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导读： 北京康斯特风范科技股份有限公司2017董事会办事申报_拜访/陈诉_表格/模板_实用文档。北京康斯特风度科技股份有限公司2017董事会劳动呈报北京康斯特仪外科技股份有限公司201 北京康斯特风范科技股

北京康斯特风范科技股份有限公司2017董事会办事申报_拜访/陈诉_表格/模板_实用文档。北京康斯特风度科技股份有限公司2017董事会劳动呈报北京康斯特仪外科技股份有限公司201

北京康斯特风范科技股份有限公司2017董事会办事申报_拜访/陈诉_表格/模板_实用文档。北京康斯特风度科技股份有限公司2017董事会劳动呈报

北京康斯特仪外科技股份有限公司 2017 年度董事会服务报告《公司端正》及《董 2017 年，公司董事会郑重按照公法规定、榜样性文件，事聚集事正派》等的法则，稳健实验股东大会各项决断，积极促使董事会各项决议施行，悉数董事留心认真、恪尽负责、勤苦尽责，为董事会科学确定和模范运作做了巨额富余功劳的劳动，有用地保障了公司和全体股东的好处。现将公司 2017 年度董事会任职申报请示如下：公司 2017 年度董事会服务申报实质征求三大部分：一、2017 年度公司总体就事情景；二、董事会典型运作情状；三、公司开展打算及 2018 年劳动要点。详尽实质如下：一、 2017 年公司总体劳动情状国际化，是康斯特的家产方式。进程二十年的磨砺，公司已全盘周备国际化定位的技巧，而且正在引颈细分行业的能力开展。2017 年，公司坚持鼎新驱动展开，加快产物结构跳班，实践工夫导向战略；宁静上风商场位置，展现国内新兴家当并踊跃拓展国际商场，保障公司业绩宁静增进；加强高端人才的引进及培养机制，激发公司技巧改良和产物创新手艺，稳步推动公司策略规划；完好进程化打点体制，加快数字信休化处分筑设，保证产能欺骗率在较高水准运转。 (一) 申说期内公司主买卖务及计议状况 1. 生产筹划状况详细 2017 年，正在公司董事会的辅导下，公司管理层和公司员工经历勤奋，踊跃实行产业的倾覆性厘革，无缺产物线及营销策略机关，优化数字音信化管制摆设，保障公司事迹宁静增长。 2. 公司主营产物公司所属行业为仪器风范配置业；紧张谋划行径为：研发、临蓐、贩卖数字压力检测产物及温度校准产物等设备。配套校准检测效劳，为客户供应完整的压力检测校准、温度校准的专业处置方案。报告期内，公司主营业务未形成变更。主营产物境况如下： 1 产物系列类别及型号急急收效及利用精度规模 0.02％FS～0.2％FS，压力鸿沟（-0.1~250）MPa，在确保丈量无误性及测量速率的同时，低功耗才能能够确保其广泛适数字压力外（ConST211/ ConST218）用于精致压力丈量，亦可用于校验一般压力表、周密压力表、血压计恐怕其全部人压力仪器风度。齐备防爆型号及部分型号据有无线通讯效率，防尘防水等级达 IP67，可达成产业现场及万分好看内的压力参数高精度、智能化的检测。精度界限 0.01％FS～0.05％FS，吃紧操纵于校验智能压力（差压）变送器、普遍压力（差压）变送器、压力开闭、血压计、周密压力表和大凡压力表，可平凡的行使于电力、石化、交通、计量、航空航天、板滞修理及军工等界限的压力参数的校准及检定。 ConST273 尽头相符于现场及实习室运用，可完竣智能压力(差压) 变送器压力开合、详细压力外等压力仪外的校验供职。ConST810 及 ConST811 接收极新一代的智能化、便携化的形式，更加符合才力的开展趋向，简单劳动人员提高现场校准检测的服务服从。智能压力控造器闭连系列产物完整聚集化、消歇化、智能化的特压力校验仪 (ConST810/ ConST811/ ConST273 数字压力检测系列智能压力控制器（ConST800 系列/ConST976/ ConST793/ConS T172/ConST171/ ）点，即可孤独利用，也可以构成一套总共的压力全主动检定校准体制，实现对指针类压力仪外、压力变送器、压力传感器、数字压力计等仪外的批量化快速化的试验、检定供职，能够有效提高关连企业的分娩检测功效并进步测验的确切性。