为何BitMEX的CTO 被抓？_数字货币

[2021-02-09 19:03:08] 来源：编辑：wangjia 点击量：

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导读： 刚刚进入2020年最后一个季度第一天的美国传来两则重磅消息：一是，美国监管层对全球最大加密货币交易平台之一BitMEX的高管和实体公司提起诉讼；二是，BitMEXCTO已经被逮捕 CFTC对BitM

刚刚进入2020年最后一个季度第一天的美国传来两则重磅消息：一是，美国监管层对全球最大加密货币交易平台之一BitMEX的高管和实体公司提起诉讼；二是，BitMEXCTO已经被逮捕

CFTC对BitMEX交易所提起诉讼

今日，美国CFTC对BitMEX交易所及其创始人提起诉讼，联合创始人之一已被美国司法部拘留，另外三名被告尚未归案

美国版“9.4”来了？为何BitMEX的CTO 被抓？

北京时刻 10 月 2 日凌晨，方才进入 2020 年末了一个季度第一天的美国传来两则重磅音讯：一是，美国羁系层对环球最大加密钱银买卖业务平台之一 BitMEX 的高管和实体公司提告状讼；二是，BitMEX CTO 已被拘系。

当地时刻 10 月 1 日，美国司法部和美国商品期货买卖业务委员会（CFTC）分别对 BitMEX 的首创人及三位高管发起了刑事和民事控告，称其串谋违背美国《银行保密法》、运营未注册的买卖业务平台、触及违背 KYC 和反洗钱相干的羁系律例。

截图泉源：美国司法部

依据司法部的表露，BitMEX 的 CTO Samuel Reed 已在马萨诸塞州被捕，BitMEX CEO Arthur Hayes、团结首创人 Benjamin Delo 和营业生长负责人 Gregory Dwyer 一样牵扯个中，暂未被捕。

据《纽约时报》报导，检察官示意，BitMEX 在被示知被不法分子用于洗钱后，依然没采用任何步伐，这让「BitMEX 成了洗钱和违背制裁的东西。」

这是环球加密钱银衍生品最大的买卖业务平台之一，本年 8 月，BitMEX 买卖业务量到达 725 亿美金，日活数万用户。云云量级的平台高管直接被抓捕，称之为「美国 94」也不为过。

两个关注点

音讯发酵后，人人广泛关注的有两点。

第一个疑问：为何是 CTO 被抓，而不是 BitMEX CEO Arthur Hayes？

在看美国司法部通告时，律动 BlockBeats 发如今形貌 Hayes、Delo 与 Dwyer 时，通告中示意「remain at large」，这能够理解为「逃出法网」。也就是说，CEO Arthur Hayes 确着实抓捕名单中，只不过还没有抓到。

截图泉源：纽约时报

在《纽约时报》的文章中，一样也示意了羁系层要抓一切高管的意义。《纽约时报》在相干文章末了做了订正，个中形貌 Dwyer 为「who is still being sought」，即「正在被征采中」。作为与 Dwyer 一样性子的 Arthur，也正在被征采。

这只能申明，虽然 BitMEX CEO 如今并不在美国，但羁系层确切有要拘系他的意义。

第二个疑问：BitMEX 用户还能不能提币？

关于如许的袭击，BitMEX 好像早有预备。被告状的音讯宣告后的短时刻内，BitMEX 敏捷宣告了通告，内容异常简短，先是表达了对羁系层不理解的态度，随后回应了一切人最体贴的问题能够提币。

据 CoinMetrics 的数据，在围猎音讯宣告时，现在 BitMEX 平台上有约 19.3 万枚比特币，总价值约 20 亿美金。

图片泉源：CoinMetrics

据了解，BitMEX 的提币一向运用多签机制，只需 3 位多签者中有 2 位署名，这笔提币就可以够经由历程，如今一位高管已被捕，羁系层穷追不舍，平台上的 20 亿美金是不是平安就成了最大的疑问。

不过，BitMEX 随后宣告的通告成了市场上的一针强心剂。

平常状况下，BitMEX 会在天天晚上 9 点经由历程提币请求，为了消弭用户疑虑，他们特意在一天时刻增加了两次。通告显现，北京时刻 10 月 2 日凌晨 1：45，BitMEX 已处置惩罚了一波提币需求，另外，本日 16:00 和 21:00，平台还会继承处置惩罚新的提币请求。

