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依据韩国设计修改的新法案，该国的加密公司必需表露用户的身份。
依据韩国金融效劳委员会(FSC)本周宣布的一份新闻稿，其正在追求修改《报告和运用特定金融生意业务信息的法案》以提防洗钱等行为，具体步伐包含强迫请求国内假造资产效劳提供商(VASP)上报其客户的姓名。
该法案将VASP定义为“处置假造资产生意、假造资产之间交流的贸易实体”以及资产托管人、数字钱包效劳提供商和掮客公司。
新法案将意味着VASP在与客户举行金融生意业务时必需运用实名账户。其他步伐还包含请求VASP在金融机构开立实名账户，将客户存款与本身存款离开，并取得韩国信息平安局的数据平安认证。
VASP还必需在过去五年内没有罚款或其他处分纪录，并必需“治理”客户的生意业务纪录。还需要对金融机构与VASP有关的洗钱风险举行评价。
加密钱银等假造资产并非唯一的目的资产：不能兑换成法定钱银的数字代币，以及电子钱银、电子注册股票、电子单子、大批商品等，也在羁系机构的名单上，不过预付卡、挪动礼物卡和电子债券被消除在假造资产的局限以外。
依据政府间洗钱羁系机构金融行为迥殊工作组(FATF) 9月份的发起，凌驾200个成员国的羁系机构应当纪录加密钱银用户的信息以更好地辨认犯罪活动。客岁炎天，FATF还制订了羁系规范，划定VASP必需将凌驾设定代价门坎的生意业务的信息传递给其他实体。
FSC示意，该发难旨在依据FATF的发起对VASP实行“反洗钱”请求，而不是盘算将假造资产归入金融羁系系统。现在，FSC还处于收罗民众看法的阶段，估计将从2021年3月25日起实行这些修改案。
图片泉源：pixabay
作者 Liang Che
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