用户多凑集正在计量体例和电力体系。符关乖巧电厂新闻化、智能化须要，满意系统的升级换代。精度畛域 0.01％FS～0.05％FS，与 ConST820/821/822/836/811/ CDP 智能数字压 318/317 等主机立室应用渊博用于各式外压可能差压型压力表、压力模块力变送器、压力开关等建设的试验和校准。手动加压或减压，与公司 ConST273 或数字压力表配关发生压力压力校验器（ConST138 等手动压力泵）校准管制计划，要紧用于电力、石化、科研、计量、滞板配置等工业现场和试验室的压力校验。ConST135、ConST136 等新型号采取的板式机关能够有用的进步制压方式的安祥性，提升温度变化带来的教诲。具有源、表齐集效果，可能输出和丈量电流、电压、电阻、频率、历程校验仪温度校准系列（ConST31X 系列）智灵活体炉（ConST660）脉冲、开合等物理灯号，亦可模拟热电偶和热电阻信号输出，直接露出温度值，可通常用于 Hart 风采及二次仪表等的检定。陆续热电偶和热电阻可以手脚高精确度温度风范应用。利用众项更始才干，拥有升降温速度速、抗滋扰妙技强、境况适应性好、控温区间宽、温场平均性好等特色。可自愿校准热电阻、 2 热电偶、热敏电阻、温度变送器、温度开关、HART 智能变送器等气宇。可遍及运用于电力、石化、计量、冶金、造药、生物科技、食品、呆笨、船舶、航空航天、交通等行业。温度主动检定系紧张用于全自动检定各式工服从热电偶、热电阻，还能够半自动统（CST4001）检定水银温度计、压力式温度计、双金属温度计等。全自动实行数据管束及结果判决。数字压力检测产品席卷数字仔细压力外、智能压力校验仪、全自愿压力校验仪、智能压力发生器、智能压力控造器、压力校验器、压力配件等数字压力检测系列产品，主要用于压力物理旗号的丈量和校准。申报期内，数字压力检测产物的出售收入为 18,441.18 万元，较昨年伸长 18.32%。温度校准产物蕴涵温度校验仪、便携温度校验仪及温度自动检定体系等检测系列产物，告急用于温度物理灯号的测量和校准。温度校准产物的出售收入为 1,547.09 万元，较去年提升 8.3%。 3. 中央比赛力以数字化重塑行业价格链。随着家产主动化、物联网进程的加速，数字化检测建设的使用率也将快速提升。二十年来公司用心于压力检测和温度校准范围前沿工夫产物的研发筑筑，主动拓展自身的运用领域，以“先做强、再做大”为企业的开展之道，尽力于成为邦际一流的高端校准检测物业团体。 1) 生意形式优势公司以“内增+外延”的共同开展机造为计算核心。经过能力改变、产品高端化定位、智能摆设跳班、拓展国际市场及极致效劳等形状，能够进一步进步公司的一起煽动技能，速快应对内行业转型升级中客户理性与天性的必要变动；外延传感器财富为发展目标，以自立产权中央工艺与技能刷新财产生态，降低公司“中邦智制”的才干，落成公司代价并役使行业向前有序的发展，助力工业主动化、物联网的快快计划与利用。 2) 身手上风公司研发团队以推翻式变革为目的，不息进行压力利用才能及检测身手、自适应控制才干、无线总线技术、执行 IT 身手、NB-IoT 物联网本事等倾向的能力调停，包管公司产品的当先性及强竞赛力，一时个别高端压力产物的本事依旧处于寰宇领先。陈诉期内，公司研发到场金额抵达 2,758.13 万元，占总营收的 13.59%，与 3 旧年比拟研发参预增幅达 38.39%。 3) 消歇化与工艺上风公司对峙精益建设，加大音讯化平台执掌配置，迟缓实现价值链的讯息化、辘集化以及资源的协同化，足够再现产能，契闭流程财富智能修设须要。