入手下手宣布针对《特定金融信息法》立法修正案的实行条例立法预报。依据实行条例，假造资产效劳供应商将制止生意业务匿名币，制止处置惩罚具有洗钱风险的假造资产。假造资产供应商将不能处置惩罚预付卡、挪动礼品券和电子债券相干生意业务。

6）马恩岛金融效劳管理局（FSA）宣布区块链及加密钱银羁系划定。FSA示意，详细的羁系处置惩罚将取决于代币的性子，羁系机构将斟酌“实质而非情势”。划定指出：只管BTC和ETH等加密钱银不受FSA羁系，但具有此类资产的公司必须在FSA注册为指定企业，并恪守反洗钱和袭击恐怖主义融资的请求。

7）刑法修正案（十一）草案二审稿13日提请全国人大常委会集会审议，草案对严峻犯法后“自洗钱”、有关兴奋剂违规行为等作出了明白划定。草案二审稿补充完美了支配证券、期货市场罪的情况，进一步周密刑事法网。修正洗钱罪，将实行一些严峻犯法后的“自洗钱”明白为犯法，同时完美有关洗钱行为体式格局，增添地下银号经由过程“付出”结算体式格局洗钱等。草案还增添划定，加大对单元犯集资欺骗罪的处分力度。

8）华尔街日报发专栏文章称，列国央行正在涌入数字钱银，却没有斟酌风险大概会凌驾收益。文章指出，国际整理银行本年早些时候举行的一项观察发明，五分之一的央行，大概会在将来六年内刊行某种情势的数字钱银。但这股高潮大概会致使一些严峻问题。由于数字钱银的平安性和匿名性，经由过程存款将钱存入银行的吸引力将下降。这将削减银行最稳固的资金来源，使它们越发软弱。同时，数字钱银唯一真正的优点是平安和隐私，但即便如此，这也不利于列国的好处，由于这会减弱它们袭击洗钱的勤奋。

9）依据欧盟的第五条反洗钱指令（AMLD5），荷兰中央银行已受权数字资产公司AMDAX BV在其统领下运营。这标志着荷兰央行同意了首个加密效劳。此前，荷兰出台了严厉的律例，致使许多加密企业关门或脱离荷兰。

10）区块链研讨公司CipherTrace宣布的一份报告显现，56%的中间化假造资产生意业务所缺少强有力的KYC步伐，81%的去中间化生意业务所几乎没有用户考证，CipherTrace示意这会为金融犯法和国际制裁翻开一扇大门。CipherTrace强调了Uniswap，该协定在过去几个月中生意业务量庞大。征询公司Juan Llanos Advisors的Juan Llanos说执法划定生意业务不能匿名，但DEX被以为不受羁系，故而它们是一个破绽，意味着是潜伏的洗钱手腕。

CoinHolmes 解读：环球列国都故意加强对加密钱银市场的羁系，最直接的诱因是近年来经由过程加密钱银实行的贩毒、糜烂、洗钱和赞助恐怖主义等行为横行，因而列国迫切须要加强对加密钱银市场的羁系。但现在司法部门对加密市场羁系尚面对较大的手艺难度，亟需专业的收集犯法追踪链上数据剖析体系，辅佐侦查缉凶。

加密资产相干案件

1）美国司法部（DoJ）周四宣布了在9月24日提交给美国弗吉尼亚州东部区域法院的告状书，被指控的人为45岁的Xizhi Li、40岁的Jianxing Chen、46岁的Jiayu Chen、43岁的Eric Yong Woo、47岁的Jingyuan Li和45岁的Tao Liu。美国司法部称，这六人是一个构造的成员，该构造应用赌场等为墨西哥贩毒集团洗钱，金额到达“数百万美圆”。

2）荷兰希尔弗瑟姆市的一对伉俪因在暗网效劳上运用比特币而被判洗钱，离别被判处两年和两年半有期徒刑。另外，鹿特丹区域法院还从这对伉俪那边没收了2532枚比特币（2900万美圆）和25万欧元（29.5万美圆）。