现在推特上也涌现了一些提币已确认的音讯。依据现在状况，BitMEX 并没有涌现投资者忧郁的兑付问题。

外界的评价

关于 BitMEX 遭受羁系「围猎」的音讯，一些加密钱银专家并不觉得惊奇。

「绝大多数为美国效劳的公司都是合规的，所以政府如今转向那些谢绝恪守执法的公司也就屡见不鲜了，」华盛顿研讨和游说整体 Coin Center 的实行董事杰里·布里托 (Jerry Brito) 接收《纽约时报》采访时示意。

另外，Primitive Ventures 首创合伙人万卉以为，每一年 9 月 30 日是 CFTC 和 SEC 年度管帐结算日，所以平常在第三季度会有许多羁系行动，譬客岁的 EOS 案例。这一次羁系机构的行动，「觉得这（是 BitMEX）之前与羁系机构博弈谈崩的效果」，所以也意味着 BitMEX 已做好了历久博弈的预备。

图片泉源：微博

实际上，从客岁以来，美国政府一向在对 BitMEX 进行观察。面临日益严肃的羁系，BitMEX 曾做过让步。

本年 8 月，BitMEX 宣告启动身份验证设计，请求一切用户需在来岁 2 月 12 日前完成 KYC，当时 Arthur Hayes 还发出慨叹，「游戏已变了，我们也变了，坚持镇静。」

不过如今，连 Athur Hayes 好像都有些自顾不暇了。

从被裁到亿万富翁

虽然注册在塞舌尔，但 Arthur Hayes 挑选将 BitMEX 总部设在了天下金融中间——香港，这里不仅是加密买卖业务的天堂，也是 Arthur 最初起身的处所。

Arthur 和 BitMEX 不缺钱。2018 年 8 月，财大气粗的 Arthur 斥巨资租下了长江中间第 45 层，根据每平方英尺（0.09 平方米）消费的 28.66 美圆，突破此前纪录，一举成为环球最贵办公室。每个月房钱合计凌驾 50 万美圆，如许的大手笔，让 BitMEX 得以与高盛、巴克莱银行等天下级金融机构等量齐观。

空闲时刻，他能够站在高高的落地窗前，眺望劈面荣华的都市夜景，豪气万丈。创业 6 年，Arthur 已成为了加密天下最着名的创业者之一，由他兴办的 BitMEX，逐日买卖业务量达 30 亿美圆，30 天买卖业务量凌驾 1200 万美圆，只需有人来买卖业务，平台就可以源源不断地稳赚手续费。比拟于 Arthur 从前稳稳的搬砖阅历，这才是真正的日进斗金。

刚入手下手创业的时刻，Arthur 没想过能把买卖做得那么大。

七年前，为了生活，22 岁的 Arthur 不能不在已呆了几年的德意志银行忍受着减薪，一段时刻后，Arthur 跳槽去了花旗银行，但突如其来的裁人潮，让方才安宁下来的 Arthur，又不幸成为个中的一员。这个从宾夕法尼亚大学沃顿商学院毕业的高材生，就如许赋闲了。

出生于美国布法罗一个中产阶级家庭的 Arthur，曾斟酌处置房地产行业，终究挑选了金融。没有事情后，是继承找下家打工，照样创业，成为了摆在这位黑人小伙眼前的两个挑选。

在被裁掉的一个月前，他在网上看到了比特币，这个新颖的东西吸收了他的注重。当时，这个有别于传统金融产物的比特币，跟着价钱水长船高，吸收了愈来愈多投机者，Arthur 发明，多家买卖业务平台之间的比特币价钱有着显著的差价，看到时机的他，很自然地就成了一个「搬砖者」。

当时，因为银行的转账限定，他以至会在香港乘坐一小时的巴士到深圳的银行，掏出所允许的最高提现额 2 万元，再带回香港，历程虽然烦琐，但完整合规。就是凭着如许一次次的人工「搬砖」，他积累了人生的第一桶金。

赚到钱的 Arthur 没有满足于近况，他很快对准了开设买卖业务平台的买卖，在他如许的金融熟手眼里，市面上还没有一个能让他惬意的买卖业务平台，为何不本身建立一个呢？

2014 年 1 月，不再满足于搬砖套利的 Arthur，找到了两个合伙人，一是毕业于牛津大学的计算机科学家本·戴罗（Ben Delo），另一个是来自美国的资深程序员山姆·里德（Samuel Reed），三人一拍即合，配合建立了 BitMEX。