整套管理平台竣工蕴涵计算模块、进程打点模块、质检模块、配料模块、看板及集顺手能，能够抬高悉数临盆履行和处分效能；MES 格局与 ERP 有用对接后，颠末对工艺装备运转情况的监控，将搜罗零部件图纸、开发程序、履行工艺等技艺消休的临蓐做事直接智能优化下达给数控加工核心的对应工位，落成排产自愿化。并并对数据达成有用追且中心工艺还能够愈加广大的应用于传感器的筛选与标定，溯。公司 2016 年被选工信部世界智能摆设试点示范项目，同时也是本行业独一膺选企业、北京地区三家考取企业之一；踊跃响应《中邦修设 2025北京行动纲领》魂魄，2017 年秉承北京经信委高精尖家当展开重点援救项目专项项目。 4) 中央团队上风公司二十年的发展过程中，处理团队专注于产业发展为出说的国际化视野起到了极端严重的效力。为打造高凝聚力和强实验力的团队目的，公司踊跃优化研发人才及营销人才构造、完好岗位担负造和健全绩效评判使令体例，同时经历与邦内知名高校的联合，实行人才培育和雇用。 5) 营销收集及品牌优势公司根植于压力、温度校准检测墟市，产物已渊博的利用于煤油、化工、计量、电力、冶金、呆滞、航空航天、气候、交通及休养等领域，并主动的对接现代筑复业。正在邦内外墟市中已创办起无缺的营销体制及密集，尤其连年来在国际墟市业绩增势显着。数字压力检测、温度校准仪器风范因为身手含量高、专业性强，因此公司尽头重视客户的中意度，以极致效劳为本原，一直在不竭完美组筑售前、售后手艺任事团队，以便正在商场开辟中可能对客户必要做出速疾反应。 (二) 公司家当负债景况勾留 2017 年 12 月 31 日,公司家产总额为 54,549.51 万元，较期初增长 14.61%，个中活动资产增加 16.86%，非滚动家产伸长 8.23%;公司负债总额 7,614.15 万元，较期初拉长 2.10%。 (三) 公司及手下公司谋划情景 4 申诉期内，公司完工生意收入 20,289.35 万元，同比增加 15.21%，交易利润 6,292.32 万元，同比增长 49.58%；归属于上市公司股东的净利润抵达 5,301.37 万元，同比增进 20.27%。停留 2017 年 12 月 31 日，公司共有部下公司 4 家，其中全资子公司 2 家、分公司 2 家。具体如下： 1. 全资子公司：北京恒矩检测手艺有限公司、Additel Corporation（美国）、 2. 分公司：北京康斯特风采科技股份有限公司检测才力找寻院分公司、北京康斯特风貌科技股份有限公司长春分公司(注销中) 公司全资子公司 Additel 以按时的出卖聚合、代劳商培训会、美国 NCSL 计量大会、德国汉诺威家当展览会等大型邦际展会、客户互访等式样拓展国表墟市，原委电子邮件、互联网营销平台、应付平台与古板纸媒相鸠集的事势拓展行业影响力，近几年来业绩增进明显。Additel 以洛杉矶总部、盐湖城分部、丹麦欧登塞分部的层级机合举行总结营销谋划及墟市启示，进程直销+代劳商体例向全球辐射，一时邦际商场已有百余家代办商，美国商场约占 40%，并在丹麦设有供职处。恒矩检测全资子公司北京恒矩检测身手有限公司主交易务为计量检测办事。的校准实验室拥有天下一流的全自动规范装备及手艺体味充裕的校准精英团队, 并于 2016 年原委中原闭格评定招认委员会的招供，所出具的校准证书得到了与 CNAS 订立互认众边协议的国度和区域推行室的承认与招供，证书数据均可溯源至国度计量基准。依赖公司卓越的品牌效应，来日随着国内强造性市场的慢慢开放，恒矩的检测市集营业量也将会进一步增大。 (四) 募投项目本钱情形为了最大节制涌现召募血本的运用成效，进步公司财政用度，提升公司策划成果，公司于 2017 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十六次集中审议通过了《合于募集本钱投资项目结项并将残存资本很久补充活动本钱的议案》，公司召募资金累计参加 14,286.18 万元，累计加入比例为 90.07%。董事会委托公司财务部相合人员处理募集资本专项账户的注销变乱。