肖飒：区块链羁系政策与典型案例剖析_数字货币

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区块链及周边行业的生长两级分化严重，从执法层面看，一方面是合规项目在网信办连续举行区块链手艺立案；另一方面通证领域涉诉涉刑案件不停发生，圈内着名人物被警方带走观察甚至刑事拘留。

对于区块链手艺自己的立案，主要依据是2019年1月10日国家互联网信息办公室颁布的《区块链信息服务治理划定》，详细而言：

1.区块链信息服务的内容厚实。

区块链信息服务，是指基于区块链手艺或者系统，通过互联网站、应用程序等形式，向社会公众提供信息服务。

部门规章所规制的“区块链信息服务提供者”，是指向社会公众提供区块链信息服务的主体或者节点，以及为区块链信息服务的主体提供手艺支持的机构或者组织。所称“区块链信息服务使用者”，是指使用区块链信息服务的组织或者小我私家。

2.区块链信息服务的羁系者是天下网信办系统。

其中，国家互联网信息办公室卖力天下范围内的区块链信息服务的羁系执法事情；省、直辖市、自治区网信办卖力本辖区内区块链信息服务羁系执法事情。

3.信息内容平安治理责任重大。对执法、行政法规克制的信息内容，应当具备对其宣布、纪录、存储、流传的即时和应急处置能力，手艺方案应当相符国家相关标准规范。

4.新产品平安评估机制。区块链信息服务提供者开发上线新产品、新应用、新功效的，应当凭据有关划定报国家和省、自治区直辖市网信办举行平安评估。区块链信息服务提供者和使用者不得行使区块链信息服务从事危害国家平安、扰乱社会秩序、侵略他人合法权益等执法、行政法规克制的流动，不得行使区块链信息服务制作、复制、宣布、流传执法、行政法规克制的信息内容。

5.立案程序和时间。区块链信息服务提供者应当在提供服务之日起十个事情日内通过网信办“区块链信息服务立案治理系统”填报服务提供者的名称、服务种别、服务形式、应用领域、服务器地址等信息，推行立案手续。调换服务项目、网址等，在调换之日起五个事情日内解决调换手续。中止服务的，在中止服务30个事情日内解决注销手续，并作出妥善放置。

国家和省、自治区、直辖市网信办在受到立案人提交的立案质料后，质料齐全的，应当在二十个事情日内予以立案，发放立案编号，并通过立案系统向社会宣布立案信息；质料不齐全的，不予立案，在二十个事情日内通知立案人并说明理由。

6.日志保留机制。区块链信息服务提供者应当纪录使用者宣布内容和日志等信息，纪录备份应当保留不少于六个月，并在相关执法部门依法查询时予以提供。

7.第十九条明确“法益值得刑法珍爱”。违反区块链信息服务治理划定，可能会成为某些刑事罪名的前置法。

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%20 二、区块链行业，违法案件频发%20

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一方面，区块链有关的执法规范越来越厚实，另一方面，币圈的刑事案件层出不穷。

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我们首先来谈一下刚二审讯断的plustoken案件，本案被告人的行为模式：第一，行使“数字钱币增值功效”获得利息，第二，通过“拉人头”获得奖励，最终非法筹集加密资产总价值跨越42亿美元，江苏省盐城市中级人民法院二审讯断在案被告人组织领导传销罪建立，并将查获的数字钱币所有“没收，上缴国库”。不少吃瓜群众，对于为啥数字钱币被没收而没有返还给介入人感应新鲜，凭据我国刑法第64条划定，对于涉案财物的处置是分类的，被害人的合法财富，应当实时返还；然则对于用于犯罪的“工具”、违法所得，照样要予以追缴的。本案最终讯断的罪名为刑法第224条之一组织领导传销罪，此罪名划定在我国刑法“扰乱市场秩序”一节中，说明其珍爱法益是国家认可的市场秩序，非而小我私家财富，虚拟币在本案中属于犯罪工具，其孳息属于违法所得，两者皆应被追缴而非返还。固然，作为介入传销的群体，兼具嫌疑人和受损者的身份，但不能被认可为刑法意义上的受害人，对讯断效果有差别意见，可以到法院举行反馈，但以现有执法规范和证据条件看，介入传销的人实质上自身就存在违法行为，因而很难获得赔偿。

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再来谈谈近期发作的掩饰遮盖犯罪所冒犯。数字钱币的特征使其成为犯罪分子掩饰遮盖犯罪所得的常用工具。

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1.上游犯罪的行为人行使币圈的不记名与去中央化的特质，将犯罪所得收益用于投资币圈私募，从而换取各种具有法币价值的虚拟钱币，并实现财富向境外的转移。

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2.许多币圈平台存在提供法币与虚拟钱币兑换的营业，或是存有先容法币与虚拟钱币兑换平台的营业。前者行为属于非法从事支付结算营业，涉嫌非法经营罪，而后者则可能组成掩饰遮盖犯罪所冒犯的辅助犯。

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3.明知或应当知道他人买币的钱是“陋规脏钱”还欣然接受，并拉拢或售卖虚拟币，从中获取收益，这种行为也可能涉嫌犯罪。

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飒姐稀奇提醒：2021年将泛起，与反洗钱相关的许多执法法规和司法解释，必将引发办案机关的专项行动，也就是说反洗钱类案件将于明年大量泛起，请人人务必重视，不要以身试法。

%20 三、写在最后%20

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区块链手艺的生长虽然受到国家各部委和各省自治区直辖市的激励，但手艺是好的，许多对执法不够敬畏的创业者把好手艺给用歪了。赚快钱的头脑充斥着行业生长的早期，直到现在另有余味。

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我们乐见更多底层过硬的手艺落实到服务实体经济中来，我们也发现羁系科技的生长稳步前进，无论未来羁系沙箱落地照样执法空间扩大，我们都信赖区块链手艺及其周边行业会有更灼烁的远景。本文只是想提醒人人，执法是创新的底线，刑法是创新的红线，切莫被一时热情和鼓舞冲昏头脑，小心谨慎，如履薄冰，春天总会来的......

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