“科学家”的盛宴：Cheese Bank被带走的330万美元_数字货币

[2021-02-10 09:38:44] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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导读： Delphi Digital：Uniswap停矿对DeFi天下会发生哪些影响？无论哪种方式，UNI持有者都不会输掉这场收益耕作之战。本年11月，去中间化金融（DeFi）总锁仓量再立异高，打破16

Delphi Digital：Uniswap停矿对DeFi天下会发生哪些影响？

无论哪种方式，UNI持有者都不会输掉这场收益耕作之战。

本年11月，去中间化金融（DeFi）总锁仓量再立异高，打破16亿美圆。DeFi，声称大家平正可介入，依附吸纳百亿资金入场在本年备受瞩目，但与此同时涌现了一群人，他们依托者手艺气力和学问门坎专薅 DeFi 的羊毛，这群人被中文币圈中戏称为 “科学家”。

据PeckShield统计，自本年起，已发作多起“科学家”薅 DeFi 羊毛的平安事宜。本年2月，有“科学家”应用DeFi 贷款协定 bZx 经由过程一笔生意业务猎取十几万账面收益；10月，进击者应用闪电贷进击 Harvest.Finance 协定，使其丧失高达 3380 万美圆，以及11月进击者应用闪电贷进击 Value DeFi 的 MultiStablesVault 池子，致使平台吃亏代价近 740 万美圆的 DAI。

DeFi 中的“科学家”可类比为互联网的手艺羊毛党。在挪动互联网补助大战中，职业羊毛党应运而生。一个手机号只会注册一次享用一次优惠，这些职业羊毛党则拓荒了一条养卡、注册账号、代收短信验证码、薅羊毛的产业链。

而在 DeFi 的天下里，“科学家”则把 “乞贷、转移（实行）、还款” 都编程到一笔发往智能合约的生意业务里，以此来实现以极低以至零本钱在各个 DeFi 协定之间举行高额套利，或许应用可组合性的破绽举行进击偷取巨额资金。

PeckShield 近日发明，“科学家”于北京时间11月7日凌晨3时22分，应用闪电贷（Flash loan）经由过程一笔生意业务进击一家去中间化数字银行 Cheese Bank 赢利 330 万美圆。

平空套走的 330 万美圆

PeckShield 经由过程追踪和剖析发明，进击者起首经由过程 dYdX 闪电贷贷出 21,000 枚ETH；

经由过程 dYdX 闪电贷贷出 21,000 枚ETH

随后，在 UniswapV2 中将 50 枚WETH 兑换为 107,000 枚CHEESE (Cheese Bank 通证），此时 CHEESE 的单价为 0.00047 ETH/枚（在 UniswapV2 协定中可将 ETH 1:1 转换为 WETH，同时WETH 也可 1:1 转换为 ETH ），进击者盈余 20,950 枚ETH；

在 UniswapV2 中将 50 枚WETH 兑换为 107,000 枚CHEESE

接下来，进击者在 UniswapV2 中典质 107,000 枚CHEESE 和 78 枚ETH 来供应生意业务活动性，同时取得 UniswapV2 上自动生成的 UNI_V2 LP 凭据。UNI_V2 LP 凭据是活动性供应者（LP）在 UniswapV2 上供应活动性并提取响应资产的唯一质押凭据。此时进击者盈余 20,871 枚ETH（包括生意业务手续费）；

在 UniswapV2 中典质 107,000 枚CHEESE 和 78 枚ETH 供应生意业务活动性

据悉，Cheese Bank 于本年10月推出借贷协定 2.0 版本，2.0 版本支撑立异的活动性凭据（LP Tokens）典质借贷功用。进击者在上一步猎取 UNI_V2 LP 凭据，有益于他接下来在 Cheese Bank 上贷出其他加密资产。

进击者进一步把所猎取的典质品 UNI_V2 LP 凭据转换为 sUSD_V2 凭据，这一步有益于进击者以 UNI_V2 LP 凭据作为典质品在 Cheese Bank 上贷出稳固币；

把所猎取的典质品 UNI_V2 LP 凭据转换为 sUSD_V2 凭据

随后，进击者在 UniswapV2 中将 20,000 枚ETH 兑换为 288,000 枚CHEESE，这一步会影响 UniswapV2 上 CHEESE 池子的均衡，进而举高 CHEESE 的价钱，此时 CHEESE 的单价为 0.069 ETH/枚（相较于此前 0.00047 ETH/枚的价钱进步了145倍），进击者盈余 871 枚ETH（包括生意业务手续费）。CHEESE 单价的进步可以有效地提拔典质在 Cheese Bank 中 UNI_V2 LP 的代价，协助进击者进步在 Cheese Bank 中借贷加密资产的额度。值得注意的是，Cheese Bank 以活动性矿池 UNI_V2-CHEESE-ETH 中 WETH 的数目来权衡所对应的 UNI_V2 LP 凭据的价钱，进击者经由过程进步 UNI_V2 LP 凭据的价钱能有效地贷出更多 USDC 、USDT 、DAI 。

举高 CHEESE 的价钱

在这一步中，进击者经由过程重置喂价预言机来支配 UNI_V2 LP 凭据的价钱，从以下公式可知，UNI_V2 LP 的价钱遭到活动池中 WETH 的数目和 UNI_V2-USDT-ETH 池中 ETH价钱的影响，即 WETH*2*ETH的价钱=LP总价，LP单价=LP总价/LP总供应量，当进击者将增添池中 WETH 的数目时，UNI_V2 LP 凭据的价钱也会上涨。

重置喂价预言机来支配 UNI_V2 LP 凭据的价钱

进击者就是经由过程上一步，即进步 UNI_V2 LP 凭据的价钱来贷出代价 330 万美圆的 USDC 、 USDT 和 DAI，并顺遂从 Cheese Bank 转出，将其归入囊中，此时，他只需将所贷的 21,000 ETH 还上即可。

据 PeckShield 统计，进击者总计从 Cheese Bank 中贷出 2 百万枚USDC, 123 万枚USDT 和 8.7 万枚 DAI 。

从 Cheese Bank 中贷出 2 百万枚USDC

总计 2 百万枚USDC, 123 万枚USDT 和 8.7 万枚 DAI

并将这笔进击所获资产从 0x02b7 的地点中分批转出。

末了，进击者在 Uniswap V2 大将 288,000 枚CHEESE 转换为 19,980 枚ETH （包括手续费），为补足所贷的 21,000 枚ETH，他将 58,000 枚 USDC 转换为 132 ETH ，再加上盈余的 871 枚ETH（包括生意业务手续费）送还给 dYdX 闪电贷，统统就好像没有发作过一样。