公司召募资金应用情景如下：单元：万元 5 序号开户银行中邦民生银行股份有限公司成都分行工商银行北京中合村支行杭州银行北京中关村支行阴谋账号刊出前账户余额注销后账户余额账户注销日期 1 693895319 1,068.69 —— 2017 年 6 月 2 7205 557.71 —— 2017 年 7 月 3 8259 —— 2017 年 6 月 1,626.40 —— 停止暴露日，上述好久积累滚动本钱事故公司已履行完工，并已治理完竣了以上募集本钱专项账户的注销手续。公司照料上述专项账户注销时，中原民生银行股份有限公司成都分行募集本钱项目专户余额为 1068.69 万元，工商银行北京中关村支行召募资本项目专户余额为 557.71 万元，杭州银行北京中关村支行募集资本项目专户余额为 0 元，均已转入公司的根底账户。专项账户刊出后，相干《召募本钱三方监禁契约》随之间断。 (五) 公司利润分派及分红派休景况报告期内，公司隆重遵循《公司正派》闭系利润分拨策略和审议程序推行利润分配计划，分红标准及分红比例明确明确，相关的决心秩序和机造无缺，联系的议案经董事会、监事会审议经历后提交股东大会审议，且孤独董事颁布了孤独偏见。并在分拨计划审议源委后法规岁月内举办权柄分派，切实包管了悉数股东的便宜。呈报期内，公司于 2017 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十六次聚集，审议始末《对于公司 2016 年度利润分拨计划的议案》：以 2017 年 4 月 25 日公司总股本 16563.18 万股为基数，按每 10 股派发明金盈余 0.50 元（含税），估计派送现金 8,281,590.00 元，不送红股，不实行本钱公积转增股本。糟粕未分配利润结转下一年度。此议案于 2017 年 5 月 17 日经 2016 年度股东大会审议始末，于 2017 年 6 月 5 日在华夏证监会消息吐露指定网站刊登了权益分配宣布，这次权益分拨股权登记日为 2017 年 6 月 9 日，并于 2017 年 6 月 12 日完工除权除息。 6 二、董事会模范化运作景况 2017 年，算计召开董事会 7 次，均由董事长结合、召开；申述期内股东大会均由董事会聚集召开，盘算召开了 3 次且自股东大会，1 次年度股东大会。 (一) 董事会蚁合状况 1. 公司于 2017 年 1 月 16 日召开了第三届董事会第二十五次齐集，公司 8 名董事全数到会，审议始末了《看待校阅大股东、董事、监事和高档管制人员所持本公司股份及其变更统治造度的议案》、《合于矫正年报新闻流露弘大失误担任追究制度的议案》、《看待更改内幕信歇知恋人存案存案制度的议案》、《关于校订规范与联系方资本往还的治理造度的议案》、《公司第三届董事会审计委员会 2016 年第四序度内里审计就事呈报》、《对待补选第三届董事会审计委员会委员的议案》。 2. 公司于 2017 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十六次咸集，公司 8 名董事全部到会，审议通过了《公司 2016 年年度申说及其摘要》、《公司 2016 年度董事会服务陈诉》、《公司 2016 年度总经理工作呈报》、《公司 2016 年度财务决算陈诉》、《公司 2017 年度财政预算申报》、《公司 2016 年度内里控制自全班人评判陈诉》、《对待公司续聘审计机构的议案》、《对待公司 2016 年度利润分派计划的议案》《公司 2016 年度召募资本寄放与实践行使境况专项申述》、、《关于召募资本投资项目结项并将结余资本好久积蓄活动资金的议案》、《合于窜改公司董事、监事、高档处罚人员薪酬治理举措的议案》、《合于公司董事、监事及高档收拾人员 2017 年度薪酬计划的议案》、《对待拉长公司策划边界的议案》、《对付筑削公司法规的议案》、《合于召开公司 2016 年度股东大会的议案》、《公司 2017 年第一季度申说》、《公司第三届董事会审计委员会 2016 年年度内里审计任职申述》、《公司第三届董事会审计委员会 2017 年第一季度里面审计办事陈诉》。