BitMEX 极具传统金融产物基因，它不像大多数平台供应各种加密产物，它就是一个纯真的期货合约平台，供应高达 100 倍的杠杆和永续合约，会来这里买卖业务的，险些都是专业的加密钱银投资者。

平台方才面世时，市场拓展并不顺遂，「在 2015 年的大部分时刻里，BitMEX 的买卖业务量都很不幸」，「偶然以至 0 买卖业务。」Arthur 回想，但到了 2015 年 10 月，当团队将杠杆率上限从 3 倍进步至 100 倍时，用户入手下手蜂拥而至，一往无前地介入这场不是霎时暴富，就是霎时破产的危险游戏。

因为 BitMEX 举世无双的产物，平台随后获得了迅猛生长，以至于很长一段时刻内，BitMEX 一度霸占了全部衍生品市场的王座。2018 年年终，早就走出当初被裁暗影的 Arthur 在接收彭博社采访时，斗志昂扬：「为何你还要在银行上班受罪？是时刻冒险了，试一试。」

享受着奋发手续费收入的 Arthur 和 BitMEX，天天确切都在「冒险」。

BitMEX 遭多个国家和区域驱赶

纵然 BitMEX 已成为了环球最大的比特币期货买卖业务平台，占有着比特币期货买卖业务中最大的市场份额，纵然 Arthur 在 Twitter 上开开心心肠分享着买卖业务平台激动人心的数据，通知人们在 BitMEX 上未平仓金额凌驾 10 亿美圆，永续合约总买卖业务量凌驾 2 万亿美圆。

但买卖业务平台行业的达摩克里斯之剑一直悬在 Arthur 头上：BitMEX 并没有合规的执照。

3 月 4 日，英国金融羁系机构 FCA 对 BitMEX 发出正告，称其并没有执照，未经允许就在英国展开买卖业务平台营业。

羁系机构特意在声明中示意，没有允许的金融营业很有可能与欺骗有关。明显，纵然 BitMEX 在行业内已无人不知，但在羁系机构眼中，没有执照险些与欺骗无异。

对此，BitMEX 也没什么方法，假如他们不能在英国 FCA 给定的注册住手日期，也就是 2021 年 1 月前完成英国的合规化，那 BitMEX 只能停息英国区域的营业，封闭英国用户的账号。

而他们也不是第一次被迫这么干了。

2019 年终，据媒体报导，因为美国羁系机构限定，BitMEX 不能不封闭美国用户的账户。虽然 BitMEX 对此音讯予以否定，但能够设想，对加密钱银行业羁系请求与合规性请求最严肃的美国，没有获得羁系允许的 BitMEX 很难在美国羁系机构的关注下自在展开营业，美国商品期货买卖业务委员会对 BitMEX 的观察，就证明了这一点。

随后，加拿大羁系机构 AMF 严峻正告了 BitMEX，称其在加拿大不法运营，请求封闭魁北克省用户的账户。

更倒运的是，2019 年 11 月，香港证监会 SFC 宣告《羁系假造资产买卖业务平台态度书》和《香港证监会宣告羁系假造资产买卖业务平台发派司条目和前提》，正式预备让假造资产买卖业务合规化。而 BitMEX 好像提早判断了香港的羁系趋向，在 8 月份就宣告，住手为香港用户供应加密钱银买卖业务效劳。

虽然 BitMEX 在通告内里示意，封闭香港用户的账户并不影响营业体量，可要晓得，BitMEX 总部的办公所在恰是香港长江中间，房钱最高贵的办公楼之一。丧失香港用户，不可能不影响营业体量。

住手现在，BitMEX 已制止 11 个国家和区域的账户接见，包含：美国、加拿大魁北克省、中国香港区域、塞舌尔、百慕大、古巴、克里米亚和塞瓦斯托波尔、伊朗、叙利亚、朝鲜，以及苏丹。

谁也不晓得 BitMEX 与羁系层将会以何种体式格局完毕这场风云。

有人猜测，BitMEX 与 CFTC 杀青息争，并再次阻挠美国用户上岸运用，同时增强落实 KYC/AML。

固然，Telegram Open Network 的先例也曾涌现过，一个融资 17 亿美金的明星项目被羁系层直接叫停。

唯一能够肯定的是，加密钱银行业合规化趋向愈来愈显著，不仅是加密钱银买卖业务平台，另有项目方，这场囊括环球的合规化之路，势必会影响行业内的每一个人。

律动 BlockBeats 会延续关注这起事宜的生长。