中互金协会实行线上公益培训宣途流动冲动行业反洗钱事务机制和才干建设_数字货币

[2021-02-09 21:25:52] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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导读： WEMONEY讯3月23日上午，华夏互联网金融协会（以下简称“中互金协会”）会同国际驰名反洗钱技能认证机构“公认反洗钱师协会”（ACAMS），源委蚁集聚积方式直播了题为《洗钱新 WEMONEY讯 3

WEMONEY讯3月23日上午，华夏互联网金融协会（以下简称“中互金协会”）会同国际驰名反洗钱技能认证机构“公认反洗钱师协会”（ACAMS），源委蚁集聚积方式直播了题为《洗钱新

WEMONEY讯 3月23日上午，华夏互联网金融协会（以下简称“中互金协会”）会同国际驰名反洗钱技能认证机构“公认反洗钱师协会”（ACAMS），源委蚁集聚积方式直播了题为《洗钱新危险与反洗钱新应对》的公益反洗钱培训宣讲滚动。

据悉，收看本次免费培训宣说的合联人士抵达8101人，严沉来自囚禁片面、金融机宣战互联网金融机构、技能公司等界限，普遍中原、美邦、新加坡、加拿大、新西兰、澳洲、西班牙、立陶宛、韩国、越南等国。

受中互金协会李东荣会长托付，中互金协会副秘书长何红滢在开场致辞中指出，此刻行使新冠肺炎疫情动静举办的欺骗滚动是过往蚁集金融愚弄活跃的不断，通过反洗钱用具监测和阻断关连本钱链条是获胜防控所不可或缺的步骤，并发起从业机媾和从业人员切实实践反洗钱工作，遵从初心，完善机制，稳定培训，延续为金融安宁、市集展开做出应有的贡献。

来自会员单元、学术机谈判公认反洗钱师协会的资深大师举行了直播授课。中互金协会组织领导从业机构自疫情形成此后依赖反洗钱事件机制，更始金融科技器械，防控应用疫情动态实行的金融诈骗及洗钱滚动的经历归纳和提炼构成了谈课的要紧实质，苛重搜求：一是区块链、人工智能等新用具在反洗钱危机桎梏领域的使用；二是疫情岁月洗钱、金融违法滚动涌现出的新性子、程序作案技巧及对应的风控策略；三是若何无缺反洗钱危害评估模子和方式；四是反洗钱专业人才提拔机制。

疫情形成尔后，中互金协会凭据思想不松散、队伍不缓和、工作不迟延、准则不消极的提纲，领导机合全行业投身抗击疫情的战斗中去，确切施行国家级行业自律组织的社会职守继承。凭据疫情时刻的危害防控大势，协会聪明对危急监测机造举行了优化晋升，富厚了互联网积恶金融滚动、代币生意、互联网金融广告等方面的伤害监测指标和模型，及时外现了一批有价钱的线索并论说相合本能个人；指示从业机构反洗钱局部自愿运动，将反洗钱伤害控制才具有用操纵于今朝的反敲诈事务中，真实回护金融安闲和稳定金融消磨者权柄庇护。

此外，中互金协会指点提议“博雅医链”战“疫”治疗物资拯救存证公益平台，操纵区块链本事免费提供物资确认、可托存证、音信查询等在线办事，并可协助从业机构正在反洗钱工作中领会交易方向、生意本质。

本次公益反洗钱培训宣路滚动有助于全行业在实时概括最新经验的基本上完整事件机制，有助于从业机构正在疫情工夫闭理安放员工反洗钱培训，有助于帮助从业职员领会金融科技范畴展现的反洗钱新步调、新用具和新技能，进一步鼓吹了行业反洗钱事务机制和工作才干树立。（WEMONEY 刘双霞/编纂）