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据相干信息，某某比特CEO赵某因涉嫌掩盖、遮盖犯法所得、收益罪被警方带走，现已进入审查起诉阶段。能够发明，因币圈匿名性、去中间化激发的刑事风险不再局限于洗钱罪这个单一罪名，有扩大化趋向。在此，飒姐团队对掩盖、遮盖犯法所得、收益罪进一步剖析，以辅佐从业者和介入职员明白个中的风险。
%20从写入我国刑法的时候来看，掩盖、遮盖犯法所得、收益罪是早于洗钱罪的，洗钱罪是作为对*****犯法、金融犯法等特种犯法而特别划定的。依据国际反洗钱构造的认定，我国防备洗钱的刑事立法内容既包含掩盖、遮盖犯法所得、收益罪，也包含洗钱罪。洗钱罪早已经是币圈见怪不怪的罪名，但掩盖遮盖、犯法所得、收益罪却常常被忘记，甚至有业内人士以为OTC平台不会组成这一罪名。在此，飒姐团队提示，掩盖、遮盖犯法所得、收益罪属于广义的洗钱，在剖析这一罪名的刑事风险时，OTC平台并不因任何理由而具有特别性。
%20用专业话语评价，在许多人看来，洗钱罪与掩盖、遮盖犯法所得、收益罪之间是法条竞合关联。在之前的文章中，飒姐团队已提示人人，这两个罪名的重要区分之一是洗钱罪在上游犯法的品种上有着明白限制，而掩盖、遮盖犯法所得、收益罪并没有此划定。除此以外，洗钱罪明白了。
%20洗钱行动是为掩盖、遮盖犯法所得及其收益的泉源和性子，采用了“（一）供应资金账户的；（二）辅佐将财富转换为现金、金融单子、有价证券的；（三）经由过程转账或许其他结算体式格局辅佐资金转移的；（四）辅佐将资金汇往境外的；（五）以其他要领掩盖、遮盖犯法所得及其收益的泉源和性子的”的行动。而掩盖、遮盖犯法所得、收益罪划定的行动范例为：窝藏、转移、收买、代为贩卖或许以其他要领掩盖、遮盖。掩盖、遮盖犯法所得、收益罪的划定更加隐约，并未细致列明行动范例。
%20同时，洗钱罪请求行动人的行动转变了犯法所得及其收益的泉源和性子，掩盖、遮盖犯法所得、收益罪的行动请求仅为掩盖、遮盖，并未对转变资金性子举行划定。
%20掩盖、遮盖犯法所得、收益罪的隐约空间重要体现在两个方面，其一是行动范例较为广泛，行动入罪门坎较低，其二是对转变了资金性子的掩盖、遮盖行动怎样处置惩罚没法直接从执法划定内容得知。
%20关于第一个方面而言，行动入罪门坎低意味着刑事风险较高，其他要领的兜底划定更是大大扩张了这一罪名的认定局限。
%20关于第二个方面而言，纯真由执法划定而言，转变了资金性子的行动应该属于洗钱罪，但洗钱罪的建立对上游犯法的范例具有明白请求（虽然修正案在将来对洗钱罪上游犯法有摊开趋向）。上游犯法认定较宽松的掩盖、遮盖犯法所得收益罪却未说起转变资金性子。
%20飒姐团队以为，虽然严厉遵照罪刑法定准绳，无明文划定的转变资金性子的掩盖、遮盖行动不应该遭到刑法规制，但因为转变资金性子每每意味着危害性的增强，关于客观存在社会危害性的行动，以社会治理相貌涌现的刑法是不会置若罔闻的。因为假造钱银的匿名性与去中间化，将犯法所得、收益兑换为假造钱银再兑出为法币的行动不可能不转变资金的性子。这一行动并非法外自在的处女地，而是风险暗涌的海滩。
%20在涉嫌掩盖、遮盖犯法所得、收益罪时，司法机关可能会采用“推定”的要领对嫌疑人“是不是明知”举行认定，这一背景下，中立的平台很难自证明净。为币圈从业者“自救”保存空间，飒姐团队以为，最少需做到以下几点：
%20 %20不打折扣地推行反洗钱义务；%20 %20增强KYC对用户准入的挑选，将风险抹杀在泉源；%20 %20主动采用合规评测行动，明白营业局限，保存对本身有益的证据；%20 %20若存在新加坡基金会、日本金融派司、我国香港区域金融允许，在国内发起仅保存我国执法认可的营业形状，切勿知法犯法。币圈的问题，反应了执法与实务操纵的磨擦。完整消弭币圈，也很难，毕竟只需有需求，就会有供应。然则，涉币从业者，应该相识执法常识，关于执法制止的行动边境有所顾忌。同时，时期在生长，将来区块链手艺是不是会激发进一步的金融立异，未可知。惟有活下来，才再图生长。愿望诸位不要成为洗钱的机械，鉴别风险，在冬季里活下来。
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