3）10月15日，欧洲刑警构造宣告在16个国度/区域展开行为，拘系了20名QQAAZZ犯法收集成员。据悉，自2016年以来，该构造被控告为顶级收集犯法分子洗钱几万万欧元，这些资金经由过程国际银行账户、波兰和保加利亚的空壳公司以及加密钱银夹杂效劳转移。

4）一位来自新西兰奥克兰的40岁须眉面对一系列控告，罪名是经由过程涉嫌不正当的加密钱银生意业务和购置豪车举行洗钱。据NZHerald报导，这名须眉周四在奥克兰区域法院出庭，面对统共30项控告。他被控告收受数千新西兰元购置加密钱银，作为洗钱生意业务的一部分。

5）西班牙国度警察局的消息人士称，Arbistar 2.0首席实行官Santiago Fuentes终究于10月22日被西班牙南部特内里费区域警方抓获并拘留。Fuentes被控告在一场比特币庞氏圈套中欺骗了近3.2万名投资者，代价近8.5亿欧元(约10亿美圆)。

6）在惠州警方侦破的一同跨境收集赌钱案件中，办案民警发明了跑分形式的新形态。办案民警说，这起案件是全国侦破的首例应用USDT（中文名为泰达币）运营跑分平台的案件。办案民警示意，对应用USDT数字钱银通道的新型跑分平台，应予以小心和注重。究其实质，一切的跑分形式都是不法赌钱网站经心研讨出来用以躲避袭击、方便付出和洗钱的渠道。

7）广州公安官方宣布文称，10月3日，市民潘小姐到云埔派出所报案，称其9月份结识了一位“网友”，后被对方以投资数字钱银为名引诱下载某子虚APP，前后投入共232万元人民币，现在已没法提现。黄埔公安紧要提示，理性对待数字钱银，若有疑问或发明受骗第一时间报警。

8）近日，长沙芙蓉区住民林某报警称，投资数字钱银受骗320多万元。据悉，林某经由过程一微信群内的“先生”发送的网址链接下载了一个名为“AOC”的App，并注册了账户。林某前后分25次向对方供应的13个差别的银行账号转账总计327.39万余元，几天后App上显现其购置的数字钱银狂跌80%。林某报警时，该App已没法登录，“先生”微信号也已因被封而失联。现在案件正在侦办中。

9）徐州市公安局日前胜利侦破一同“CDBC数字钱银”特大民族资产凝结类欺骗案件，抓获犯法嫌疑人16名，拘留收禁电脑、手机、银行卡60余件，凝结涉案资金150余万元，打出了省内侦办此类案件一次性拘系人数最多的战绩。据悉，此团伙声称“CDBC数字钱银”是央行刊行的第一批数字钱银，100元1单，每人限定7单，将来会翻100倍、1000倍；现在，16名嫌疑人已悉数移送检察机关告状。

10）日前，河北黄骅警方胜利打掉一个跨省电信欺骗犯法团伙，抓获犯法嫌疑人3名，涉案金额120余万元。据悉，该犯法团伙运用一款投资APP采用应用假造钱银生意电子宠物的体式格局实行欺骗。

11）日前浦东警方胜利捣毁了一个假造钱银投资欺骗窝点，抓获22名犯法嫌疑人，案件涉案金额790万元。据悉，涉案的“HASTE”假造钱银生意业务平台由犯法嫌疑人吴某所建立的某科技有限公司的手艺职员开发、保护，并将运用权限卖给了境外职员。该平台能够直接对平台内用户的假造币额度随便变动，并经由过程操盘“机器人”模仿调控假造币汇率走势。

CoinHolmes 解读：能够直观感觉到，近年来环球列国警方动手处置惩罚的加密钱银相干的各种案件越来越多，但现在许多案件尚属于传统金融、电信欺骗等案件辐射到了加密资产范畴。这意味着，一旦加密资产范畴成了重点查处和消除对象，相似的各种案件还会越发频仍。

AML 反洗钱态势数据概览

经由过程链上数据监控，我们发明包含资金盘地点、暗网地点、赌钱地点等多种高风险地点和生意业务所的地点存在频仍的交互行为。CoinHolmes 团队将此类高风险地点资产，流入流出生意业务所的行为定义为“可疑资产”流入流出。