闭系议案已提交 2016 年年度大会审议并原委。 3. 公司于 2017 年 5 月 7 日召开了第三届董事会第二十七次聚会，公司 8 名董事到会，审议进程了《看待公司董事会换届推举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》、《对于注销公司长春分公司的议案》、《看待召开公司 2017 年第一次短促股东大会的议案》，相干议案已提交 2017 年第一次短促大会审议并经过。 7 4. 公司于 2017 年 6 月 8 日召开了第四届董事会第一次集结，公司 8 名董事到会，审议经历了《对付选举公司第四届董事会董事长的议案》、《对付选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于公司第四届董事会战略展开委员会换届选举的议案》、《看待公司第四届董事会提名委员会换届推荐的议案》、《对待公司第四届董事会审计委员会换届推荐的议案》、《推举郭蕙宾老师为第四届董事会审计委员会主任委员》、《看待公司第四届董事会薪酬与伺探委员会换届推选的议案》、《对付聘用公司总司理的议案》、《对待聘请公司董事会秘书的议案》、《看待聘请公司财政负责人的议案》、《合于聘请公司副总经理的议案》、《对于聘用公司证券事变代表的议案》。 5. 公司于 2017 年 8 月 15 日召开了第四届董事会第二次聚合，公司 8 名董事到会，审议原委了《北京康斯特风韵科技股份有限公司 2017 年半年度申述及摘要》、《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2017 年半年度募集本钱存放与使用情景的专项申诉》、《第四届董事会审计委员会 2017 年第二季度审计工作申报》、《对于投资配置仪器风采及传感器研发临蓐项宗旨议案》、《看待公司司帐计谋变更的议案》、《对付制订突发变乱危殆统治济急制度的议案》、《对于召开 2017 年第二次且自股东大会的议案》。合连议案已提交 2017 年第二次且自大会审议并经由。 6. 公司于 2017 年 9 月 22 日召开了第四届董事会第三次集会，公司 8 名董事到会，审议经历了《对付对限制性股票使令策画个人驱策股份回购刊出的议案》、《关于对限造性股票驱使打算回购价值实行调理的议案》、《合于限造性股票使令谋划第一次解锁期解锁条件收效的议案》、《对付衰弱注册资本暨修订公司规定的议案》、《看待召开 2017 年第三次姑且股东大会的议案》。相关议案已提交 2017 年第三次刹那大会审议并过程。 7. 公司于 2017 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第四次咸集，公司 8 名董事到会，审议进程了《北京康斯特气宇科技股份有限公司 2017 年第三季度报告》、《第四届董事会审计委员会 2017 年第三季度审计做事呈报》。 (二) 董事履职情形公司董事会设董事 8 名，此中孑立董事 3 名，董事会的人数及职员构成符闭国法、端方和《公司正直》的前提。公司所有董事可以遵守《董事聚会事正派》、 8 《伶仃董事处事轨制》、《深圳证券来往所创业板上市公司楷模运作引导》等展开任职，提神加入董事会聚集，实行董事义务，降低模范运作水平，主动的实施职责。孤独董事着重当真、辛劳诚恳地实行各自的做事，可以遵循相关规范端方的要求，恪尽掌管，确切爱惜公司的齐备利益及中小股东的合法权利，同时主动参加联系培训，熟悉相干法令法规及公司策划情形，确切表示了伶仃董事结果。 (三) 董事会对股东大会断定的实践情形 2017 年度，公司董事会依照《公王法》、《证券法》等关联国法、法规、规范性文献和《公司准则》的相合端正，矜重根据股东大会的决心及授权，注意执行股东大会历程的各项决策。 (四) 董事会下设委员会推行职责情形公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与窥察委员会及审计委员会四个特意委员会。 1．战略委员会履职情形 2017 年度，公司董事会战略委员会端庄按拍照合公法正派及《公司礼貌》、《董事会策略委员聚积事端方》的相关正经踊跃发展关连任职，集合行业展开态势和公司发展的现实情景，向公司董事会提出相闭构造调整、项目投资、资本运作、永久开展等变乱的提议，对驱策公司上市后的经营步地，逃避市场危机，起到踊跃良好的效率。 2.提名委员会履职境况 2017 年度，公司董事会提名委员会持重遵循《公司端正》、《董事会提名委员聚集事端方》的合系条款，秉着勤苦尽职的态度施行劳动，在公司董事会、高级措置人员的选任方面浮现了告急效率。 3．薪酬与观望委员会履职景况 2017 年度，公司董事会薪酬与巡视委员会依照《公司原则》、《薪酬与旁观委员集关事正经》的干系条目，主动实习职分并提出合理化提议，鼓舞公司正在规范运作的根源上，进一步升高在薪酬巡视方面的科学性。并按照董事及高档管制人员收拾岗亭的严浸鸿沟、职分拟订薪酬方案，监视公司薪酬轨制的实行情形。 4.审计委员会履职景况 9 2017 年度，公司董事会审计委员会遵循《公司准则》、《董事会审计委员会议事端方》的有关前提，谨慎实施了监督、查抄职分。对公司整年分娩煽动情景和壮丽事故进展情形的实行了监控，对公司财政申说、里面控制情状、内表审计机构的处事景况等事项举行审议，并提交公司董事会审议，成亲审计管事，准确实验了审计委员会劳动使命。三、公司开展盘算及 2018 年就事沉心 (一) 展开打算制制型企业专业化、团体化、大品牌化是家当展开的必然选择。康斯特的发展正处于第三个十年期间，已可感到举世用户供给无缺的压力检测校准、温度校准专业打点计划。同时公司适应大行业开展趋势、浮现核心竞争力上风，以使用及检测身手为根源增强无线总线、物联网等前沿性妙技的折衷，展开优势项目并进取下游行业延长，积极浸塑工业价钱链，努力于成为天下一流的高端校准检测资产集体。 (二) 2018 年办事中心 2018 年，公司将无间对峙“内增+表延”的联合发展机制，思维由执掌向筹办改观，主动无缺交易和市集构造，进一步安闲优势区域的商场拥有率，涌现新兴财富市集，构建以华夏总部、美国分部、欧洲分部为核心的 24 幼时快速效劳体系；一直执行智能兴办跳班, 加大研发参与和妙技鼎新协调，优化产品构造，不断延长产物的品种和维度；加速激动相干传感器项目，并主动商讨与高低逛物业中高附加值合头企业的合作形式，不断进步商场份额，巩固公司高端定位战略。 1. 踊跃举行产品跳级，对峙以客户为导向，引导出餍足用户需要的分裂化产物；强化研发低精度现场丈量仪外，强化公司上风名望，为试验下一步产品战术奠定本原。 2. 总共提高温度检测产品的风致，推行温度校准仪外的产物线，温度校准检测产物正式参加邦际商场。 3. 进一步平稳国内优势区域及上风行业的市场占据率，深远出现新兴领域市场；增强国际市集品牌修设与市场行为，加大肆度开垦美邦、欧洲市集，正在日本、新加坡、澳大利亚等区域扩大代办商层级。 4. 全部降低公司智造工夫，进一步完全研发协调处罚体制、临盆打算经管系统、 10 主动发货方式及 CRM 形式，扩建音讯化智造团队，进一步怂恿关联家当链的配套设备。 5. 进一步加强高层次工艺员才及高端技艺厘革人才的引进与造就，踊跃物色与高校、科研机构的统一形式。 6. 发扬中央工艺才能才力并引入优秀工艺坐蓐线，加快仪器风仪及传感器研发成立项宗旨落地推行，为联系产品的批量化临蓐奠定牢固基础。 7. 加强与关系方的商业闭营，推动传感器元件野心与设立工艺的深度聚合，修成中心共性能力共同平台，普及公司中心逐鹿力。北京康斯特风貌科技股份有限公司董事会 2018 年 3 月 30 日 11